Anti-Money Laundering (AML)

中国最高裁判所は、仮想通貨関連の犯罪に対するより厳しい姿勢を示し、デジタル資産を利用して資金洗浄や違法な越境資金移動を行う個人や組織は、より重い罰則に直面する可能性があると警告した。

米検察当局は、暗号通貨ミキシングプロトコル「トルネードキャッシュ」に関連する2つの罪状について連邦陪審が全員一致の評決に至らなかったことを受け、ローマン・ストーム被告の再審を求めている。

韓国の金融監督当局は、国内最大の仮想通貨取引所Bithumbに対し、マネーロンダリング防止（AML）義務違反およびコンプライアンス手続きの不備を理由に、6か月間の営業停止処分を下した。

韓国当局は近年最大級の地下資金パイプラインを摘発し、悪意ある者たちが暗号資産を悪用して不正資金を洗浄しつつ監視の目を逃れている実態を明らかにした。

フィナンシャル・タイムズ紙は、バイナンスが、画期的な43億ドルの米国刑事和解のもとで管理強化に合意した後も、疑わしい暗号取引が同社のプラットフォームを通じて流れるのを許し続けていたと主張している。

トルコでは、金融犯罪機関Masakが違法行為に関連する暗号通貨や銀行口座を凍結するための法律を準備している。この規則はまた、暗号取引所の監視を強化し、レンタル口座や疑わしいウォレットの使用を抑制することを目的としている。

カナダの規制当局FINTRACは、暗号取引所KuCoinに対し、適切な登録を怠り、2021年から2024年の間に約3,000件の大口取引を報告していなかったとして、1,400万ドルの罰金を科した。KuCoinはこの罰金に異議を唱え、上訴しているが、一方でタイでのブロックチェーン・ベースの債券プログラムに関する新たな提携など、国際的な拡大を続けている。

フィリピンは、OKXやKrakenを含む主要なオフショア暗号取引所10社に対し、新規則に基づくライセンスなしで運営されているとして警告を発した。規制当局は、これらのプラットフォームは投資家にリスクをもたらし、法的措置やウェブサイトのブロックに直面する可能性があるとしている。

ニュージーランドは、マネーロンダリングと組織犯罪に対抗するため、すべての暗号ATMを禁止し、国際的な現金送金に5,000ドルの制限を設けた。220台以上の現金自動預け払い機が停止され、犯罪資金を迅速に海外に移動させるために使用されていると政府は発表した。

タイは2025年から2029年までの5年間、暗号取引利益に対する所得税を免除することを承認した。この動きは、規制監督を通じて投資家保護を維持しながら、ブロックチェーンの技術革新に拍車をかけることを目的としている。