Binance、インドネシアと提携し20万ドルの豚精肉詐欺を摘発

インドネシアの犯罪捜査局（Bareskrim）は、BinanceとTokocryptoの支援により、重要な詐欺作戦の解体に成功しました。この取り組みにより、複数の容疑者が特定され、約20万ドルの不正資金が回収されました。

バイナンスは、世界の法執行機関との協力への献身を強調している。2023年、同社のファイナンシャル・インテリジェンス・ユニット（FIU）は、2022年の50,000件から増加し、58,000件の法執行要請に対応し、金融犯罪に取り組む積極的なアプローチを強調している。

豚の屠殺スキームの取り締まり

捜査は2023年11月に開始され、豚の屠殺詐欺に関与した疑いのある暗号取引サイトを対象としている。この欺瞞的なスキームは、偽りの口実に基づいて被害者を投資へと誘う。当局は、詐欺口座の管理に関係する複数の人物を逮捕し、約50台の携帯電話と多数の地方銀行カードを押収した。しかし、容疑者たちは暗号財布について質問されても協力しなかった。

法医学的分析が証拠を発見

Bareskrimの捜査官は、容疑者に関連するウォレットアドレスを追跡するためにフォレンジック分析を採用した。彼らはTelegramのようなプラットフォーム上のコミュニケーションから裏付け証拠を利用した。これらのチャットのスクリーンショットは、容疑者を詐欺行為に結びつける鍵となるウォレットアドレスを明らかにしました。Tokocryptoがこの件をBinanceのFIUに照会した後、当局はさらなる調査を行い、資産を凍結し、容疑者の口座から資金を押収することができました。押収された20万ドルはその後、法執行機関に送金されました。

暗号詐欺の防止

暗号詐欺の増加を踏まえ、バイナンスは高い投資リターンを約束する詐欺スキームについて警告を発した。同取引所は、ブロックチェーン取引は匿名かつ不可逆的であることを強調し、プロジェクトの正当性を確認するために徹底的な調査を行うことの重要性を強調している。

バイナンスは、個人が潜在的な詐欺を見分けるためのヒントを提供している。非現実的なリターンを謳うプロジェクトはしばしば詐欺的であり、プロジェクトへの参加者が急増したからといって、必ずしもそのプロジェクトの信憑性が証明されるわけではない、と注意を促している。