OneCoinの元法務責任者、マネーロンダリングで禁固4年の判決

数十億ドル規模のOneCoin詐欺スキームの法務およびコンプライアンスの元責任者であったイリーナ・ディルキンスカは、数百万ドルの資金洗浄を助けたことを認め、4年の実刑判決を受けた。

イリーナ・ディルキンスカ（42歳）は水曜日、連邦検事局の声明によると、エドガルド・ラモス連邦地裁判事から懲役4年の判決を言い渡された。__ownerID="undefined" ___hash="undefined" __altered="false">Dilkinska は4年の実刑判決に加え、1ヶ月の監視付き釈放を言い渡され、返還金として1億1100万ドルの没収を命じられました。

ブルームバーグの報道によると、ラモス判事は、懲役を免れ、ブルガリアの幼い子供たちの世話をするために帰国したいというディルキンスカ被告の要求を拒否したと報じられています。

Ramos 氏は、Dilkinska 氏は「非常に知性のある女性であり、もっとよく知るべきだった女性」であると述べ、ネズミ講の運営に関与していた際の行動が法的にどのような結果をもたらすかは十分に認識していたと付け加えた。

Dilinska は11月10日、マンハッタン連邦裁判所で、電信詐欺とマネーロンダリングの罪状で有罪を認めた。

Dilkinsa 氏は、詐欺スキームでの役割により刑務所に収監された最新のOneCoin幹部である。

昨年9月12日、このスキームの共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、詐欺とマネーロンダリングの罪で懲役20年の判決を受け、3億ドルの返還を命じられた。

OneCoin は2014年に "Cryptoqueen "Ruja IgnatovaとGreenwoodによって設立され、"OneCoin "と呼ばれるインチキ暗号通貨から投資家に保証されたリターンを約束しました。

しかし、同社は機能するブロックチェーンを構築したことがなく、代わりに投資家に手数料を支払って新規購入者を次々と契約させることで収益を上げるマルチ商法として運営されていたことが後に明らかになった。__ownerID="undefined" ___hash="undefined" __altered="false">Ignatova は、連邦政府から逮捕状が発行されてからわずか15日後の2017年10月、ギリシャへのフライト後に行方不明となり、現在も逃走中である。一部では、イグナトワは2020年にメキシコで複数のワンコイン関係者が殺害された後に殺害されたと推測されている。

OneCoin は2015年に詐欺であることが暴露されましたが、それでも43億ドル以上の収益を上げ、2014年から2016年の間に30億ドル近くの利益を記録しました。