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銀行カードのUSDT凍結について知っておくべき3つの誤解

2024/01/05 10:04

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出典：Mancunian Blockchain Law

USDTの売買に関する最大の懸念は信頼と資金の安全性であり、これは銀行カードが凍結された多くの状況に対処する際に気づいた現実です。多くのカード所有者がUSDTの売買の過程で引っかかり、誤ってカードを凍結されています。この場合、銀行カードの制限により、生活や仕事に多くの不都合が生じます。私たちの処理経験によると、今日私たちは、Uの過程であなたに話をする、カードが凍結された誤解についてはどうだった、すべてのカードの所有者は、鉱山を避けるために、参照することができます。

01 誤解1：オンマーケットトランザクションは、銀行カードを凍結されることはありません

USDTを売買し、オンマーケットトランザクションは安全でなければならない、オフマーケットトランザクションは安全でなければならない？そうではありません。私たちは、プラットフォームを通じてバイヤーとマッチングし、バイヤーからの支払いを受け取った後に銀行カードが凍結されたケースに遭遇しました。ですから、バイヤーがプラットフォームによってマッチングされたとしても、資金源の安全性を100％確認することはできません。

OTCはどうですか？実際、OTC取引は2者間の信頼関係に非常に基づいています。USDTは、オフラインで知り合った友人から購入し、複数のチャネルを通じて紹介された見知らぬ人とは取引しないようにすることをお勧めします。

02 神話2：現金送金なら銀行カードが凍結されない

相手がUSDTがなくなったときに現金送金で支払うと言っていれば問題はないのでは？

私たちは実際にそのような状況に遭遇したことがあります。あるバイヤーは、すべての支払いは現金で、売り手は現金送金の10万元以上を受け取った数として、売り手はもともと相手がお金の銀行送金に現金を取ることは大きなリスクにはならないと思ったが、彼の銀行カードは、支払いの受領後に凍結された。

03 誤解3：保証人は、資金の安全性を確保することができます

保証人は確かに資金が合法的であることを確認するために、トランザクションの安全性を保証することができますか？

仮想コイン市場を知っている友人であれば、買い手と売り手が保証人として行動する中立的な第三者を探すUSDT OTC取引があることを知っているでしょう。取引における保証人の役割は、主に取引の安全性と信頼性を確保することです。

信頼性はある程度保証されます。結局のところ、お金とUSDTの受け渡しは、保証人の立会いと介入の下で行われます。しかし、買い手の関連情報や資金源がまだ分からないため、第三者保証によって取引の安全性を完全に確保することは難しい。

上記のシナリオを聞いて、弁護士たちは警鐘を鳴らしていると言うかもしれませんし、それによると、安全なUSDTの取引方法はありません！もちろん、私たちが遭遇した銀行カード凍結の状況はすべて例外的で典型的なものであることをここで明確にすることも重要です。上記のシナリオはすべて銀行カードが凍結されましたが、上記のシナリオを持つことが必ずしも銀行カードの凍結を意味するわけではありません。

私たちが上記のような誤解についてお話しするのは、実際の経験からですが、カード所有者のリスクに対する意識を高め、カード凍結という事態をできるだけ回避し、正当な権利と利益をできるだけ守るためでもあります。

04 マンクンの弁護士は

USDT取引の過程でカード所有者が誤って「勘違い」してしまった場合。どうすればいいのでしょうか？弁護士からのアドバイスだ。

まず、USDTの取引中に相手と支払人の身元と関係を確認するようにしてください。買い手がインターネットを通じてドッキングしている場合、どのWeChatアカウントを使っているかにかかわらず、ドッキング相手、支払い者の本当の身元、ドッキング相手と支払い者の関係を確認するようにしてください（多くの取引は他人に支払いを指示しているため、リスクも高まります）。

第二に、資金の安全性については、資金の出所を尋ねるのがベストです。

第三に、不慣れなネットワークの人々とのOTC取引を避けるようにしましょう。こうすることで、取引に問題があったとしても、関連する人物を見つけることができ、銀行カードが凍結された後に助けを求めることができず、恐喝されることがなくなります。

第四に、トランザクションプロセスでは、全体のレコードを保持しようとすると、グループの撤退のために回避するために、チャットの記録を削除したり、グループから追い出されないように、関連するレコードを失った。