暗号通貨詐欺はよくあること、カナダの投資家は暗号通貨で数十万ドルを失った

カナダ人男性3人が、著名人が暗号通貨投資スキームを宣伝するビデオに騙され、多額の資金を失った。これらの動画は、人工知能を使って操作された高度なディープフェイクだった。

同様の理由で3人の被害者が詐取された

• -ジャスティン・トルドー首相が暗号投資について語るビデオを見て、モハメド・ハクは1,200カナダドル（880ドル）を投資した。424,775ドルを稼いだと信じていた彼は、口座が空であることに気づき、226,000カナダドル（165,610ドル）の損失を出した。
• 130,000カナダドル（95,262ドル）を失ったダレル・バドニックは、同じようなディープフェイクのビデオを見ていた。当初は利益を上げていると思っていたが、後に資金を引き出せないことに気づいた。この詐欺は彼の健康に深刻な影響を与え、心臓病を悪化させた。
• ジョバンニ・プリアーノは、イーロン・マスクの偽物が登場するYouTubeの動画に騙され、簡単に暗号投資を宣伝された。プリアーノは17,000カナダドル（12,457ドル）を投資し、結局全財産を失った。

カナダで頻発する暗号詐欺

カナダ詐欺対策センターは、2024年上半期に全国の投資家が1億4800万カナダドル（1億845万ドル）を詐欺的投資詐欺で失ったと報告し、そのほとんどが暗号通貨に絡むものだった。

暗号通貨の普及に伴い、この市場に関連する詐欺の種類や量も急増しています。一般的な暗号通貨詐欺には、敷物詐欺や景品詐欺から、ネズミ講やフィッシング詐欺のような伝統的な詐欺まで、さまざまなものがあります。

暗号詐欺のルールブックはそれぞれ異なるが、いずれも疑うことを知らない投資家を欺き、資金を盗むことを目的としている。そのため、暗号ユーザーは積極的なアプローチを取り、セキュリティ対策を遵守する必要がある。

2024年に最も一般的な暗号通貨詐欺

AI暗号詐欺

人工知能（AI）の急激な台頭は、詐欺師が詐欺や欺瞞の新たな手法を開発することも可能にしている。詐欺師はAIチャットボットやバーチャルアシスタントを使って個人と関わり、投資アドバイスを提供したり、偽のトークンやイニシャル・コイン・オファリング（ICO）を宣伝したり、偽の高利回り投資機会を提供したりする。

AIの使用はまた、社会的なプルーフ・オブ・ワークに挑戦する可能性がある。社会的なプルーフ・オブ・ワークは、オンライン上でより多くの忠実な支持者を持つ暗号プロジェクトが正当であるに違いないと仮定する。AIによってプロジェクトが人々を詐欺することが容易になったため、ユーザーはプロジェクトに投資する前に注意とデューデリジェンスを行う必要がある。

さらに、ソーシャルメディア・プラットフォームやAIが生成したコンテンツを活用することで、詐欺師は手の込んだパンプ・アンド・ダンプ・スキームを組織し、トークンの価値を人為的につり上げ、保有するトークンを売却して多額の利益を得ることができる。テクノロジーはまた、詐欺師が詐欺行為を自動化し、規模を拡大することを可能にする。

ソーシャルメディア暗号詐欺

暗号詐欺の最も広く使われている形態のひとつに、ソーシャルメディア・プラットフォームがある。このような詐欺では、悪質な行為者がソーシャルメディア・プラットフォームを利用して、有名ブランドを模倣したり、有名人になりすましたりし、詐欺のスキームを宣伝します。

Twitter、Instagram、TikTokの3つは、このような詐欺で人気のある場所です。これらのプラットフォームはすでに暗号詐欺対策を行っているが、偽の暗号通貨プロジェクトを宣伝するボット詐欺がいまだに横行している。ソーシャルメディア上でトレンドになっている暗号化プロジェクトと交流する際には、ユーザーは特に注意し、偽アカウントの被害に遭わないようにする必要がある。

