著者: a16z crypto Regulatory Team, Compiled by DAOSquare
a16z暗号規制アップデートは、web3および暗号ビルダーに関連する最新の暗号規制および政策イベントに焦点を当てた一連のレポートです。a16z Crypto Regulatory Updatesは、ウェブ3と暗号ビルダーに関連する最新の暗号規制および政策イベントに関する一連のレポートで、a16z暗号規制チームによって追跡・編集されています。これらのラウンドアップは、世界中の暗号業界（またはアプリケーション）に影響を与える規制当局/団体、業界コンソーシアムや専門家団体、銀行、政府、およびその他のエンティティによって発行された最新のニュース、最新のアップデート、新しいガイダンス、進行中の法律やフレームワークに基づいています。また、時折、私たちや他の人からのプレゼンテーション、投稿、その他のコメントなど、その他のリソースの一部を更新情報に含めることもあります。
クイック・プレビュー
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
米商品先物取引委員会（CFTC）
- CFTCは、デジタル資産プラットフォームDebiexが人気のロマンス詐欺戦略を使って230万ドルを不正に流用したとして告発しました。Debiexは、デジタル資産商品を取引する目的で230万ドルの顧客資金を不正に流用したためです。
- CFTCの顧客教育・アウトリーチ局は、Debiexが人気のロマンス詐欺戦略を使って、デジタル資産商品の取引から230万ドルを不正に流用していたことを警告する顧客勧告レポートを発表しました。は、暗号資産裁定取引アルゴリズムに関連する人工知能詐欺について警告する顧客勧告を発表しました。
- CFTCの顧客教育・アウトリーチ部門（Office of Customer Education and Outreach）は、次のような顧客勧告を発表しました。は、出会い系アプリ、メッセージングサービス、ソーシャルメディアの利用者に対し、金融支援を求めたり、時には暗号投資に関連する投資アドバイスを提供したりする詐欺に注意を喚起する顧客勧告を発表しました。
- CFTC Chairman Rostin Behnam は、「法律がないことが熱意を妨げているわけではない」と述べた。
米国議会
- テネシー州の共和党上院議員ビル・ハガティとワイオミング州の共和党上院議員 Cynthia Lummis The Deterring Illegal Financial Behaviour Through Partnerships Act of 2024が提出された。これは、特定の政府機関と指定された民間団体が、潜在的な違法金融違反や脅威、またそれらに関連する新たなリスクに関する情報を共有するプログラムを設立するものである。
- ワイオミング州選出のシンシア・ルミス上院議員（共和党）、ノースカロライナ州選出のワイリー・ニッケル下院議員（民主党）、ネブラスカ州選出のマイク・フラッド下院議員（共和党）。マイク・フラッド下院議員（共和党）は、暗号資産のカストディを消費者に提供する企業に対し、カストディ資産を企業の貸借対照表に含めることを要求するSECのStaff Accounting Bulletin（SAB）121を無効化する議会審査法決議を提出した。
- ノースカロライナ州下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長（共和党）らは、消費者金融保護局（CFPB）のロヒト・チョプラ局長（共和党）に書簡を送り、この書簡は、消費者金融保護局（CFPB）が、暗号資産の保管を提供する企業に対し、保管資産を企業の貸借対照表に記載するよう求めるものです。"ノースカロライナ州下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長（共和党）らは、消費者金融保護局（CFPB）のロヒト・チョプラ局長に書簡を送り、CFPBが最近提案した「汎用デジタル消費者決済アプリケーションの市場における大企業を定義する」という提案について、パブリックコメント期間を再開・延長するよう促した。
- ノースカロライナ州下院金融委員会のパトリック・マクヘンリー委員長（共和党）らは、ジャネット・イエレン財務長官に書簡を送り、金融安定化委員会（FSOC）としての立場から、次のことを要請しました。金融安定監視委員会（FSOC）委員長としての立場から、非証券デジタル資産のスポット市場における既存の規制上のギャップを埋めるというFSOCの呼びかけについて明確化するよう、ジャネット・イエレン財務長官に要請した。
