暗号マーケットメーカーが暗号を飛び越え、市場を崩壊させたと非難される

著者：グレープフルーツ、チェーンキャッチャー

編集者：マルコ 、ChainCatcher

イーサETFが承認された翌日、暗号マーケットメーカーであり投資家でもあるJump Cryptoは、現在の暗号市場の暴落をコミュニティから非難され、集中的な大量売りを開始しました。

オンチェーンデータによると、Jump Cryptoが投棄したETHの累積価値は、過去10日間で3億ドルを超えました。

Jump Cryptoは、有名な高頻度取引会社Jump Tradingの暗号子会社として、Solana、Wormholeなど数多くの暗号プロジェクトの投資やインキュベーションに参加しており、かつては暗号業界の風雲児として、その一挙手一投足が市場から大きな注目を集めており、今回の大きな売り越しという異常な行動は、暗号分野を辞めるつもりなのではないかとコミュニティユーザーの憶測を深めている。

イーサが1日で25%以上の大幅下落、ジャンプ暗号の売り崩しか主犯

8月5日、イーサの最安値は2100ドルに触れ、1日で25％以上下落し、2022年11月以来のコインの1日の価格変動率は最高値を更新した。イーサは現在2,358ドルで取引されており、今年これまでの上昇分を完全に帳消しにし、約7カ月ぶりの安値を記録しています。

外部のマクロ的なネガティブニュースの影響に加え、マーケットメーカーのJump Cryptoによるトークンの大量移動が、今日のイーサのパニック的な価格急落の主なオンマーケットトリガーとなっています。

暗号投資会社Cake GroupのCEO兼共同設立者であるジュリアン・ホスプ氏は、ソーシャルメディアへの投稿で、暗号市場がここ数日大きく売られているのは、伝統的な市場がマージンコールを求められ流動性を必要としているためか、あるいは規制上の理由から暗号通貨ビジネスから手を引くためか、Jump Tradingのためだと述べています。

また、BitMEXの共同設立者であるアーサー・ヘイズ氏は、伝統的な金融セクターの情報筋から、「大手」の1つが崩壊し、すべての暗号資産を売却したと聞いたとソーシャルメディアに投稿しました。コミュニティは、これがJump Cryptoではないかと推測している。

暗号通貨探偵のEmberCNによると、Jumpは7月25日の米国スポットイーサリアムETFのローンチの数日後から、5億ドル以上のLidoのwstETHをETHに換金していたようです

過去10日間にわたり、オンチェーンデータのSpot On Chainによると、Jump Cryptoとラベル付けされたウォレットは、7月25日以来、累積2億7900万ドル相当のETHをCEX取引所に上乗せしています

CEXへのJump Cryptoの移転は現在も続いており、過去24時間で、さらに4,678万ドル分のETHが取引所に再ロードされました

報道時点では、Jump Cryptoは一連の累積転送で3億ドル以上のETHをCEX取引所に転送しており、これにはJump CryptoがLidoからアンカップリングしたETH、他のウォレットからの複数の転送などがそれぞれ含まれています。

現在、Jump Cryptoのウォレットはまだ1億100万ドル相当のwstETHと800万ドル相当のRETHをアンカップリング中で、ポジションの97%は主にUSDCやUSDTなどの安定コインで構成されています。

ジャンプクリプトCFTCの調査によりクリプトスペースから撤退する可能性

Jump Cryptoの暗号市場における頻繁な動きという現象は、1週間で数億ドル相当のETHを投棄した後、暗号空間から撤退する準備をしているのではないかという憶測をコミュニティに呼び起こしました。昨年5月、ブルームバーグは、Jump Cryptoが規制上の理由から暗号事業を縮小するか、米国市場から撤退すると報じた。

そして、ジャンプクリプトに関連する公式ツイート、@Jump Crypto、@Jump Crypto Engineering、@Jump Tradingは、それぞれ2023年9月、2023年5月、2021年9月にソーシャルメディアアカウントの更新を停止しています。

これは、Jump Cryptoが大量の資産を売却したのは、暗号空間からの撤退の準備のためではないかというユーザーの憶測を補強するものです。

米国CFTCによる以前の調査と合わせ、すでにパニックに陥っている暗号市場は、暗号関連事業が閉鎖されるかもしれないと噂されています。

米商品先物取引委員会（CFTC）は今年6月、SECがTerraに対して起こした民事訴訟で、投資家がTerraの暴落にJump Cryptoが関与した可能性があると主張したことを受け、Jump Cryptoの暗号通貨事業（取引と投資活動）を調査していたことが明らかになった。