偽セレブの推薦

詐欺師は、彼らの知らないところで知名度の高い人物を悪用してファンをおだて、彼らの顔を利用して暗号プロジェクトに関連する偽の推薦スキームを宣伝することがある。このような詐欺に知らず知らずのうちに巻き込まれている有名人には、ハリー王子とメーガン・マークル、ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、リチャード・ブランソン卿などがいる。偽の有名人の推薦から身を守るために、ユーザーは暗号通貨プロジェクトや投資機会に関わる前に包括的な調査を行う必要がある。プロジェクト、そのチームメンバー、それに関連する推薦の正当性を確認する必要がある。

ロマンス詐欺

暗号通貨ロマンス詐欺もまた、詐欺師の間で人気が高まっている、特に欺瞞的なスキームである。このような詐欺では、悪質な行為者が、疑うことを知らない個人とロマンチックなつながりを築き、彼らを騙して貴重な暗号資産を引き渡させることを最終目的としています。

このような詐欺的な関係は、しばしばソーシャルメディア・プラットフォームや出会い系アプリで始まり、そこで最初の会話が始まる。このような詐欺師は、辛抱強く長期戦に持ち込み、数日から数週間、場合によっては数ヶ月かけてターゲットと感情的な絆を深めていく。

捏造されたロマンチックなつながりを利用して、犯罪者は被害者を操り、暗号を送金させたり、偽の暗号プロジェクトに投資させようとする。偽のプロジェクトに個人的に投資し、多額の利益を得たと主張することもある。

代金を受け取った後、詐欺師はさらに資金を引き出そうとして、見せかけの関係を長引かせることを選ぶかもしれない。あるいは、突然関係を打ち切って姿を消すこともある。

投資詐欺

投資詐欺では、比較的新しい暗号プロジェクトへの早期投資と引き換えに、巨額のリターンを約束する。詐欺師は、まだ開始されていないプロジェクトの投資マネージャーなど、さまざまな役割になりすまし、巨額のリターンをもたらすという根拠のない約束をします。

このような詐欺は多くの場合、暗号通貨投資家になるための迷惑な申し出から始まり、その機会について詳しく知るためにユーザーを詐欺ウェブサイトに誘い込む。そのウェブサイトは一見合法的に見え、ユーザーに投資を開始し、すぐにお金を稼ぐように勧める。

このような詐欺から身を守るため、利用者は、電子メール、ソーシャルメディア、その他のコミュニケーション・チャネルを通じて、未承諾の投資機会や販売促進オファーを受け取る際には注意を払う必要があります。

合法的な投資機会が未承諾の手段で提示されることはめったにない。

偽の取引所

もう一つの一般的な暗号およびビットコイン詐欺は、偽の暗号取引所、アプリ、ウォレット、またはその他のプラットフォームを使用してユーザーの資金を盗むことです。このような詐欺では、詐欺師が偽のウェブサイトを作成することがあり、そのドメイン名は通常、模倣しようとしているものと極めて似ているため、見分けるのは困難です。

このようなウェブサイトは、最初のやりとりの間は普通に行動し、ユーザーに少額の引き出しをさせることさえある。しかし、投資額が増えるにつれて、ウェブサイトはシャットダウンしたり、意味のない理由で引き出し要求を拒否したりすることがある。

偽の暗号プラットフォームから身を守るため、ユーザーはウェブサイトのドメイン名にスペルミスやバリエーションがないか再確認する必要がある。また、取引所が信頼できる規制ウェブサイトに掲載されているか、業界団体の認証や会員資格を持っているかどうかを確認することもできます。

ネズミ講

暗号ポンジ・スキームは詐欺的な投資スキームであり、初期投資家は正当な利益や投資ではなく、新規投資家からの資金を使ってリターンを受け取る。ペイアウトを維持するのに十分な数の新規投資家がいない場合、スキームは崩壊し、参加者は多額の金銭的損失を被ります。

