インド人、偽のCoinbase Proウェブサイトを利用した2000万ドルの暗号詐欺で5年の実刑判決

インド人が2000万ドルの詐欺で有罪判決

31歳のインド人、チラグ・トマールは、何百人もの無防備な被害者から2,000万ドル以上を騙し取った詐欺計画の首謀者として、60カ月の禁固刑を言い渡された。

チラグ・トマールには60カ月の刑が言い渡された。

ケネス・D・ベル連邦地裁判事はこの判決を下し、その後2年間の監視付き釈放となる。

ノースカロライナ州西部地区連邦検事のデナ・J・キングは、2024年10月17日に評決を発表し、トマールのサイバー犯罪の大きさを明らかにした。

不正はどのようにして起きたのか？

2021年6月に始まったこの詐欺行為には、トマールとその共謀者たちが、有名な暗号通貨取引所であるコインベースになりすますために欺瞞的な方法を用いた。

正規のCoinbaseプラットフォームを模倣した偽のウェブサイトを作成することで、被害者をおびき寄せ、ログイン認証情報を提供させた。

サイバー犯罪でよく使われる手口である「なりすまし」は、詐欺サイトのURLを偽装し、信頼できる情報源とやりとりしているかのようにユーザーをだますために使われた。

トマールと彼のチームは、"Pro.Coinbase.Com "にある本物のCoinbase Proサイトに酷似した偽造ウェブサイトを作成した。

彼らは同様のURL、CoinbasePro.Comを登録し、本物に見える詐欺的なインターフェースを構築した。

被害者はしばしば、アカウントがロックされ、番号に電話してカスタマー・サービス担当者に連絡するよう促されるなど、憂慮すべきメッセージに出くわした；

多くの被害者がこの策略にはまり、うっかり2要素認証コードを公開してしまった。

被害者はどのような結末を迎えたのか？

被害者たちは、さまざまな手段で自分たちが犠牲になっていることに気づいた。

例えば、ノースカロライナ州西部地区に住むある被害者は、なりすましのウェブサイトからCoinbaseのアカウントにアクセスしようとしたところ、アカウントがロックされているとの通知を受けた。

偽の担当者に電話をかけると、騙されて2ファクタ認証の情報を知られてしまった。

その結果、詐欺師が彼の本物のアカウントにアクセスし、24万ドル以上の暗号通貨を盗んだ。

トマールはこれらの口座にアクセスすると、盗んだ暗号通貨を素早く自分の管理下にあるウォレットに移した。

法廷文書によると、彼は盗んだ資産を操作し、さまざまな暗号通貨に変換し、さまざまなウォレット間で転送して出所をわからなくしていた。

最終的に、これらの資金は現金に換えられ、トマールと共犯者の間で共有された。

犯罪がもたらす贅沢なライフスタイル

裁判所に提出された書類によると、トマールは盗んだ資金で贅沢な生活資金を調達し、オーデマ・ピゲの時計やランボルギーニ、ポルシェなどの高級車を購入したという。

彼はまた、ドバイやタイといったエキゾチックな地への贅沢な旅行にもふけっており、犯罪行為と贅沢な出費のコントラストが際立っている。

トマールはどうやって捕まったのか？

2023年12月20日、トマールはアトランタ空港で逮捕された。

米国シークレットサービスが主導した徹底的な捜査とナッシュビルのFBIからの貴重な支援の結果、トマールは2024年5月20日に電信詐欺の共謀罪を認めた。

彼は現在も連邦政府の拘置下にあり、間もなく連邦刑務所局が管理する施設に移送される予定である。