ビットコイン霧事件：米政府、ロマン・ストリンゴフ被告に懲役30年の求刑

米国政府が推奨している。 スウェーデン系ロシア人のロマン・スターリンゴフに30年の禁固刑と10万ドルの罰金。マネーロンダリングと無許可の送金ビジネスで有罪判決を受けたスターリングオフは、ビットコイン取引の出所を不明瞭にするために設計されたサービス、ビットコイン・フォグに関連している。

証拠をめぐる論争

この事件は、オンチェーン分析ツール、特にChainalysis社が開発したツールの精度について疑問を投げかけている。検察は、スターリングホフのデバイスからの直接的なデジタル証拠を欠いている。その代わりに、オンチェーン分析、IPアドレスの照合、オンラインアカウント間の接続に頼っている。

チェーン分析ツールへの疑問

反マネーロンダリングとオンチェーン分析の専門家は、スターリンゴフが実際にビットコイン・フォッグの背後にいたかどうかについて疑念を表明している。Sterlingov氏は、自分は単にサービスの利用者であり、運営者ではないと主張している。

法医学専門家のJ.W. Verretは、Chainalysisのツールには欠陥があり、長期の実刑判決に直面している個人を有罪にするために使用すべきではないと主張している。Verretは、SterlingovとBitcoin Fogを結びつける法医学的証拠の欠如を指摘している。

オンチェーン分析の問題点

OXT Researchツールの開発者であるLaurent Salat氏は、Chainalysisのデータクラスタリングに矛盾があることを指摘した。彼は、この矛盾は、使用されたヒューリスティックスの誤った表現、またはChainalysisのReactorソフトウェアの再現性の問題から生じている可能性があると指摘しています。

チェーンアナリシスのエリザベス・ビスビーは、彼らのクラスタリング手法が科学研究の標準である査読を受けていないことを認めている。にもかかわらず、裁判官はリアクターが証拠としては十分に信頼できると判断した。

行動ヒューリスティック論争

このケースはまた、トランザクションのリンクにトランザクションのタイミングなどの行動ヒューリスティックを使用することの問題点を浮き彫りにしている。Aレポート CipherTraceのデータには、Chainalysisのデータとの間に大きな違いがあることが明らかになった。

ケースの将来

チェーンアナリシスは、今回の判決で彼らの分析が認められ、法的な先例となる可能性があることを期待している。スターリングホフの弁護人であるトール・エーケランドは、有罪判決を不服として控訴する計画を発表した。