暗号ポンジ・スキームを特定するのは必ずしも容易な作業ではないことは注目に値する。例えば、現在消滅した暗号プロジェクトTerra (LUNA)は、主要なネズミ講とみなされている。しかし、昨年このプロジェクトが破綻する前は、最も著名な投資会社でさえこのプロジェクトを支援していた。

景品詐欺

ギブアウェイ詐欺とは、詐欺師が送られた暗号の金額と同額または倍増することを保証する詐欺である。このような詐欺は、個人を騙して詐欺師に資金を送らせ、金銭的損失をもたらすことを目的としています。

ほとんどすべての暗号プレゼント詐欺は似たようなパターンをたどります：彼らは著名な個人または組織を装い、疑うことを知らないユーザーに暗号を送るよう求める。暗号取引は不可逆的であるため、いったん「景品」アドレスに暗号が送られると、それは永遠に消えてしまう。

自分自身を教育し、この種の暗号詐欺を識別できるようにすることが、自分自身を守る最善の方法です。合法的な景品やプロモーションでは、事前に資金や個人情報を送る必要はほとんどないことを覚えておくことが重要です。

ラグ・プル

暗号では、ラグ・プルとは、分散型金融（DeFi）プロジェクトから開発者またはプロジェクトに関連する個人が突然、意図的に流動性や資金を流出させ、投資家に無価値または著しく切り下げられたトークンを残す詐欺行為を指す。

不正な引き抜きは、スマートコントラクトがプロジェクトの運営を管理するイーサリアム（ETH）のようなブロックチェーン上に構築されたプロジェクトでしばしば発生する。詐欺師はまず、一見合法的なプロジェクトを立ち上げ、投資家を惹きつけ、資金を投資したりトークンを購入したりするよう促す。

しかし、多額の資金や流動性が蓄積されると、詐欺師はスマート・コントラクトの脆弱性を悪用して資金を流出させる。脆弱性は通常、最初から存在するが、すべてのコードの中に隠されている。

このような詐欺を見分け、被害に遭わないようにするには、ラグプルに共通する特徴がいくつかあります。ひとつは、ラグプル・プロジェクトは、開発者やチームメンバーの身元に関する透明性を欠いていることが多いということです。彼らは偽名を使ったり、経歴について限られた情報しか提供しなかったりします。

さらに、詐欺師は投資家を惹きつけるために、プロジェクトの可能性、パートナーシップ、将来の開発について、虚偽または誇張された主張を使用することがあります。また、ラグ・プル・プロジェクトには、開発者や初期投資家に大きく有利なトークノミクスが存在する場合もあります。

フィッシング詐欺

フィッシングは、銀行、住宅ローン会社、大手企業など、確立された組織からと思われる電子メールを送信することによってユーザーをターゲットにする、オンライン詐欺の一般的な形式です。これらの詐欺の主な目的は、ログイン情報やクレジットカード番号などのユーザーデータを盗むことです。

フィッシング詐欺はインターネット上で蔓延しているが、こうした詐欺は暗号でも蔓延している。詐欺師は、暗号通貨ユーザーをターゲットにして、そのウォレットの秘密鍵を見つけようとすることがある。

フィッシング・スキームを実行するために、詐欺師は偽のウェブサイトへのリンクを記載した電子メールを送り、保有者に秘密鍵の入力を要求する。この情報を入手すると、暗号通貨を盗むことができる。

フィッシング詐欺から身を守るため、ユーザーは、迷惑メール、メッセージ、通信を受信する際、特に個人情報の提供を求められたり、緊急の要請が含まれている場合には、細心の注意を払う必要がある。

また、電子メールやメッセージに埋め込まれたリンクは、その正当性が確かでない限り、クリックしないようにすべきである。