FBI、2,400万ドルの暗号マネーロンダリングネットワークを公開

についてFBIは最近、ダークウェブの主要なマネーロンダリングネットワークを解体した。 1年にわたる潜入捜査の結果である。

その中心にいたのは、1年以上前にひっそりと逮捕されたアヌラグ・プラモド・ムラルカ（ネット上ではElonMuskWHMとして知られている）だった。

麻薬密売やサイバー犯罪から武装強盗に至るまで、さまざまな犯罪行為に関与する顧客を特定し、追跡するためである。

この戦略は複数の逮捕者を出し、暗号を利用した資金洗浄の実態を明らかにした。

捜査成功の鍵を握ったのは、ムラルカの現金輸送車であり、そのうちの何人かは内密の情報提供者となった。

裁判が進むにつれFBI 例えば、トラフィックの少ないYouTubeのリンクをテレグラム経由でムラルカに送り、視聴者を特定するためにグーグルからユーザーデータを要求するといった具合だ。

この事件に関与している米国弁護士カールトン・S・シアー4世はこう語る：

「被告はインターネットを利用し、盗んだ金や違法薬物収入を隠匿しようとする無数の犯罪者に手を貸した。この事件は、サイバー犯罪の世界的な広がりと、マネーロンダリングとの戦いにおける勤勉さと協力の必要性を浮き彫りにしている。

これらの方法は効果的ではあったが、プライバシーや政府の行き過ぎた行為の可能性をめぐる議論を巻き起こした。

FBIは、ムラルカが2年足らずの間にダークウェブを通じて2,400万ドル以上を洗浄したと推定している。

懲役121カ月を言い渡された。

この作戦は数人の高位顧客の逮捕につながったが、サイバー捜査における監視と市民の自由のバランスについての懸念も再燃させた。

ダークウェブにおける暗号の不正流通は依然として大きな問題である

に続く。バイビットハック -犯人は盗まれた資金の洗浄に成功し、厄介な現実を浮き彫りにした。洗練された犯罪ネットワークは、分散型金融を通じて、ほとんど抵抗することなく巨額の資金を動かすことができるのだ。

この事件は、現在の取締りの規模と効果について、暗号コミュニティ全体の懸念を再燃させた。

暗号捜査官ザックXBT は最近、DeFi空間における高度なマネーロンダリング業務の蔓延を強調し、重大な脆弱性に注意を喚起した。

しかし、認知度が高まる一方で司法省 は、暗号取引所、ウォレット、タンブラーを対象とした強制措置と進行中の調査を縮小する計画を発表した。

司法省は今後も個々の犯罪者を追及していくと主張しているが、このようなシフトは、最終的にElonMuskWHMの摘発につながったような長期的な潜入捜査を弱体化させる可能性があり、暗号犯罪取締りの将来について疑問を投げかけている。