バイナンスと創業者CZ、10月7日犠牲者の遺族から10億ドルのハマス関連取引を巡り提訴される

バイナンス、10月7日の攻撃を前にハマスの資金提供を主張する訴訟に直面

世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスとその創設者である趙長鵬が、2023年10月7日のイスラエル同時多発テロに至るまでの数年間、ハマスやその他の指定テロ組織に関連する取引を可能にしていたとして、米国で新たな連邦訴訟が起こされた。

この訴訟は、300人以上のアメリカ人被害者とその家族がノースダコタ州で起こしたもので、バイナンスはハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦、イラン革命防衛隊を含むグループへの数百万ドルの送金を「故意に容易にした」と主張している。

バイナンスが秘密の送金を許可したと家族が主張

原告側は、バイナンスが意図的に資金流入の監視を怠り、テロ組織がプラットフォームを通じて資金を流通させる経路を作ったと主張している。

被害者側の弁護士はこう述べた、

「バイナンスは、テロリストやその他の犯罪者が莫大な金額を平然と取引所に預け入れ、シャッフルできるようにした。

訴状によると、バイナンスはこれらのグループと結びついた口座への5000万ドル以上の取引を促進したとされ、2023年に米国当局が指摘したハマスと結びついた送金の2000ドルをはるかに超えている。

捜査当局は、ガザ、レバノン、ベネズエラ、さらにはノースダコタを含む場所から運営されているアカウントの活動を追跡した。

同申告書は、制裁や差し押さえ命令を受けたバイナンスのユーザーが、内部口座間で資金を移動させることができ、取締りの試みを弱体化させていたことを示唆している。

組織的な脱税疑惑

284ページに及ぶ訴状では、バイナンスが、オフショア法人、オムニバスウォレット、脆弱な顧客認証の利用など、取引を不明瞭にし、外国テロ組織（FTO）に関連する口座の特定を困難にするために、どのように業務を構成していたとされるかが詳述されている。

こうした慣行の一部は、バイナンスが2023年11月に米国当局と和解し、マネーロンダリング防止と制裁違反を認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した後も続いたと報じられている。

趙の法制史がコンテクストを加える

趙長鵬は2023年、銀行秘密法違反と金融機関に同様の行為をさせた罪で有罪を認めた。

彼は連邦刑務所に4カ月服役し、先月ドナルド・トランプ前大統領から恩赦を受けた。

和解の一環として、ザオはバイナンスのCEOを辞任した。

バイナンスの広報担当者はフィナンシャル・タイムズ紙に対し、同取引所は「国際的に認知された制裁法を完全に遵守しており、他の金融機関と一致している」と述べ、米国財務省のFinCENとOFACの責任者は、暗号通貨はハマスのテロリストによって広く使用されていないと述べていると付け加えた。

同社は「この地域の恒久的な平和を願っている」と述べた。

バイナンスの取引が発見されない可能性

訴状では、バイナンスの管理体制の甘さによって、制裁を受けた大量の資金が検知されずに移動し、再三の警告や事前の強制措置にもかかわらず、プラットフォームが指定された組織のための規制のない金融チャネルとして機能しているという図式が描かれていると主張している。

原告は、この取引所がFTOと結びついたウォレットへの10億ドル以上の送金を可能にしたと主張している。

複数の法的挑戦がプレッシャーを強める

この事件は、テロに関連する暗号取引を促進したという同様の疑惑をめぐり、バイナンスを標的にした一連の米国訴訟に追加される。

ノースダコタ州に提出された書類は、10月7日に発生した同時多発テロの資金調達とバイナンスの行動を直接結びつけており、国家安全保障上の懸念から大手暗号通貨プラットフォームに対してこれまでで最も積極的な法的挑戦のひとつとなった。

今回の提訴は、地政学的リスクが高まる中、暗号取引所が国境を越えた取引を監視する能力や、制裁を受けた組織による悪用を防ぐために既存の規制の枠組みで十分なのかという疑問が高まっていることを浮き彫りにしている。