Gotbit創業者、司法取引で禁固刑なしと引き換えに2300万ドルの没収に合意

現在、暗号市場操作と電信詐欺に問われているGotbit創業者は、米国連邦検察当局と司法取引を行い、約2300万ドルの暗号を没収された。

Law360が閲覧した法廷文書によると、ロシア国籍のアンドリューニンは、犯罪に関連する他の資産とともに、取引の一環として、合計2,290万ドルのステーブルコイン（1,870万ドル相当のUSDTと420万ドルのUSDC）を没収することに同意した。

司法取引の一環として、アンドリューニンは、電信詐欺と市場操作の共謀を告発する3つの訴因について有罪を認める。

当初、アンドリューニン被告は、金銭的罰則とともに、電信詐欺で最高20年、市場操作の共謀で最高5年の刑に処される可能性があった。しかし、今回の司法取引合意により、同被告は禁固刑の完全免除を受ける可能性がある一方、金銭的罰則は没収のみとなる。

契約の一環として、アンドリューニンはまた、米国内の暗号通貨取引プラットフォームにおける暗号通貨の発行、購入、提供、販売に参加しないことに同意した。

しかし、この2,300万ドルを没収するという合意は、あくまでもアンドリューニンと弁護士との間のものであり、量刑に関する最終的な裁量権は裁判所にある。

アンドリューニンは、広範な暗号通貨市場操作スキームを指揮したGotbit社の首謀者と考えられていた。このプラットフォームはベリーズで登録され、2018年から2024年の間に米国内外のプロジェクトに人工的な取引量を提供すると言われていた。

Andruininは、Gotbitの2人の取締役、Fedor KedrovとQawi Jaliliとともに、暗号のウォッシュトレードに直面している。司法省の告発では、AndruininとGotbitの取締役は、パブリックブロックチェーン上でウォッシュトレードが検出されるのを避けるために複数のアカウントを使用していたことが指摘されている。

Gotbit'の顧客には、ポンピング・アンド・ダンプ・スキームで別々に起訴されたmemecoins SaitamaとRobo Inuが含まれる。