現場から逃走したバイナンスの幹部はケニアまで追跡された。ナイジェリアは現在、身柄の引き渡しを求めている。

Nadeem Anjarwalla氏（バイナンスの上級幹部）は、ナイジェリアでの拘束を逃れた後、ナイジェリア政府によってケニアに所在が確認された。

「彼を見つけました。居場所はわかっています。彼はケニアにおり、ナイジェリアに連れ戻すために当局と協力している」とある情報筋は述べた。

ナイジェリア政府、治安当局、ケニア当局、国際刑事警察機構（INTERPOL）の間で、アンジャワラがナイジェリアに戻り、罪に問われることを確実にするための共同作業が行われていることを、この件に詳しい別の情報筋が確認した。(注1)この記事は、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」、「捏造」を意味する；EFCCのオラ・オルコイデ（Ola Olukoyede）委員長は、EFCCが3月に発行した「EFCCアラート」の中で、アンジャワラの身柄引き渡しのために、国際刑事警察機構（INTERPOL）、米国連邦捜査局（FBI）、英国政府、北アイルランド政府、ケニア政府と協力していることを確認した。

Anjarwalla は、バイナンス・ホールディングス・リミテッドとその最高経営責任者であるTigran Gambaryanとともに、脱税、通貨投機、3,540万ドルにのぼるマネーロンダリングなどの罪に問われています。

容疑は、有効なライセンスを持たずに金融専門業務に従事すること、認可を受けずに金融機関として業務を行うこと、外国為替レートの違法な交渉、不正資金の出所を隠すための共謀、マネーロンダリングなどです。__ownerID="undefined" ___hash="undefined" __altered="false"> 追加の告発は3月22日に行われ、バイナンス・ホールディングス・リミテッド、アンジャワラ、ガンバーリャンの3人が、連邦内国歳入庁に登録することなく、自社のプラットフォームで加入者にサービスを提供し、関連する税金を支払っていないことを非難した。

Tigran Gambaryan Pleads Not Guilty 先週、拘束されていたバイナンスの幹部Tigran Gambaryan氏は、ナイジェリアでの4件のマネーロンダリング容疑について無罪を主張しました。

彼の弁護士であるチュクウカ・イクアゾムは、ガンバーリャンは同じく告発を受けた逃亡中の同僚に代わって弁明することはできないと主張した。

しかし、エメカ・ヌウィテ判事はガンバーリャン氏の弁護側の主張を退け、ガンバーリャン氏はナイジェリアへの以前の渡航時にバイナンスの代表として行動していたとし、現地の法律を理由に判決を下しました。__ownerID="undefined"__hash="undefined"__altered="false">ガンバリアン被告の裁判は4月19日まで延期され、保釈検討のための審問はさらに4月18日まで延期された