この元Coinbase従業員がFBIによって詐欺で起訴された理由

にプレスリリース 米国司法省 (DoJ) から、Coinbase の元従業員が内部取引スキームに参加した疑いで逮捕されました。主な容疑者は、この会社の元製品マネージャーである Ishan Wahi であると特定されました。

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当局はまた、Ishan の兄弟である Nikhil Wahi と Sameer Ramani を特定した。容疑者は、Coinbase のプラットフォームでの新しい暗号通貨のリストに関する機密情報から利益を得たとして、電信詐欺と詐欺の陰謀で起訴されました。

容疑者の 2 人、ワヒ兄弟が逮捕されましたが、ラマニは逃走中です。イシャン ワヒは 2022 年 5 月 16 日に、Coinbase の内部調査の結果、インド行きの飛行機に乗ろうとしているときに逮捕されました。

仮想通貨取引所は、人気のある仮想通貨アカウントからのツイートを受けて、内部上場プロセスの調査を開始しました。 4月12日^番目 、暗号インフルエンサー Cobie投稿した 以下、Twitterより

Coinbase Asset Listing の投稿が公開される約 24 時間前に、rofl.

DoJ のプレス リリースによると、このツイートは、2 人の容疑者の逮捕につながったコインベースの調査に直接関連していました。連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、この事件と、新生資産クラスの犯罪者を逮捕するための彼の事務所の取り組みについて、次のように述べています。

今日の請求は、Web3 が無法地帯ではないことをさらに思い出させるものです。 ちょうど先月、私は NFT に関する初のインサイダー取引訴訟を発表し、今日は暗号通貨市場に関する史上初のインサイダー取引訴訟を発表しました。 これらの請求に関する私たちのメッセージは明確です。それがブロックチェーンで発生するか、ウォール街で発生するかに関係なく、詐欺は詐欺です。 そして、ニューヨーク南部地区は、詐欺師がどこにいようとも、法に訴えるために執拗に取り組み続けます (…)。

Coinbaseの元従業員が構築したインサイドトレーディングスキーム

Ishan Wahi は、プロダクト マネージャーおよびコインベースの上場プロセスの主要メンバーとしての地位を利用して、兄弟と Ramani に情報を提供したとされています。容疑者は、2021 年 6 月から 2022 年 4 月までの間に内部取引スキームから 150 万ドル以上を稼いだとされています。

リリースは、容疑者がCoinbaseの上場発表前に、他人の名前で保持されているアカウントを使用して、集中型取引所にロングポジションを置いたと主張しています。仮想通貨は上場後に上昇し、Nikhil Wahi と Ramani は利益のためにポジションを閉じました。

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当局は、容疑者がこの手口を利用して、取引所プラットフォームで 25 を超える新しい仮想通貨取引ペアから利益を得るために、14 を超える上場発表を取引したと推定しています。 FBI の副長官 Michael Driscoll は、政府機関が初期のレガシー市場を「保護」することを決意していると主張しました。 Driscoll は次のように付け加えました。

この場合の申し立ては、より伝統的な金融市場ではなく、仮想通貨取引所で行われた取引に関連していますが、依然としてインサイダー取引を構成しています. 主張されているように、被告は少なくとも 25 の異なる暗号資産で違法な取引を行い、合計で約 150 万ドルの不正な利益を実現しました (…)。