Anti-Money Laundering (AML)

韓国の金融委員会は、2024年に仮想資産利用者保護法が成立した後、非営利団体を始めとする機関投資家の暗号取引に対する規制を緩和している。同国はまた、2025年に20%の暗号税を導入し、暗号ETFとセキュリティトークンを模索して市場参加を促進する計画だ。

カザフスタンは、金融犯罪撲滅に向けた大規模な取り組みの一環として、36の違法暗号取引所を閉鎖し、480万ドルの資産を押収した。政府はまた、暗号関連のマネーロンダリングやマルチ商法を防止するための規制を強化している。

Binanceの共同設立者であるCZは、大統領による恩赦のアイデアを歓迎するが、CEOとしての役割を再開することには興味がない。重罪を認め、4ヶ月間服役した後、恩赦は暗号空間における彼の機会を再定義する可能性がある。

暗号ミキサー「Bitcoin Fog」の創設者であるロマン・スターリンゴフは、違法行為に関連して4億ドル以上の資金洗浄を行ったとして、12年半の禁固刑を言い渡された。また、3億9550万ドルと、1億300万ドル以上に相当する1345BTCを保有するビットコイン・ウォレットの持ち分の没収も命じられた。

米国司法省は、暗号取引所AurumXchangeの運営者であるマキシミリアーノ・ピリピスをマネーロンダリングと租税犯罪で起訴した。ピリピス氏は、資金洗浄の疑いとともに、2019年と2020年に得た所得について税務申告を怠った容疑にも問われている。

ESMAは、2024年初頭に15億ドル（2023年比84％増）の盗難事件が発生したことを受け、防御を強化しユーザーを保護するため、暗号企業のサイバーセキュリティに対する外部監査の義務化を提案する予定だ。

TikTokは、無認可の暗号取引所として運営されているとの疑いで英国の監視下にあり、金融規制に対する懸念が高まっている。これは、Telegramのようなプラットフォームに対する最近の行動を反映したもので、より多くのソーシャルメディアアプリが同様の精査に直面するのではないかという疑問を呼び起こしている。

リップル社の新しい暗号カストディ・サービスは、銀行やフィンテックに安全な保管ソリューションを提供することを目的としており、既存のカストディ・プロバイダーとの競争が激化する中、同社は事業を拡大している。

UNODCの報告書は、東南アジアの組織犯罪グループによる暗号通貨とAIの利用が拡大していることを強調し、各国政府がこの状況を封じ込める上で直面している課題を強調している。

オルミデ・オサンコイは、英国全土における暗号ATMの運営に関連する複数の罪で起訴される可能性がある。全容疑で有罪判決を受けた場合、彼は最長26年の懲役刑に処される可能性がある。