Anti-Money Laundering (AML)

トルコでは、金融犯罪機関Masakが違法行為に関連する暗号通貨や銀行口座を凍結するための法律を準備している。この規則はまた、暗号取引所の監視を強化し、レンタル口座や疑わしいウォレットの使用を抑制することを目的としている。

カナダの規制当局FINTRACは、暗号取引所KuCoinに対し、適切な登録を怠り、2021年から2024年の間に約3,000件の大口取引を報告していなかったとして、1,400万ドルの罰金を科した。KuCoinはこの罰金に異議を唱え、上訴しているが、一方でタイでのブロックチェーン・ベースの債券プログラムに関する新たな提携など、国際的な拡大を続けている。

フィリピンは、OKXやKrakenを含む主要なオフショア暗号取引所10社に対し、新規則に基づくライセンスなしで運営されているとして警告を発した。規制当局は、これらのプラットフォームは投資家にリスクをもたらし、法的措置やウェブサイトのブロックに直面する可能性があるとしている。

ニュージーランドは、マネーロンダリングと組織犯罪に対抗するため、すべての暗号ATMを禁止し、国際的な現金送金に5,000ドルの制限を設けた。220台以上の現金自動預け払い機が停止され、犯罪資金を迅速に海外に移動させるために使用されていると政府は発表した。

タイは2025年から2029年までの5年間、暗号取引利益に対する所得税を免除することを承認した。この動きは、規制監督を通じて投資家保護を維持しながら、ブロックチェーンの技術革新に拍車をかけることを目的としている。

ベトナムの国会は、明確な暗号規制と厳格なAML基準を確立する一方、AI、半導体、デジタルインフラへのインセンティブを提供する主要なデジタル法を可決した。

1年半にわたる捜査の結果、オーストラリア当局は、ゴールドコーストの警備会社を利用して暗号に資金を流した1億2300万ドルの資金洗浄スキームの疑いで4人を起訴した。警察は2つの州にまたがる不動産や車両など1300万ドルの資産を押収した。

2025年欧州金融犯罪対策サミットで、EUは暗号取引の追跡を強化する計画を発表した。送信者と受信者の双方のデータを収集することで、透明性を高めることが目的だ。

韓国大統領候補の洪準杓（ホン・ジュンピョ）氏は、雇用と銀行設立を促進した米国の市場フレンドリーなアプローチを再現することを目指し、暗号規制の緩和を宣言した。彼の提案は、現在進行中のAMLや外国投資に関する協議に沿ったもので、デジタル資産を成長の原動力と位置づけている。トランプ流の暗号規制緩和は、アジアにおけるより広範な政治戦略として浮上する可能性があるのだろうか。

ChainflipはBybitのハッキングに関連した不正資金をブロックするアップグレードを導入し、プラットフォームと流動性プロバイダーを保護した。このプロトコルは現在、ハッカーが盗んだ資産を洗浄するために同社のサービスを利用するのを防ぐため、強化されたスクリーニングツールを使用している。