- オハイオ州の共和党上院議員JDバンス氏、ノースカロライナ州の共和党上院議員トム・ティリス氏、テネシー州の共和党上院議員ビル・ハガティ氏、ワイオミング州の共和党上院議員シンシア・ハガティ氏。ワイオミング州選出の共和党シンシア・ルミス上院議員とアラバマ州選出の共和党ケイティ・ボイド・ブリット上院議員は、米国証券取引委員会（SEC）のゲーリー・ゲンスラー委員長に書簡を送り、SECがデジタル・ライセンシング社（Digital Licensing Inc.(DEBT BOX」としても知られる）に対するSECの強制手続きについてコメントした。
- ワイオミング州の共和党上院議員Cynthia Lummis氏は、CoinDesk TVに対し、安定通貨の立法化について「今年、そしておそらくその前半は楽観視している」と語りました。"安定したコインの立法の。
米司法省
- 米司法省（DOJ）は、世界中のサイバー犯罪者の取引を促進した、現在は廃止されている暗号通貨取引所BTC-eの運営に関連して、ベラルーシ人とキプロス人を起訴する起訴状を公開しました。
- 米司法省は、4億ドル以上にのぼるSIMスワッピング詐欺に関連して、3人を起訴しました。FTX 破産を宣言した数時間後に攻撃の犠牲になった可能性があります。
- 米司法省は最近、最大18億9000万ドルにのぼるハイパーファンドとして知られる世界的な暗号ネズミ講に関連して、暗号詐欺の容疑者2人を起訴し、もう1人から有罪答弁を得ました。最大18億9000万ドル米国証券取引委員会（SEC）は、関連する民事訴訟でこれらの個人のうち2人を起訴した。
- 連邦陪審は、Hydrogen Technologyの元ファイナンシャル・エンジニアリング責任者が、暗号通貨HYDの購入において証券価格を操作し、Hydrogen Technologyをだまし取ろうと画策したとして、有罪判決を下しました。暗号通貨HYDROの購入において、証券価格を操作し、詐取を企てたとして、連邦陪審はHydrogen Technologyの金融工学の元責任者に有罪判決を下した。
- 商品取引顧問は、暗号通貨と外国為替先物を取引するために設立した2つの商品プールで、チェリーピッキング戦術を使って顧客の利益を盗んだとして有罪を認めた後、2年間の禁固刑と自宅監禁を言い渡されました。
- インド人は、ダークウェブ・マーケットプレイスで規制された物質を販売したことを認め、1億5000万ドルの暗号通貨を没収することに同意しました。
- 連邦大陪審は、テキサス州の男性を起訴しました。この男性は、400万ドル相当のビットコイン販売を過少申告または報告せずに虚偽の納税申告を行い、多額の利益を得ていました。
米財務省
- 米国財務省と内国歳入庁（IRS）は、財務省とIRSがその旨の規則を発行するまでは、企業はデジタル資産からの収入を現金からの収入と同じように報告する必要はないと発表しました。
- 米財務省は「2024年マネーロンダリング、資本テロリズム、武器拡大国家リスク評価」を発表し、不正な資金調達のリスクと仮想資産に関連するリスクを強調しました。
- 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、10月7日のイスラエルへのテロ攻撃以来、ハマスに対して5回目の制裁を課しました。この制裁は、暗号通貨の送金を含む資金移動において重要な役割を果たす、ガザにあるハマスに関連した金融取引所のネットワークを対象としている。
- ジャネット・イエレン米財務長官は議会での証言の中で、デジタル資産と暗号資産プラットフォームおよびステーブルコインの実行に関連するリスクは、FSOCが現在取り組んでいる5つの重要な焦点の1つであると述べました。分野であると述べた。彼女はまた、安定コインと非証券暗号資産のスポット市場を規制する法案を可決するよう議会に促した。
- 米財務省の金融機関担当次官補であるグラハム・スティール氏は、「より高い基準を採用する」よう政策立案者に呼びかけました。「暗号資産に関して「確実に革新的」な人々を支援するために。
- IRSは納税者に対し、2023年の連邦所得税申告書を提出する際には、2022年の連邦所得税申告書と同様に、デジタル資産に関する質問に回答し、デジタル資産に関連するすべての所得を報告しなければならないことを喚起しました。
米国エネルギー情報局
証券取引委員会（SEC）
