NFTデジタル・コレクションを徹底分析 5大スキームの "罠"

出典：レッドスターニュース

デジタル経済の発展に伴い、「デジタルコレクション」と「仮想通貨」は一部の投資家の「富のコード」となっている。"仮想通貨 "は一部の投資家の "富のコード "となったが、同時に隠れたリスクもある。デジタルコレクション "を "隠れ蓑 "として発行し、違法な資金集めや詐欺などの違法行為に手を染める無法者も存在する。レッドスターニュースの記者は、「デジタル収集品」に関わる刑事事件を発表した地方検察当局や法執行部門が相次いでいると指摘した。

この点について、万村法律事務所所長・劉洪林弁護士と劉弁護士は、赤星ニュースのインタビューに応じようとしており、5つの特徴の違法な資金集めの犯罪や詐欺事件の公式認識を分析し、このような事件の公表は、消費者にコレクション価値のデジタルコレクションの合理的な認識を思い出させることができると思います。コレクション価値。

デジタル収集品をめぐる5つの刑事事件

仕掛けの1つは、300万以上の賞金プールを分割することである。

2022年11月、レッドスターニュースは「デジタルコレクションの犯罪化の最初のケース」と報じた！河南省商丘市公安局綏陽分局は、詐欺の疑いがあるネットワークプラットフォームを発表した。この事件は、デジタルコレクタブルプラットフォームに関与し、詐欺の疑いがある8人の容疑者がその場で逮捕された。2024年3月、『紅星新聞』は事件関係者の話として、この事件は司法手続きに入り、現在も公判中であることを明らかにした。

蘇陽支局が発表した事件で、警察は法律に基づいて調査し、特定した。伴慕容疑者は、畢慕涛、時代慕斯、伴慕元らと一緒に、ネットワークチベットの宝物APPプラットフォームを使って、仮想の漫画の絵を販売し、300万以上の賞金プールを分けるという仕掛けで、定期的に買い戻し、現金報酬、現物報酬などを得ていた。不正資金265万元以上の疑い。

蘇陽事件の被害者である李氏は、デジタル収集品愛好家で、複数のプラットフォームで同時にデジタル収集品を購入し、デジタル収集品愛好家のコミュニティで活動していた。李さんがデジタル収集品を購入したプラットフォームの中には、李さんを儲けさせたものもあれば、収集品の価格が下落し、李さんが損をしたものもあった。李氏によると、ユーザーがあるプラットフォームで一定量のコレクターグッズを購入した後、コレクターグッズの価格が購入時の価格より下がったように見えると、ユーザーは損をする。李さんの言葉を借りれば、秘宝館と他のプラットフォームで損をすることは違う。「他のプラットフォームはまだ稼働しているが、秘宝館の管理担当者は『金を巻き上げて逃げた』と連絡が取れない」。

第二に、「ネズミの倉庫」の現金利益

赤星ニュースの記者によると、合肥市公?赤星新聞記者によると、合肥市公安局蜀山支局が詐欺を装って「デジタル収集品」の発売を摘発し、7人の容疑者を逮捕した。調査を通じて蜀山支店警察は、プラットフォーム会社が実際にリリースされていることを発見し、詐欺団を装って "デジタルグッズ "を取引し、虚偽の "デジタルグッズ "部 "傑作 "のリリースを主張した。"実際には、それらはすべていくつかの普通の画家の作品からであり、さらに直接インターネットのスクリーンショット、絵のコピーから、コレクション価値と実際の価値はありません、また、任意のシーンに適用することはできません。同社の操作チームは、価格介入、無謀な投機を通じて、インサイダーを習得するために、買い戻すことを約束し、限定版や他の欺瞞的な戦術は、飢餓マーケティングの錯覚を作成するために、投資家を誘導するためにスクランブルを購入し、プラットフォームでは、 "デジタル収集品 "の価値をレンダリングし、流通市場を開くために、投資家の使用は、 "追いつく！

コレクションの価格がすぐに引き上げられるまで待って、プラットフォーム会社は、その後、投資家を装って、自分の自己保有口座に共有 "エアドロップ "を滞在することになります現金の高いレベルを実現し、ぶらぶらする高価格で写真になり、同時に他の投資家の販売を閉じます。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

蜀山分署警察はプラットフォーム会社の責任プログラマーと顧客サービス担当者など7人を逮捕し、検証クライアントユーザー100人以上、損失総額250万元以上、会社の違法利益40万元以上。容疑者は刑事強制措置を取られ、事件はさらに処理されている。

