この元 FTX チーフ エンジニアが現在、米国当局のレンズの下にある理由

米当局は、不名誉な仮想通貨取引所FTXの異常に関与した可能性のある重要人物を追跡するために、より大きな網を張っている。

米国証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) は現在、元 FTX エンジニアリング責任者の Nishad Singh 氏の調査を行っています。報告 木曜日、この問題に詳しい人々を引用して.

FTX の継続的かつ広範な調査は、米国の歴史の中で最も顕著な企業刑事事件の 1 つです。

Bankman-Fried は、消費者預金を使って彼の別の会社である Alameda Research に資金を提供したり、不動産の買収や政治献金を行ったりして、取引所で何年にもわたって「壮大な規模の詐欺」を行ったとして告発されました。彼は嘆願した無罪 米国の裁判所で。

ブルームバーグによると、バンクマン・フリードの弁護士はコメントの要請に応じていない。

シンは詐欺に関与していましたか?

シン マンハッタンの連邦検察官が、今は亡き取引所と取引部門の姉妹会社であるアラメダ・リサーチで投資家と顧客をだますための疑惑の複数年にわたる陰謀に彼が参加したと判断した場合、早ければ今月起訴される可能性がある、と報告書は明らかにした。

元アラメダCEOのキャロライン・エリソン氏と元FTX CTOのゲイリー・ワン氏がエントリー有罪答弁 刑事告訴へ。この 2 人は、Bankman-Fried の最も信頼できるアシスタントの 2 人でした。

画像：テレグラフ

ロイター通信の報道によると、米国当局はシン氏を告発していない。報告書はさらに、元FTXエンジニアリングディレクターが米国当局と協力しているかどうかは不明であると述べています.

Singh は FTX の終焉に関連して繰り返し言及されてきましたが、彼に対して何の措置も講じられていません。

昨年11月、SinghらがFTXのアラメダへの資金移動を完全に把握していたことが報じられました。

12 月、FTX Digital Markets の共同 CEO である Ryan Salame は、Singh を、そのような送金を行うために必要な専門知識を持つ 3 人の人物の 1 人として特定しました。

ロイター通信は昨年12月、シン氏が2020年半ばにFTXのソフトウェアを修正し、アラメダ社を取引プラットフォーム機能から除外したと報じた。

シンはどこ？

また、11 月に FTX が破産申請を行って以来、Singh 氏が行方不明になっていることも報告されています。裁判所の文書によると、アラメダはバンクマン＝フライドに 10 億ドル、シンに 5 億 4,300 万ドルを貸しました。

クリプトの時価総額は日足チャートで 7,710 億ドル |チャート：TradingView.com

Bankman-Fried の 3 番目の指揮官？

シンが世間の注目を浴びていないことが、現在進行中の調査を促した可能性があります。彼は、連邦政府によって調査される Bankman-Fried のトップ パートナーの 3 番目です。

シンの弁護士であるアンドリュー・D・ゴールドスタインは、コメントの要求にすぐに応答しませんでした.

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11月、同社は、新しい最高経営責任者が後に「企業統制の完全な崩壊」と呼んだことにより、破産を申請しました。