フランス当局、マネーロンダリングと麻薬密売の疑いでバイナンスに対する司法調査を開始

フランスの検察当局は、マネーロンダリングと麻薬取引の疑いで、バイナンスに対する新たな捜査を開始している。

フランスの調査は、プラットフォームを通じて投資した後、資金を失ったとされるユーザーによる1件の苦情がきっかけとなった。このユーザーは、プラットフォームが必要な承認を得ずに取引を行っていたとも訴えた。

ロイターの報道によると、バイナンスは2021年から2025年にかけて、フランスだけでなく少なくとも欧州連合加盟10カ国でこれらの規制を破ったとして訴えられており、その疑惑はマネーロンダリング対策違反から証券業務登録の不履行まで多岐にわたる。

これらの疑惑が明らかになってから24時間も経たないうちに、バイナンスの広報担当者はすべての告発を否定し、これらの虚偽の主張はすべて古いニュースに過ぎないと説明した。バイナンスはさらに、同社に対するいかなる告発に対しても精力的に戦うと付け加えた。

バイナンスは、フランス検察庁のパリ支局であるJUNALCOが、数年前のこの件をフランス司法当局に照会し、さらなる調査を行う決定を下したことを知り、深く失望しています；

この捜査は、パリ検察庁の経済・金融犯罪担当部門であるJUNALCOによって開始されたもので、フランス国内だけでなく、より広範な欧州連合（EU）で行われた犯罪の疑いがある。

フランス当局は2023年6月、Binanceが2022年にフランス金融規制当局であるAMFから規制認可を受ける前に、加重マネーロンダリングと暗号取引サービスの違法提供の容疑で初めて捜査を開始した。

この間、Binance'の創設者であるCZは、このニュースをquot;FUD"（暗号用語でフェイクニュースを意味する蔑称）と呼んだ。

しかし、バイナンスに対してこのような主張をしたのはフランス当局が初めてではない。他の多くの国もバイナンスの大雑把なビジネスモデルを指摘し、法律をあからさまに無視する取引所を非難している。

昨年、米検察当局が同社のCEOである趙長鵬氏について同様の調査を行った際にも、同社が犯罪者を歓迎する「ワイルド・ウェスト」モデルを採用し、指定されたテロリスト・グループとの10万件以上の疑わしい取引を報告しなかったとして、同社を非難している。

つい数カ月前、オーストラリアの企業監視機関は、バイナンスのデリバティブ事業を提訴したと発表した。

しかし、Binanceはそれ以来、同社はすでに間違いを修正し、規制の抜け穴を強化するために多くの変更を行ったと主張している。同取引所は、昨年以来、マネーロンダリング防止（AML）とコンプライアンスを強化し、世界的な規制当局のAMLとKYC（Know Your Customers）の基準を実施し、従業員のトレーニングを改善したとしている。

2023年の米国政府との和解以来、規制順守と継続的な変革への取り組みを強化する一環として、昨年11月までにコンプライアンス・チームの人員をフルタイムの645人に増やした。

フランスでの調査は、2023年6月にパリ当局が違法な顧客勧誘と加重マネーロンダリングの疑いでバイナンスを調査した際に開始された予備調査に続くものである。