バイナンス創業者CZ趙昌鵬が反マネーロンダリング違反で米国刑務所から釈放される

バイナンスの元CEOで創業者の趙昌鵬（Changpeng "CZ" Zhao）氏は、4ヶ月の刑期を終え、9月27日に米国連邦刑務所から釈放された。

この処分は、彼が世界最大の暗号通貨取引所において適切なマネーロンダリング防止（AML）管理を実施しなかったことに起因する。

米国連邦刑務所局はコインテレグラフに彼の釈放を確認した。

11月、CZはこれらのAML違反に関連する告発に対して有罪を認めたが、これはBinance'の関与に関する11月21日の米司法省（DOJ）の声明に続く動きだった。CZはその後、バイナンスのCEOを退任したが、依然として大株主である。法的問題に直面しているにもかかわらず、CZの推定純資産は約600億ドルのままであり、米国刑務所に服役した最も裕福な個人となっている。

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ドバイからアメリカの刑務所へ

4月、CZはドバイから自主的に米国に戻り、4カ月の刑期を開始した。彼は当初、カリフォルニア州南部の最低警備施設で2ヵ月間服役した後、カリフォルニア州ロングビーチのハーフウェイハウスに移り、日中は監視付きの外出が制限付きで許可された。

彼の判決は、連邦検察が当初求めていた36カ月の刑期から大幅に短縮されたもので、これはAML犯罪の重大性を反映したものである。

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バイナンスとCZの有罪答弁に対する司法省の姿勢

CZの法的問題はAML違反にとどまらない。司法省は、CZの有罪答弁が無許可送金や制裁違反を含んでいることを指摘した。検察は、CZが効果的なAML対策を実施することなく、故意にバイナンスが米国内のユーザーとイランなどの制裁地域との取引を促進することを許可したことを強調した。

4月23日に提出されたバイナンス創業者の趙昌鵬に対する米国の判決メモからの抜粋。出典Bwbx.io

4月の判決で、シアトル地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、軽い量刑を下した決定を弁護した。ジョーンズ判事は、CZがバイナンスでの違法行為に直接関与している証拠はなく、4ヶ月の実刑判決につながったと指摘した。

さらに、CZは司法取引の一環として5000万ドルの罰金を支払うことに合意し、バイナンスは米国のAML規制に違反したとして43億ドルの罰金に直面した。

バイナンスの回復力とCZの未来

法的な課題にもかかわらず、バイナンスは新たなリーダーシップの下で繁栄を続けている。同社の広報担当者は、CZ'氏がもはやバイナンスで運営上の役割を担っていないにもかかわらず、CZ'氏の将来について楽観的な見方を示した。

バイナンスは、現在のチームのもとで2億3000万人の世界ユーザーを突破し、規制当局の監視の中、その回復力を示している。CZの富と会社の株式の大半は、彼の法的トラブルの影響をほとんど受けていない。