暗号通貨スキームで3人を逮捕

ニューヨーク州南部地区連邦検事局はFBIと協力し、11月16日に1000万ドル規模の暗号通貨スキームに関連して、高中史、徐内鋒、Fei Jiangを逮捕したと発表した。

盗まれた資金が暗号通貨に変換される

告発された人物たちは、米国の銀行や金融機関から数百万ドルを吸い上げ、盗んだ資金を暗号通貨に変換して国際的な暗号取引所に移す計画を首謀したとされている。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は言う：

高中史、徐内鋒、姜飛の3人は長年にわたり、米国の銀行や金融機関12行近くから1000万ドル以上を盗み、暗号通貨に変換して海外の暗号通貨取引所に移すという複雑な計画に参加していたとされる。これらの告発は、身分を隠すために暗号通貨に頼ろうと考える詐欺師やサイバー犯罪者への警告となるはずだ。パートナー機関とともに、我々はあなた方を見つけ出し、犯罪の責任を追及する；

取引所に関する具体的な詳細は明らかにされていない。

この計画を実行するため、被告人は管理口座間の取引を操作し、不正な取引と偽って報告したとされる。

このため、銀行は盗まれたと思われる金額を口座に入金し、事実上、残高が2倍になったところもあった。

トリオ・グローバル・ネットワーク

3人組は共犯者、特に米国に一時的に滞在している中国と台湾の外国人を集めた。

この計画は2018年から2022年にかけて、ニューヨークの首都圏などにある銀行の支店をターゲットに展開された。

最大80年の禁固刑に処される可能性がある罪状で、各人には2年の禁固刑が義務づけられる加重ID窃盗罪も問われている。

プレスリリースにある通りである：

ニューヨーク州フラッシングのZHONG SHI GAO（31歳）、オクラホマ州ガスリーのNAIFENG XU（37歳）、ニューヨーク州ブルックリンのFEI JIANG（41歳）はそれぞれ、最高刑が禁固30年の銀行詐欺共謀罪1件、最高刑が禁固30年の金融機関に影響を及ぼす電信詐欺共謀罪1件、最高刑が禁固20年のマネーロンダリング共謀罪1件、そして他のどのような犯罪にも連続して服役する禁固2年の加重ID窃盗罪1件で起訴されている；マネー・ロンダリングの共謀罪1件（最高刑は懲役20年）、加重個人情報窃盗罪1件（最高刑は懲役2年で、他の刑と連続して執行される。quot；

米国政府による暗号詐欺の取り締まり

米国当局は、金融システムの保護を目指し、暗号通貨関連犯罪への取り組みを強化している。

最近の成功例FTX創設者サム・バンクマン＝フリードの有罪判決 また、10月には数百万ドル規模の暗号マネーロンダリングに関与した6人が逮捕された。

8月、Bitfinexのハッカーであるヘザー・モーガンとイリヤ・リキテンシュタインがマネーロンダリング容疑を認めた。