オーストラリア当局は、詐欺師が取引高で世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスになりすまし、巧妙な暗号詐欺の撲滅に向けた取り組みを強化している。

オーストラリア連邦警察（AFP）、国家反詐欺センター（NASC）、バイナンス・オーストラリアは、130人以上の被害者に緊急警告を発した。

詐欺の手口

詐欺師はSMSや暗号化されたメッセージング・プラットフォームを使ってバイナンスの代表者を装い、被害者の口座が侵害されたと偽っていた。

一見したところ、テキストメッセージはバイナンスの通信と同じ正規のテキストメッセージングスレッドに表示されるため、本物であるように見える。

被害者は、偽の認証コードや偽のホットラインに誘導する連絡先番号とともに、正規のBinanceサポート通信を模倣した非常に説得力のあるメッセージを受け取った。

被害者が電話をかけると、資産を確保するという名目で、いわゆる「トラスト・ウォレット」に暗号通貨を送金するよう操作されたが、実際には詐欺師が資金を吸い上げていた。

オーストラリア連邦警察は、これらのテキスト・メッセージがバイナンスの通信と同じ正規のテキスト・メッセージのスレッドに表示され、より本物らしく見えることを明らかにした。詐欺師たちは電気通信の抜け穴を悪用して送信者IDを詐称し、詐欺メッセージを本物のバイナンスの通知と一緒にグループ化できるようにしていた。

AFPによると、この詐欺に遭った可能性のある130人を特定し、電子メールとテキストによる警告を行ったという。しかしAFPはまた、いったん資金が窃盗犯のウォレットに送金されると、すぐにウォレットのネットワークを通じて送金されるため、差し押さえや回収は極めて困難であるとしている。

一連のなりすまし攻撃

この手の込んだ計画は、デジタル詐欺でオーストラリア人を狙う国際的なサイバー犯罪ネットワークを解体するために昨年開始された世界的な法執行活動「オペレーション・ファイヤーストーム」によって摘発された。

「AFPはNASCのパートナーと緊密に協力し、オーストラリアでこうした詐欺師に狙われた被害者を迅速に特定し、暗号通貨口座の保護に役立つアドバイスを提供するよう努めた。

この攻撃は、ハッカーがコインベースとジェミニになりすましてユーザーを騙し、詐欺師が管理する事前に生成された回復フレーズを使って新しいウォレットをセットアップさせるという、Xユーザーによって報告された、驚くほど類似した別の一連の攻撃を模倣している。

警察は、このような詐欺の赤信号には、バイナンスを名乗る人物からのアカウント侵害を警告する未承諾の連絡、迅速な行動の圧力、シードフレーズの催促などが含まれると警告している。また、バイナンスの最高セキュリティ責任者ジミー・スー氏は、詐欺師が信頼できるプラットフォームになりすまし、特定の通信の抜け穴を悪用して送信者の名前や電話番号を操作することが多いと指摘している。

このような詐欺に対抗するため、バイナンスのチーフ・セキュリティ・オフィサーであるジミー・スー氏は、バイナンスのセキュリティ・ツールを通じてバイナンスの公式な通信チャネルを確認するようユーザーに助言している。

「疑問があれば、立ち止まって公式情報源を通じて確認すること。

オーストラリア、SMS詐欺と闘う

このような詐欺を抑制するため、オーストラリア政府は、詐欺師による送信者名を悪用した詐欺を防止するため、SMS送信者ID登録を導入する計画を発表した。この新しい規制により、通信会社は、会社名で送信されたメッセージが正当な登録送信者であることを確認することが義務付けられる。

オーストラリアのミシェル・ローランド通信相によれば、この登録は2025年後半に開始される予定で、それまでの間は暫定的なセーフガードとしてパイロット・プログラムが実施される。

この取り締まりは、オーストラリアにおける暗号関連の詐欺に対する懸念がエスカレートし続ける中で行われた。

つい先月、オーストラリアの競争・消費者委員会（ACCC）は、ドナルド・トランプ大統領政権下の米国における暗号規制緩和の潜在的な影響について警鐘を鳴らした。

ACCCのジーナ・キャス＝ゴットリーブ委員長は、米国での規制緩和は世界中の投資家にとって「恐怖のシナリオ」を作り出し、詐欺や消費者搾取の門戸をさらに開く可能性があると警告した。

同機関の年次詐欺報告書は、危機の拡大をさらに強調し、2023年にオーストラリア人が投資詐欺で13億ドル以上を失ったことを明らかにした。

これを受けて、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、国内で活動する暗号企業に対するライセンス要件の厳格化を提案した。

現在のオーストラリアの法律では、金融サービスを提供したり、金融商品を取り扱ったりする事業者は、オーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）を取得しなければなりません。さらに、これらの商品の取引を促進するプラットフォームは、オーストラリア・マーケット・ライセンスを必要とする場合があります。

提案されている規制は、これらのライセンス要件を暗号取引所やさまざまなデジタル資産企業に拡大するもので、急速に発展する暗号セクターに対する厳しい姿勢を示している。

暗号詐欺との戦いが激化する中、当局は投資家に対し、警戒を怠らず、行動を起こす前にすべての情報を確認するよう警告を続けている。暗号詐欺がますます巧妙化する中、将来の脅威を軽減するためには、一般市民の意識向上と規制当局の監視が重要な役割を果たすだろう。