バイナンス、40億ドルの和解に直面

世界最大の暗号取引所であるバイナンスは、米司法省（DOJ）が摘発した複数の犯罪行為に決着をつけるため、40億ドルという途方もない金額を支払うと報じられている。

マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁法違反の疑いで監視下にある同社は、次のような可能性がある。創設者 趙昌鵬 和解後に刑事責任を問われる

FTX'の破綻を彷彿とさせるこの展開は、より広範な暗号市場を再構築し、資産価格と社会認識に影響を与える可能性がある。

この重大な罰金は、司法省による暗号通貨企業に対する最も大規模な捜査のひとつから生まれた、FTXが破綻し、創業者が詐欺と共謀の罪で有罪判決を受けたためだ。

CZ'潜在的な法的結果

バイナンスと司法省との交渉は現在進行中であり、月末までに結論が出る可能性がある。

アラブ首長国連邦に居住するCZは、米国の犯罪人引渡しの対象外であるにもかかわらず、自発的に個人的な告発を受け入れる可能性がある。

政府の刑事告訴に従えばバイナンスは訴追を免れるかもしれないが、予想される多額の罰金は取引所の継続的な運営を可能にするためのものだ。

これにより、暗号市場の低迷を防ぎ、投資家への深刻な影響を軽減することができる。

しかし、巨額の罰金は、暗号が個人投資家にとって本質的にリスクが高く、主に投機的な金融ツールとして使用されているという懸念を強めるかもしれない。

Banxaの米国CEOであるリチャード・ミーコ氏も、暗号業界における強固なコンプライアンス・プログラムの導入の重要性を強調した。

今回の和解は、デジタル資産の定義など一般的な暗号規制とは対照的に、マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁法違反など、決着済みの法律分野に関するものであるため、バイナンスに対する疑惑は白黒がはっきりしている、