国際麻薬組織が欧州警察に摘発される

欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、6カ国の法執行機関と協力し、国際的な麻薬密売ネットワークの解体に成功した。 暗号通貨を業務に使用している。

この協調的な取り組みは、大規模な人身売買やその他の重大犯罪から得た資金を洗浄していた地下銀行家を標的にしたものだった。

一方ユーロポール は詳細を明らかにしていないが、この作戦により9人が逮捕され、金塊、高級品、現金3万5000ユーロ、暗号通貨2500万ユーロ（2623万ドル相当）を含む多額の資産、合計2700万ユーロ（2833万ドル）が押収された。

元ダラス警察官で、暗号追跡会社Crypto TrackのCEOであるバイロン・ボストンは、暗号犯罪が法執行機関にもたらすユニークな課題を強調した：

「ブロックチェーン技術は、従来の金融システムとは大きく異なる原理で動作しており、分散型ネットワーク、暗号アルゴリズム、公開台帳に対する深い理解が必要である；

事件の終結に至るまで

この件に関連して、欧州当局は2021年の家宅捜索で現金を押収した。コカイン密売の捜査

捜査当局は、5ユーロ紙幣に手書きのメモを発見し、金融業務を調整していた人物に関する重要な情報を提供した。

スペインの警察当局はこの情報をユーロポール これは、他のケースのデータと照らし合わせたものである。

その結果、ドバイを拠点とするオペレーターが監督するスペイン南部の犯罪ネットワークとつながりのあるシャドー・バンキング・サービスをコーディネートしていたとされるイギリス人容疑者が特定された。

容疑者の関連性についてのさらなる捜査は、2024年11月4日、スペインのマラガで、ベルギー、ブルガリア、オランダ、米国の各当局を巻き込んだ協調捜査に結実した。

当局は、主にアラブ首長国連邦を拠点とする、犯罪をサービスとして提供する複数の金融ネットワークを摘発した。

ボストンは、暗号通貨犯罪の捜査官に対する標準化されたトレーニングがないことや暗号取引の匿名性のために、このような業務に取り組むことは困難であると指摘した。

ボストンの暗号追跡業界への移行には、新たな技術的専門知識の習得と、知識ギャップを埋めるための技術企業や規制機関との提携が必要だった。

この作戦は、英国犯罪捜査庁（NSA）が最近報じられた、英国における犯罪捜査の妨害行為に続くものである。ロシア語 暗号通貨を含むマネーロンダリング業務。

さらに、メキシコとコロンビアからの米国産コカイン輸入に関連するマネーロンダリング業務が、テザー（USDT）に大きく依存していることが調査で明らかになった。

という声明が発表された。ユーロポール と結論づけた：

"大手ステーブルコイン発行会社や著名なグローバル暗号通貨アセット・プロバイダーとの協力は、作戦の成功に役立った。捜査へのシームレスな統合と違法行為の阻止への献身が、複雑な作戦措置の効率的な実行を可能にした。この成功は、デジタル資産のエコシステム内で差し押さえを達成するための官民パートナーシップの力を示しています。"