Nigeria

ナイジェリアのEFCCは、ラゴスで容疑者792人を逮捕し、ロマンス詐欺や暗号通貨詐欺に使われていたビッグ・リーフ・ビルディングで活動していたサイバー犯罪組織を解体した。外国人を含む容疑者たちは、主にアメリカ、カナダ、ヨーロッパなど、世界中の被害者をだますためにハイテク機器を使用していたことが判明した。

ナイジェリアは詐欺撲滅のため暗号規制を強化し、高額な罰金と懲役刑を導入する一方、1100人以上のトレーダーの銀行口座を凍結した。これらの措置は、市民を保護することを目的としているが、投資家を抑止し、イノベーションを阻害する危険性がある。

バイナンスの幹部であるティグラン・ガンバリヤンは、ナイジェリアが健康状態の悪化を理由にマネーロンダリング容疑を取り下げたため、釈放された。彼の拘留は7ヶ月以上続き、外交的圧力が釈放に重要な役割を果たした。

ナイジェリア当局は、無認可の暗号通貨会社を取り締まり、Paparaxy Global VenturesとLemskin Technologiesから無認可のUSDT取引で約10万ドルを確保した。経済金融犯罪委員会は、両社が司法取引に応じたことを明らかにし、暗号通貨市場の規制と違法行為撲滅に対する政府のコミットメントを強調した。

バイナンスの幹部、ティグラン・ガンバリヤン氏は、健康状態が悪化しているにもかかわらず、先週金曜日に保釈が却下され、またしても苦境に立たされた。

バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリヤンの保釈審問は、裁判長が出廷しなかったため、10月11日に延期された。200日以上投獄されているガンバリヤン氏は深刻な健康問題に直面しており、一方ではナイジェリアとバイナンスとのより広範な係争の手先として利用されているとの批判もある。

バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリヤンがナイジェリアで直面している非人道的な状況と不正を暴く不穏なビデオがインターネット上で公開された。

バイナンス幹部のガンバヤン氏は2月からナイジェリアで拘束されており、米国大使はナイジェリア大統領府内閣と会談しているが、同国は裁判が終わってからだと主張している。

バイナンスのリチャード・テンCEOは、拘置所で健康状態が悪化しているティグラン・ガンバリアンの非人道的な扱いを非難した。法廷闘争が続く中、新たなビデオが彼の釈放要求をさらに煽った。

アフリカ最大の経済大国であるナイジェリアは、世界の暗号通貨普及率で常に上位にランクされている。しかし、ナイジェリアの暗号ストーリーは少し悲しいものだ。