現金から仮想通貨へ、そして刑務所へ：ユタ州の男性が数百万ドルの詐欺で有罪判決

ワシントン郡の静かな一角で活動するブライアン・ギャリー・シューウェルは、デジタルゴールドラッシュの成功者としての専門家のように見えました。

彼の学生や投資家たちにとって、彼はスタンフォード大学とジョンズ・ホプキンズ大学の 2 つの学位を持つ、仮想通貨のミダスタッチを持つ学者でした。

しかし実際には、54 歳の彼は GED 取得者であり、数百万ポンド規模の嘘の網を張り巡らせ、その結果、3 年間の連邦刑務所入りを命じられることとなりました。

2026年1月15日に下されたこの判決は、司法省が、露骨な投資詐欺と無認可の資金移動事業の闇の運営の両方で、スウェルを追及した、広範な執行努力の終焉を意味します。

高利回り暗号資産ヘッジファンドという虚構

2017年12月から2024年4月にかけて、Sewellは17名の個人投資家の野心を食い物にする計画を主導した。

彼は、高度な戦略を用いてリスクを最小限に抑えながら巨額の収益を上げることを約束する、洗練されたヘッジファンド「ロックウェル・ファンド」を運営していると主張した。

信頼を築くため、彼はエリート教育の経歴と成功したファンド運営の実績をでっち上げた。

この欺瞞は功を奏し、セウェルは290万ドル以上の投資家資本を集めることに成功した。

しかし、約束された取引は決して行われなかった。

ハイテクファンドを運用する代わりに、Sewell は単にビットコインで資金を保有していたのです。

この計画は、Sewell が自身のデジタルウォレットがハッキングされ、資産が略奪されたと主張し、被害者に何も残さなかったことで、最終的に破滅的な転機を迎えました。

ソルトレイクシティFBI支局のロバート・ボールズ特別捜査官は公式声明で次のように述べた。

「セウェルは自身の経験について嘘をつき、実現不可能なリターンを約束することで被害者を食い物にし、個人や家族にその欺瞞の結果を背負わせた」

犯罪組織のために数百万ドルを処理

投資詐欺が展開される一方で、Sewellは自身の会社Rockwell Capital Managementを通じて「現金から暗号資産への変換」事業を並行して運営していた。

2020年3月から9月にかけて、彼は無免許の高額資金移動業者として活動し、手数料を得て大量の現金をデジタル資産に変換していた。

出典: Linkedin

連邦検察当局は、この事業が麻薬取引や大規模詐欺に関与する個人を含む第三者の顧客のために540万ドル（400万ポンド）以上を移動させたことを明らかにした。

強制的なマネーロンダリング防止（AML）登録および報告要件を無視することで、Sewell社は違法な富の出所を隠蔽しようとする犯罪者にとって重要なサービスを提供していた。

連邦当局が安全な避難所はないと警告

Sewell社に対する二重の訴訟の結果、総額3,822,909ドルの返還命令が下された。

この金額には、詐欺被害に遭った投資家、住宅ローン貸し手、信用組合への360万ドル超に加え、米国国土安全保障省への217,727ドルが含まれる。

3年の懲役刑2件は併合執行され、その後36ヶ月の保護観察期間が科される。

法律専門家は、ユタ州でのこの起訴は、業界の大手企業だけでなく、地域の事業者も標的にするという司法省のより広範な戦略を示唆していると指摘している。

無免許の資金移動の罪を「フェイルセーフ」として利用することで、検察側は、陪審員が特定の詐欺的意図を認定したかどうかに関係なく、事業そのものの違法性に基づいて有罪判決を確保することができる。

世界的な暗号通貨犯罪が過去最高を記録した年

デジタル資産の悪用がかつてない規模に達する中、Sewell 氏の判決が下された。

Chainalysisのデータによると、2025年は違法活動において史上最も変動の激しい年となり、犯罪関連アドレスが受け取った金額は驚異的な1,540億ドル（1,140億ポンド）に達した。

これは2024年に報告された修正値572億ドルと比較して162％の急増を示す。

この増加は主に、オンチェーンインフラの専門化に起因しています。違法組織が現在、国際的なネットワークに「マネーロンダリング・アズ・ア・サービス」を提供しているのです。

当局が大手取引所と、Sewellのような個別の「現金化」ハブの両方に注力するにつれ、規制された金融世界とデジタルアンダーグラウンドの間の隔たりは縮小し続けている。