Chainalysis：FTCなりすまし容疑者のオンチェーン活動を追跡する

出典:Chainalysis; Compiled by Tao Zhu, Golden Finance

米連邦取引委員会（FTC）はこのほど、無実の被害者から金を盗もうとするFTC職員を装った詐欺師に注意するよう、消費者に警告するプレスリリースを発表した。 FTCによると、これらの詐欺師は通常、緊急の金融シナリオをでっち上げて消費者を脅し、中には被害者にビットコインATMを紹介する者さえいます。あるケースでは、連邦取引委員会の詐欺師が、女性の社会保障番号が漏洩していると警告し、彼女の口座が調査中であると主張するFTCからの手紙を偽造してまで、女性から約200万ドルを盗み出しました。

2023年にFTCに報告された被害額は10億ドルを超えています。 ほとんどの詐欺師は不換紙幣で活動していますが、消費者層が暗号通貨をますます採用するにつれて、彼らはますます暗号通貨に目を向けるようになっています。 私たちの2024年暗号通貨犯罪報告書で説明したように、私たちは、2023年に詐欺師と税務当局によって不正に盗まれた暗号通貨の額は約2,400万ドルだったと推定しています。2024年には、2024年4月時点で盗まれた総額は1700万ドル近くになると推定しています。

この記事では、FTCの偽者と疑われる人物のオンチェーン活動を見て、被害者から多数の詐欺師のアドレスを入手した後、これらの詐欺の潜在的な規模を調べる方法を示します。

FTCなりすましの疑いがある人物によって盗まれた資金の規模を調べる

FTCなりすましの被害者から、なりすましの暗号化されたアドレス(下の画像の左上に示されています)を提供されたとき、私たちはこの疑わしい活動のオンチェーン分析を開始しました。 被害者から資金を得ることに成功した後、このアドレスのオペレーターは、おそらく引き出しポイントであろう換金用入金アドレスに複数の送金を行いました。

取引所預け入れアドレスを特定した後、その送金エクスポージャーを調べると、被害者が最初に報告したアドレスと同様の動作をするアドレスが40近く見つかりました。 これらのアドレスが同じ4つの取引所入金アドレスに資金を送金していることから、暗号ウォレットを共有する同じ詐欺組織に属しているか、同じマネーロンダリング組織と連携している可能性が高い。 全体として、これらのアドレスは、約170万ドル相当の潜在的な詐欺行為に相当し、FTCが実際に報告したように、これらの損失が大きなものになる可能性があることを示唆しています。

私たちが調査したもう1つの要因は、これらのアドレスがFTCの偽者または大規模な詐欺組織に属している可能性、つまり、本物のFTCが被害者を引き付けるための戦術と見なしている暗号化されたATMから資金を受け取っている可能性を判断することでした。 下のReactorの図では、FTC詐欺師として報告された別のアドレスが、複数の暗号化されたATMからどのように資金を受け取っているかを見ています。

FTCのなりすましが偽の「資産回復」ウェブサイトを作成

残念ながら、上記のような詐欺師は、組織を装って被害者に近づくだけでなく、次のようなことも行っています。さらにお金を盗むために偽の「資産回復」ウェブサイトを作成し、すでにお金を失った被害者を欺くこともよくあります。

その一例として、被害者に詐欺の報告を促すFTCの偽者がさらに作成した投稿フォームと思われるウェブサイトについて、私たちが受け取った報告があります。 このサイトの運営者は被害者を追跡調査し、「元の資産を取り戻す」ためにさらにお金を支払うよう誘うことがあります。 報告されたアドレスは、暗号通貨のATMや取引所から支払いを受けている。

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暗号関連のなりすまし詐欺から身を守る方法

FTCがプレスリリースで述べているように、「消費者をビットコインATMの機械に連れて行き、地金を買うように言ったり、現金を引き出して誰かに直接手渡すように頼んだりすることは決してありません。 また、消費者に接触して金銭を要求したり、逮捕や国外退去を脅したり、賞品を約束したりすることもありません。" さらに、FTCは、2024年4月1日に、最も一般的な偽造詐欺を概説し、詐欺師を阻止するためのより効果的な手段を与える「偽造規則」を施行しました。

このような疑わしい行為に遭遇したり、詐欺に遭ったりした消費者は、FTCなどの適切な機関に報告することができます。 私たちは、詐欺師を捜査し裁くための最高のオンチェーンデータとソリューションを法執行機関に提供することで、こうした暗号通貨関連の詐欺と闘う手助けをしたいと考えています。