三、取引量を水増しし、熱い取引と空間の鑑賞の錯覚を作り出す

2023年11月、上海市高等人民法院は、上海市閔行区人民法院（以下「閔行区人民法院」という。以下、「閔行区人民法院」という）は、「デジタル収集品」による資金回収詐欺事件を審理した。この事件では、2022年6月、被告張慕は被告劉慕と「同国プラットフォーム」の設立を開始し、協議し、ブロックチェーン技術を利用し、インターネットから低価格で購入した画像や無料でダウンロードした画像を「デジタル収集品」としてパッケージ化し、プラットフォーム上で販売し、同プラットフォームは公式文化協会と共同で作成したと偽った。同プラットフォームは公式文化協会と共同で作成され、多くの美術館と協力して公開されている。このプラットフォームはまた、いくつかの特別なルールを設定し、取引のための流通市場を開くだけでなく、自己売買、取引の量と価格を膨らませ、熱い取引と空間の鑑賞の錯覚を作成します。

操作の波の後、 "Tongguプラットフォーム "の注目度はますます高くなっている、張ムウ、劉ムウも多くの利益を作った、ユーザーのお金を受け取った後、二人は現金を引き出し、戦利品を共有することになります。同年9月末、2人は目的を達成するために、収入の約束と法的責任を避けるために、張はサーバーの更新を停止し、「同国プラットフォーム」を閉鎖し、その結果、ユーザーは現金を引き出すことができない、「デジタルコレクション」を見ることができない。

閔行区人民法院によると、同プラットフォームは数千人のユーザーの資金を合計134万元以上吸収し、被害者は合計41万元以上の損失を被った。この事件の公判中、2人の被告はすべての違法所得を取り下げた。裁判所は、被告張慕、劉慕は不法占有の目的で、不正な資金集めの方法を使用し、金額が大きく、資金集めの詐欺の犯罪を構成しており、共同犯罪であるとした。主犯の張は詐欺を行い、懲役3年、執行猶予3年、罰金10万元を言い渡され、従犯の劉は詐欺を行い、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年、罰金10万元を言い渡された。

4、複数のセールスマンを手配し、成功者のペルソナを作成し、WeChatの友人をだます

湖南省婁底区人民検察院は、以下の事件を発表した。高額のリベートを得るためにデジタル収集品に投資する詐欺事件の起訴が宣告された。2022年、李夢夢は1ヶ月足らずの間に、セールスマンとして何人もの人を手配し、友人を増やして成功者のペルソナを作り上げた。李Moumouは詐欺に使用されるデジタルコレクションを購入し、デジタルコレクション投資プラットフォームの登録アカウントの購入で営業マンを聞かせて、WeChatの友人に、プラットフォームが投資するためにWeChatの友人を引き付けるために、リスクフリー、高利益であることを説き、プラットフォームをお勧めします。裁判所は、李慕慕と他の7人に詐欺罪で2年2ヶ月から3年10ヶ月の実刑判決を言い渡した。

第五に、お金をだますために黒いプラットフォームを構築した人が懲役12年を宣告された

深セン市中級人民法院は1月17日、事件の審理で、裁判所は次のように発表した。陳氏はA社の唯一の実質的な管理者として、適切な資格を持たないプラットフォームを立ち上げ、同等の芸術的価値やコレクション価値を持たない「デジタル収集品」を販売し、価値を誇張して「買い戻しの価格を保証する」「現物を譲る」と約束するなどの詐欺的な手口を使った。現物支給」などの詐欺的な手口で、顧客に資金の受け渡しについて誤った理解をさせている。ユーザーのための流通市場の開口部の後、取引を流すために、価格や介入する他の方法を上げるために、投機、資金を収集するように市場を熱く保つために顧客の "追跡 "心理学の使用。陳は、事件に関与したプラットフォームからお金を引き出し続け、個人消費と債務の返済に使用し、顧客が現金を引き出すことができないために発生したプラットフォームを閉じ、コレクションを表示し、犯罪の結果、損失の有害な結果のすべての犠牲者を返すことができない、それは陳が違法所持の目的を持っていると判断することができます。

裁判所は、陳夢は架空の事実、真実を隠し、他人の財産を騙し、その額は特に巨額であり、彼の行動は詐欺罪を構成していると判断した。有罪を認め、処罰を認めた状況を考慮し、裁判所は陳氏に詐欺罪として懲役12年、罰金5.5万元を言い渡した。判決は発効した。

デジタル集金詐欺5セット

劉は弁護士に指摘されたところでは、中国の違法な資金調達の刑法は、公的預金の違法な吸収と資金詐欺の犯罪の2つの集金を含む。犯罪である。違法な資金調達犯罪や詐欺犯罪として識別される関係者によって、犯罪に関与するデジタル収集品は、通常、次の特性が含まれます：

