ナイジェリアがマネーロンダリング容疑を取り下げ、クジェ刑務所でのバイナンス幹部の7ヶ月の試練がついに終わる

ティグラン・ガンバーリャンの試練に終止符、ナイジェリアは健康危機のなか告訴を取り下げ

その後獄中7ヶ月以上 バイナンスの高名な幹部であるティグラン・ガンバリヤン氏が釈放された。ナイジェリア政府 マネーロンダリング容疑の取り下げを決定した。

ナイジェリアの悪名高きクジェ刑務所に拘留されていたガンバーリャンの健康は、長期にわたる法廷闘争によって損なわれていた。

2月から拘束されているガンバーリャンは、椎間板ヘルニアや肺炎など深刻な健康問題を抱えており、釈放を求める緊急の要請があった。

バイナンスのナイジェリア進出が巻き起こす法的悪夢

米国籍でバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者だったガンバリヤンは、3500万ドル以上の資金洗浄の疑いで雇用主とともに起訴され、ナイジェリアの法制度に巻き込まれることになった。

バイナンスは不正行為を断固として否定したが、この裁判が主に同社をターゲットにしていることは明らかだった。

それにもかかわらず、ガンバリヤンはバイナンスが繰り返し、彼は会社の運営における意思決定者ではないと述べているにもかかわらず、法的な矢面に立たされた。

バイナンスは、ガンバリヤン氏を会社からの告発から引き離すよう数カ月間訴え続けたが、彼の妻であるユキ・ガンバリヤン氏は一貫して会社の姿勢を繰り返した：

"ティグランは、会社そのものがとった行動を掌握していたわけではない"

健康への懸念がナイジェリア当局を動かす

ガンバリアンの健康問題 服役中、彼の病状は急速に悪化した。

8月、ユキ・ガンバリヤンは、夫の健康状態が「永久的な損傷を引き起こし、歩行能力に影響を及ぼす可能性がある」ところまで来ていると公言し、懸念を表明した；

このような懸念の高まりは、釈放を求める動きに拍車をかけ、特に彼の弁護団は、彼が海外で治療を受けることを認めるべきだと主張した。

こうした懸念にもかかわらず、ガンバーリャンの最初の保釈請求は却下され、彼は刑務所に留置されることになった。

ガンバーリャンの映像が9月に公開され、国際的な注目と怒りを集めた。

フレンチ・ヒル議員を含むアメリカの政治家たちはこの状況を非難し、ヒル議員はガンバーリャンの扱いを "言語道断 "と表現した。

外交努力が突破口に

水面下では外交的圧力が高まっていた。

ナイジェリアがガンバーリャンに対する告発を取り下げたのと同じ日、米国は暗号関連の金融犯罪への取り組みに焦点を当てたナイジェリアとの新たな二国間連絡体制を発表した。

ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、外交的努力が彼らの決断に貢献したことを認めている。

「我々は、ティグラン・ガンバリヤンが国外で治療を受けられるように、マネーロンダリング容疑を取り下げました」と、EFCCのエケレ・イヘナチョ弁護士は、突然の拘留終了を説明した。

しかし、EFCCは、ガンバリヤンが告訴されない一方で、バイナンスに対する訴訟は続行することを明らかにした。

バイナンスにいまだ残る脱税疑惑

ガンバーリャンの試練は一段落したかもしれないが、バイナンスは潔白とは言い難い。

現在進行中のマネーロンダリング事件に加え、同取引所はナイジェリアでの脱税容疑にも引き続き直面している。

これらの疑惑は、バイナンスの国内における法的問題をさらに複雑なものにしている。

法的非難の嵐にもかかわらず、バイナンスのリチャード・テン最高経営責任者（CEO）は、ナイジェリアが同社の世界的事業にとって重要でないことを強調した。

においてである。8月に掲載されたブログ記事 テング氏は、バイナンスが2023年にナイジェリアから260億ドルの収益を上げたという主張を否定した。

彼は、この数字は収益ではなく、その年の総取引量を指していることを明らかにした：

「ナイジェリアはバイナンスにとって大きな市場ではなかった。

暗号犯罪捜査のレジェンドが十字砲火を浴びる

Binanceでの職務に就く前、Tigran GambaryanはIRSのトップ捜査官として、以下のような暗号通貨犯罪に関する画期的な捜査を指揮したことで知られています。悪名高いシルクロードに関連する人々 .

彼の専門知識は法執行界で伝説的な地位を獲得し、彼の仕事はワイアードのジャーナリスト、アンディ・グリーンバーグによる著書『Tracer in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency』で取り上げられた。

暗号犯罪捜査官として名を馳せていたガンバーリャンが、ナイジェリアの刑事司法制度に拘束された幹部へと転落したのは、衝撃的な出来事としか言いようがない。

今、ナイジェリアを離れて医療を求めるガンバーリャンの物語は、グローバル金融、暗号通貨、そして急速に変化する市場で発生しうる法的リスクの交錯をめぐる複雑さを警告する物語であり続けている。