LuBian連動ウォレット、司法省による150億ドル没収の爆弾発言の数時間後に13億ドルのビットコインを動かす

休眠中の財布中国語 ビットコインマイニングプールLuBianは、突然約13億ドルを送金した。ビットコイン のわずか1日後だった。米国司法省（DOJ） は、国際的なマイニング事業を通じたマネーロンダリング疑惑に関連する150億ドルの巨額の暗号没収事件を発表した。

ブロックチェーン分析会社のLookonchainは水曜日にこの動きに注目し、ほぼ3年間沈黙していたウォレットが一連の新しいアドレスに9,757BTC（約11億ドル）を移動させたことを指摘した。

その数時間後、Arkham Intelligenceのデータによると、さらに2,129BTC（約2億3,800万ドル相当）が送金された。合計で11,886 BTC（13億ドル相当）が、ここ数ヶ月で最大規模のオンチェーンシフトと思われる新しいウォレットに移動した。

この不審なタイミングは、暗号コミュニティ全体に激しい憶測を呼んでいる。この送金は、カンボジアを拠点とするコングロマリットであるプリンス・ホールディング・グループが、LuBianを含むグローバルなクリプト・マイニング・ネットワークを通じて数十億ドルの資金洗浄を行ったとして司法省が起訴状を公開した24時間以内に行われた。

ウォレットの動きと司法省の事件とを結びつける公式な確認は取れていないが、この偶然の一致は眉をひそめている。アナリストたちは、この動きが「防衛的な作戦」、つまり法執行機関がより広範なネットワークに対する支配力を強める中で、資産を隠したり確保したりするための先制的な取り組みである可能性を示唆している。あるブロックチェーン捜査官は次のように述べている。

「このようなタイミングはめったにない。司法省が数十億ドル規模の没収事件でつながりのある企業を名指しすると、つながりの薄い企業であっても資金を素早く動かす傾向がある」。

プリンス・ホールディング・グループのロンダリングネットワーク疑惑

司法省は、プリンス・ホールディング・グループの会長である陳志とその関係者を中心に、カンボジア、ラオス、中国、アメリカにまたがる大規模な詐欺と資金洗浄のネットワークを運営していたと主張している。

検察によると、同組織は不正な資金を、テキサスに拠点を置く子会社Warp Dataや、2020年に世界最大級のビットコインマイニングプールとなったLuBianなどの暗号マイニング企業に流した。これらの企業は「クリーンな」ビットコインを生成するために使用され、合法的な採掘作業によって汚れた資金の出所を隠していたとされる。

検察は、総額144億ドルのビットコインの没収は、米国史上最大規模の暗号関連の差し押さえであると主張している。押収された資産はすでに政府の管理下にあり、電信詐欺やマネーロンダリング謀議などの罪で有罪判決が確定すれば没収の対象となる。

この没収が承認されれば、米国政府のデジタル資産保有が劇的に拡大する可能性がある。2025年3月、ドナルド・トランプ大統領は、刑事訴訟や民事訴訟で押収された政府所有の暗号を保管・管理するための戦略的ビットコイン準備金を設立する大統領令に署名した。

ホワイトハウスのAI・デジタル資産アドバイザーのデイビッド・サックスは当時、この準備金は経済的なバッファと国家安全保障のツールの両方の役割を果たし、ビットコインを初めて国の財政枠組みに統合すると述べた。

神経質な市場の注視

今のところ、突然の呂比須関連移籍には答えよりも疑問が多く残されている。これは長い間休眠状態にあったウォレットによる日常的な動きなのだろうか、それとも司法省の取り締まりを受けた法的圧力の高まりに対するパニック的な反応なのだろうか。

LuBianがより広範なロンダリングネットワークの一部として連邦当局に提出された書類に名前を連ねていたことを考えると、多くのアナリストはこのタイミングを単なる偶然ではないと見ている。この財布の突然の動きは、資産の追跡を恐れているか、プリンス・グループ事件以外にも強制捜査が及ぶことを予期している可能性がある。

いずれにせよ、このエピソードは、暗号マイニング、国際金融、そして法執行機関の間のもつれが大きくなっていることを浮き彫りにしている。