- クイックプレビューで述べたように、SECは「ディーラー」の定義を拡大し、デジタル資産証券に関連するものを含め、取引や市場活動において重要な流動性を日常的に提供する市場参加者を含めるようにしました。新しい定義は、SECに登録し、自主規制組織（SRO）のメンバーとなり、連邦証券法を遵守する必要がある特定の暗号ビジネスをカバーする可能性があります。
- SECは、フィデリティ、ブラックロック、グレースケールに対する訴状提出を延期し、インベスコと SECは、フィデリティ、ブラックロック、グレースケールに対する訴状提出を延期しました。a style="font-size: 18px; text-decoration: underline;">ギャラクシー・デジタルTradeStation Crypto, Inc.は、SECに150万ドルの罰金を支払うことに合意しました。
- アメリカン・ビットコイン・アカデミーの創設者は、暗号ヘッジファンドと呼ばれるものを通じて暗号通貨資産を販売していると非難していた米証券取引委員会（SEC）と和解に達しました。SECは、彼が暗号ヘッジファンドと称する投資機会について一連の嘘をつき、オンライン暗号取引コースを購入するよう学生をだまし、100万ドル以上の利益を上げたとして彼を非難していた。
- SECは連邦裁判所に、暗号プロジェクトであるDigital Licensing Inc.Box"）の関係者が裁判所に行ったとされる虚偽の陳述を含め、「より広範な是正措置を取っており、現在も取っている」と述べた。
- If ジェネシス・グローバル・キャピタル&破産しても顧客に全額返済できるジェネシス・グローバル・キャピタルは、和解を成立させるため、2100万ドルの違約金（破たんしたジェミニ・アーン・レンディング・プログラムに関連）をSECに支払うことに合意した。しかし、この和解は破産裁判所の承認が必要である。
- 金融規制機構は、暗号資産に関する個人顧客とのコミュニケーションに関する加盟企業の慣行を見直すため、2022年11月に開始した的を絞ったクイズの最新版を発表しました。70%のコミュニケーションで潜在的な重大違反が確認されました。
国際
? EU
- 欧州理事会と欧州議会は、新たなマネーロンダリング防止プログラムに関する暫定合意に達した。合意により、暗号資産サービス・プロバイダーは、1,000ユーロ以上の取引を行う際に顧客デューデリジェンス措置を実施することが義務付けられ、セルフホスト・ウォレットにおける取引のリスクを軽減する措置が追加される。
- 欧州銀行監督機構（EBSA）は、マネーロンダリングと資本テロのリスク要因に関するガイドラインを拡大し、暗号資産サービスプロバイダーを含めるようにしました。
? ドイツ
- ドイツ警察は、「過去最大規模」の暗号通貨の押収を発表しました。「5万ビットコイン（21.7億ドル相当）が押収されました。
? ルクセンブルク
- 暗号流動性プロバイダーであるB2C2は、ルクセンブルクで営業するための規制認可を取得したと発表しました。
? 韓国
- 韓国当局は、暗号通貨収益プラットフォーム「Haru Invest」の幹部3人を逮捕しました。韓国当局は、暗号通貨収益プラットフォーム「Haru Invest」の幹部3人を、約8億2800万ドル相当の暗号通貨を盗んだ疑いで逮捕した。
? タイ
- タイ証券取引委員会は、暗号通貨取引所Zipmexに対し、デジタル資産取引と仲介サービスを15日間停止するよう命じた。タイ証券取引委員会はZipmexに対し、デジタル資産の取引と仲介サービスを15日間停止するよう命じた。同委員会はまた、Zipmexの元CEOをタイで告訴した。
? アラブ首長国連邦
- OKXのドバイに拠点を置く子会社は、ドバイ仮想資産規制庁から仮想資産サービスライセンスを授与されたと発表しました。ドバイ仮想資産規制当局から資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスを取得しました。
? UK
- イングランド銀行と英国財務省は、デジタル・ポンドに関する見解を発表しました。財務省は、デジタル・スターリングに関するコンサルテーション・ペーパーへの回答を発表しました。イングランド銀行と財務省は、デジタル・ポンドの発行をまだ決定していないが、現在進行中の調査と設計作業にコミットしており、プライバシーを「設計の中核機能」として保証している。
? UN
- 国連の報告書が、東アジアと東南アジアのカジノにおける暗号通貨について論じています、li>国連の報告書は、東アジアと東南アジアのカジノにおける暗号通貨について論じています。
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