裁判所提出書類によると、投資家は、ジャンプクリプトがテラ（UST）の詐欺的スキームに関与し、USTが価格の安定性を維持できると投資家に誤解させるために、2人が共謀してUSTの価格を操作したと主張していますが、実際には操作の背後にあったのは機関でした。

しかし、この報告書は、今回のCFTCの調査は、ジャンプクリプトが違法行為を行ったことを意味するものではないとも指摘しています。現在のところ、Jump Cryptoの調査において新たな進展は公表されていません。

CFTCによるJump Cryptoへの調査の発表から4日後、Jump Cryptoの社長を3年以上務めてきたKanav Kariya氏が辞任を発表した。

ジャンプクリプト栄光から没落へ？

暗号通貨とブロックチェーン技術を専門とする世界的に有名な高頻度取引会社、ジャンプトレーディングの一部門であるジャンプクリプトは、誕生時から独自のオーラを放っていた。

2021年、ジャンプトレーディングは7回目の投資資金調達を完了し、同社のファンドとしては記録的な3億5000万ドルを調達した。そして、暗号通貨投資部門であるJump Cryptoの設立を発表した。Jump Cryptoは7回目の投資資金の40％を暗号通貨に投資しており、Jump Cryptoの社長を務めるのは26歳のカナブ・カリヤ

ジャンプ・トレーディングに支援されたジャンプ・クリプトは、暗号空間における重要な市場プレーヤーであり、Solanaをはじめ、Wormhole、Pyth、Serum、Avalancheなどのマーケットメーカーおよび投資家として、いくつかの有名な暗号プロジェクトの投資とインキュベーションを主導してきました。市場の方向性のリーダーであった。

しかし、2022年に入った後、Jump Cryptoは水葬の墓場をくぐるかのようになり、インキュベートしたプロジェクトWormholeの盗難、TerraとFTXの破綻など、一連の危機に見舞われ、深刻な資金喪失に陥った。

2022年2月、クロスチェーンブリッジWormholeのインキュベーションに投資したJump Cryptoは、ハッキング攻撃を受け、3億ドル以上の損失は、すべての損失はチームに責任があります。ワームホールは後にジャンプクリプトから切り離され、独立して運営された。

同年5月、Terraの主要投資家であったJump Cryptoは、エコシステムの崩壊に伴い巨額の損失に対処しなければならなかっただけでなく、同社がTerraと協力してUSTコインの価格を操作したという疑惑で刑事訴追を受けることになった。

同年11月にはFTXが破綻し、FTXの投資家としてJump CryptoはFTXの破産で2億600万ドルを失いましたが、これはFTXやAlameda以外の企業では最大の損失額でした。

これらの危機はJump Cryptoに大きな損失をもたらし、その後2023年5月に暗号通貨事業の縮小（Wormholeの分割など）を示し、規制上の理由から米国市場から撤退する予定であると噂されました。

暗号通貨市場に参入するマーケットメーカーが増えるにつれ、競争は信じられないほど激しくなり、WintermuteやDWF Labsなどのマーケットメーカー後発組が急成長し、市場シェアを食い荒らしているため、かつては儲かっていたJump Cryptoの地位が近年低下しています。

Rootsdataのデータによると、8月5日現在、Jump Cryptoは91の暗号プロジェクトへの投資に関与しており、そのうち31を率いていたが、2023年以降に投資したプロジェクトはわずか15だった。

投資プロジェクト数の減少に加え、Jump Cryptoの従業員数も縮小しており、Collingwoodのデータによると、同部門の従業員数は現在約20人で、ここ半年で19％減少している。

Jump Cryptoはかつてのような影響力はありませんが、Jump TradingやJump Cryptoチームを去った人々によって始められた、あるいは関わったプロジェクトは、暗号業界とそのトレンドを支配し続けています。

例えば、4月に評価額30億ドルで2億2500万ドルの資金調達ラウンドを終了した並行EVMプロジェクトであるMonadには、8年間Jump Tradingの研究責任者だった創業者のKeone Hon氏や、Jump Tradingのシニアソフトウェアエンジニアだった共同創業者のJames Hunsaker氏など、Jump Trading出身の創業メンバーが名を連ねています。もう一人の共同設立者であるジェームズ・ハンセイカー氏は、ジャンプトレーディングのシニア・ソフトウェア・エンジニアであり、PythNetworkのコアメンテナーでもある。