GoogleとAppleがカンボジアの240億ドル規模のダークウェブマーケットプレイスに関連するアプリを削除、世界的な「豚の屠殺」詐欺に拍車 - 暗号とブロックチェーンは危険すぎるのか？

ダークウェブにおける240億ドルの不正取引の背後にあるHuioneの保証

グーグルとアップルは最近、カンボジアを拠点とし、これまでで最大規模の不正オンライン・マーケットを運営していたとして告発されたフイオネ・グループに関連するいくつかのアプリを削除する措置をとった。

同社のマーケットプレイスであるHuione Guaranteeは、最近Haowang Guaranteeとしてリブランディングされたが、マネーロンダリング、詐欺、サイバー犯罪活動との関連で広く注目を集めている。

今回の取り締まりは、暗号犯罪追跡会社EllipticとChainalysisの報告に続くもので、Huione Guaranteeは設立以来、240億ドル以上の取引を促進してきたことが明らかになった。

慧音保証とは何か？

Huione Guaranteeは、主にTelegramベースの市場として知られ、マネーロンダリングサービス、盗まれた個人データ、さまざまな種類のオンライン詐欺に使用されるツールのプラットフォームを提供している。

マーケットプレイスは驚くべきスピードで拡大し、デジタル世界最大の違法事業のひとつとなった。

Elliptic社の調査によると、Huione Guaranteeの売上高は、Silk RoadやHydraのような悪名高いダークウェブ・マーケットプレイスをも上回り、取引額は240億ドルに達している。

ソースエリプティック

また、ユーザー数は90万人を超え、その多くが詐欺行為に関与していると考えられている。

このプラットフォームは、不正取引の仲介役として、売り手と買い手にエスクロー・サービスを提供する。

中立性を保っているという主張とは裏腹に、被害者を騙して偽の暗号プラットフォームに投資させる「豚の屠殺」など、詐欺の中心的な拠点となっている。

ある売り手は、人身売買で入国してきたとされる詐欺センターの労働者に使用する電気手かせまで提供していた。

電気ショックの手錠と警棒が慧音保証で販売されており、売り手は詐欺施設の労働者に使用するよう勧めている。

エリプティック社のトム・ロビンソンCEOによれば

グーグルとアップルは、慧音集団が自分たちのプラットフォームを通じてアプリを配信するビジネスとして適切かどうかを検討すべきだと思う；

慧音保証の成長におけるUSDHステーブルコインの役割

Huione Guaranteeの急成長の重要な要因は、2024年9月にドル担保のステーブルコインであるUSDHをローンチすることである。

テザー（USDT）などの他のステーブルコインとは異なり、USDHには資産を凍結する仕組みがないため、監視を逃れようとするサイバー犯罪者にとって魅力的な選択肢となっている。

USDHは、取引の凍結や監査の問題を解決し、複雑な手続きなしに法定通貨とのシームレスな交換を提供するものとして推進されている。

USDHはイーサリアム、BNBチェーン、トロンを含む複数のブロックチェーンにまたがって運営されており、違法行為におけるリーチをさらに広げている。

Elliptic社の報告書は、USDHが不正な金融取引に好まれるツールになっていると指摘し、規制当局の監視を避けるために意図的に設計されたステーブルコインを強調している。

その導入は、従来の金融システムを迂回することを望むサイバー犯罪者や詐欺師の間で、Huione Guaranteeの人気が高まっていることと関連している。

慧音保証：サイバー詐欺の拠点

Huione Guaranteeの拡大は、マネーロンダリングや暗号通貨関連の詐欺に限定されるものではない。

このプラットフォームは、他の形態のサイバー犯罪も可能にし、ユーザーに産業規模で詐欺を行うためのツールを提供する。

この市場は、盗まれた個人データ、マネーロンダリング手法、サイバー攻撃に使われる技術など、幅広い詐欺的サービスをサポートしている。

Elliptic社の専門家は、Huione Guaranteeが "世界中の被害者に詐欺を働く国際組織犯罪グループの重要なイネーブラー "として機能していると指摘している。

Huione Guaranteeの成長は、サイバー詐欺の高度化の反映であり、その多くは暗号通貨とブロックチェーン技術の使用によって支えられている。

このプラットフォームの分散型取引所（DEX）であるHuione Chain（別名Xone Chain）は、ユーザーがUSDHを他の暗号通貨と交換することを容易にし、不正な金融取引のためのシームレスなゲートウェイを提供している。

高まる懸念にアップルとグーグルが反応

詐欺やサイバー犯罪を助長するHuione Guaranteeの役割に対する懸念の高まりを受けて、グーグルとアップルは同社のアプリに対する措置を取り始めた。

グーグルはPlayストアからHuione Groupに関連するアプリをすべて削除し、アップルは本稿執筆時点で、暗号交換アプリであるHuione Payを削除している。

しかし、Huione Groupに関連する他のいくつかのアプリは依然としてApp Storeで入手可能だ。

Elliptic社は、このようなプラットフォームが違法行為に利用されることは、デジタル資産空間の完全性に深刻なリスクをもたらすと警告している。

エリプティックのトム・ロビンソンが言ったように、

グーグルとアップルは、違法行為につながる可能性のあるアプリの配布に関するポリシーを再考すべきである；

ラザロ・グループとのつながり

さらに、Huione Guaranteeの不正活動の憂慮すべき範囲は、北朝鮮のサイバー犯罪シンジケートである悪名高いLazarus Groupとつながっている可能性があることだ。

2024年7月、Tetherはラザロ・グループとのつながりを理由に、Huione Groupのサービスの一つであるHuione PayにリンクされたUSDTアカウントを凍結した。

知名度の高いサイバー攻撃や不正な金融活動への関与で知られるラザロ・グループとHuione Guaranteeとの関係は、国際犯罪を助長するプラットフォームの役割についてさらなる懸念を抱かせる。

ラザロ・グループは、2014年のソニー・ハッキングやランサムウェア攻撃「WannaCry」など、数々のサイバー攻撃に関係している。

Huione Guarantee'の暗号通貨犯罪、特に資金移動に関する関与は、規制されていないデジタル市場のリスクが高まっていることを示している。

犯罪グループによるHuione Guaranteeの悪用は、世界的なサイバー犯罪に対処する上で法執行機関が直面する課題も反映している。

ハオワン保証へのブランド変更：疑惑の目を逃れるため？

慧音保証は監視の目を強め、昊王保証に社名を変更した。

Elliptic社の調査によれば、中核となる事業は変わっていないようだ。

Huione GuaranteeはHuione Groupの一部門であることを明らかにした。(原文中国語記事より翻訳／出典：Elliptic)

エリプティックはこう指摘する、

"おそらく、無数の人生を台無しにした世界的なサイバー詐欺の蔓延について、フイオネ・ギャランティほど大きな責任を負う単一の組織は他にないだろう。"

Huione Guaranteeが進化し、事業を拡大するにつれて、専門家たちは、成長し続ける暗号通貨の世界で、このようなプラットフォームがもたらすリスクに警鐘を鳴らしている。

何十億ドルもの資金が違法なデジタル市場を通じて流れる中、サイバー犯罪を助長する規制のないプラットフォームの役割に対処する上で、当局は大きな課題に直面している。