一つは、虚偽のプロパガンダ、感謝の約束、デジタル収集品の販売における収集品のプラットフォームの数の一部です。製品は30％、あるいはそれ以上の高さ、または999元の発行価格のデジタルコレクションのような再購入を保証するコミットメントなど、高く評価することができるという外部の主張は、市場価格のデジタルコレクションの将来にプラットフォームのコミットメントは、発行価格の回復のためのプラットフォームは、発行価格を下回った。

第二は偽チェーンであり、デジタルコレクションは、一意性を持っているチェーン上の本物にすることができ、プラットフォームの一部は、いわゆるデジタルコレクションをリリースチェーン上の本物ではない、消費者は購入後にブロックチェーンで確認することはできません。

第三は、ラットの倉庫やプルプレートの行動であり、デジタルコレクタブルプラットフォームの一部は、デジタルコレクタブルの1,000部を販売すると主張し、実際には、外部のみ400部を販売し、そのうちの600部があるかもしれないプラットフォーム内に残っている。その後、流通市場でのプラットフォームは、このような1,000人の消費者グループなどの広報キャンペーンの様々なを通じて、そのうちの700または800は、アカウント間の相互作用を通じて、プラットフォーム内部のアカウントであり、コレクションの錯覚を作成するために、非常に熱いですので、コレクションの価格に投機するように、その後、高価格スローのすべての600枚の手にプラットフォームは、多くの利益を得るために、プラットフォームは、デジタルコレクションの価格はすぐに販売された下落した。

第四は増加である、プラットフォームは、デジタル収集品のコレクション価値を向上させるために、販売のためのデジタル収集品の唯一の1,000部が、市場で流通しているそれらの2,000部があることを宣言した。

第五に、同プラットフォームはデジタル収集品の絵画を、対外的には有名な画家が描いたものだと主張して販売しているが、実際にはランダムな画家に過ぎず、知的財産価値を満たしていない。

上記の刑事事件では、被告人の刑の重さはさまざまであったが、劉氏は、それは主に金銭の額に基づいていると考えようとしていた。劉は言及しようとしていた、詐欺罪は、合計3つの等級を宣告：第一級、詐欺の金額3,000〜10,000元（省は、省の経済発展、法と秩序などに基づいて基準の範囲を開発することができ、江蘇省、浙江省、上海市、広東省、深セン市と提出基準の他の地域は6,000元である）、「金額の大きい」の刑法の規定に属する。「二級は、詐欺の額が3万元から10万元（ほとんどの地域は10万元に設定されている）、「巨額」の刑法の規定に属し、10年未満の有期懲役3年以上の刑に処することができる。第三級、詐欺の量以上の50万、 "特に大きい量 "の刑法の規定に属し、懲役10年以上、無期懲役を宣告することができる。

上海万国法律事務所、劉洪林、弁護士のディレクターは、デジタルコレクタブルプラットフォームの刑事犯罪に関与して返すためのイニシアチブのための犯罪の量を担当し、この点での判決の有罪判決で、この動作を考慮することが重要な要因であると述べた。

刑事事件の一部は、プラットフォームが二次市場を開くことに言及し、劉はちょうど一次市場が提供する市場を指し、プラットフォームとユーザーの取引であることを思い出させることです、二次市場は、プラットフォームが委託市場を開いたことを指し、すべてのユーザーがプラットフォームの上で売買することができ、ユーザー、ユーザーとプラットフォームの間のユーザーが取引することができます。二次市場とは、プラットフォームが委託市場を開設し、すべてのユーザーがプラットフォームの上で売買でき、ユーザー同士、ユーザーとプラットフォームが取引できることを意味する。流通市場を開いただけで、必ずしも犯罪を構成するものではありませんが、流通市場を開いただけで、資金詐欺やその他の不法行為の収集のプラットフォーム側をより助長され、ユーザーにとって、リスクが大きくなります。劉弁護士はさらに、流通市場では、いくつかのプラットフォームは、トランザクションに参加する市場で買い手または売り手のアカウントのふりをすることを説明し、そのようなアカウントのボリュームが大きいですが、プラットフォームは非常に他の一般的なユーザーを収穫するために、この方法を通過するのは簡単です。

デジタル収集品詐欺を突破する方法

購入前に確認する必要があるプラットフォームの8つの資格の1つ

デジタル収集品詐欺。style="text-align: "left;">デジタル収集品取引プラットフォームの普及に直面して、劉は、ネットワーク上のプラットフォームの資格要件を確認することができます前に、デジタル収集品を購入するユーザーを思い出させようとしている：

1.法的に有効な事業免許;