暗号通貨による賄賂の受け取りは、中国における公的犯罪の新たな手段となったのか？

FX168 Financial News Agency (Asia Pacific)が報じたところによると、9月11日(水)、暁賽(Xiao Sa')の弁護士チームは、微信(WeChat)の公開アカウント記事で、暗号通貨が中国で贈収賄に利用できるかどうかを議論した。同弁護士団によると、中国の法律では暗号通貨は法定通貨ではないと明確に規定されているが、その財産的属性と価値から、司法実務上、財産犯罪の対象となり、職業犯罪を構成する可能性があるという。

通貨に関連する事件を処理する過程で、Sa'Sisterチームの弁護士は、現状では無視しがたい事実として、通貨サークル事件に触れたことのない事件処理担当者は、通貨サークルを洪水や獣のように見なす可能性があることを発見した。一度関連事件を処理したことがあると、関連知識を学び始めることが多く、通貨サークル事件が現れると慌てて処理するようになり、率先して事件を探すことを選択する人さえいる。

では、暗号通貨は贈収賄に利用できるのだろうか？中国の国家機関の職員が、規制が難しく、移転が容易で、莫大な価値を持つ暗号化資産の特性を利用して賄賂を受け取った場合、中国が暗号通貨は法定通貨ではないと明言しているのに、贈収賄などの伝統的な職務犯罪と認定できるのだろうか？

6,000ビットコインの賄賂を受け取った役人は、犯行が早くて幸運だった。

ソースWeChat公式アカウント

Sajieチームは、前述のように暗号通貨自体の技術的特性から捜査や管理が難しいため、当然ながらマネーロンダリングや資産移転に非常に便利なツールであると指摘した。理論的には、贈収賄やその他の職務犯罪にも利用できる。

しかし、中国の司法実務では、暗号通貨が絡んだ贈収賄や職務犯罪の事例はほとんどない。これは、暗号通貨自体には技術的な敷居があり、多くの指導的幹部が使用するには不便であること、またビットコインやイーサリアムの価格変動が大きいことが原因ではないかとサジェチームは考えている。一方、ビットコインやイーサリアムは価格変動が大きい。運が悪ければ、リーダーに贈られた通貨が急落し、これも恥ずかしいことだ。

しかし、中国における暗号化資産の発展の歴史において、非常に有名なパイオニアがいる：元江西省政治協商会議（CPPCC）副主席で福州市党委員会書記の肖毅氏は、最大6000ビットコインの賄賂を受け取ったと噂されている。

2017年から2021年にかけて、肖毅は福州市党委員会書記としての権力を使って、創世科技有限公司の実質的な管理者であり、通貨界の大ボスである林と懇意になり、権力実現の大波を起こした。具体的には、肖毅はその権力を利用して、林が管理する創新科技有限公司を福州の重要企業として紹介し、アジア最大の単一データセンターを建設すると主張したが、実際には創新科技有限公司が福州にビットコインの採掘のための巨大な鉱山を密かに建設することを黙認した。それだけでなく、シャオ・イはジェネシス・テクノロジー社に多額の資金援助、金融支援、そして最も重要な電力保証を提供した。

Sajieチームは、林もまた、マイニングで生産された大量のビットコイン（約6,000枚と噂されている）をシャオイーに"贈与"することで応酬していたと続けた。一審では、シャオ・イーが最大1億2500万元の賄賂を受け取っていたことが判明した。これに基づき、2023年8月22日、浙江省杭州市中級人民法院は、元党指導グループ委員で中国人民政治協商会議江西省委員会副主席の肖儀被告に対し、収賄と職権乱用の罪で無期懲役を言い渡した。残念なことに、この事件では肖毅被告の収賄の詳細が公開されていない。ただ、違法な財産収受の総額は1億2500万元以上であったということだけである；

では、なぜサジェチームは「早期に判決が下ったのは幸運だった」と言ったのだろうか？中国刑法第388条によれば、収賄額が300万元以上で、国家と人民の利益に特に重大な損失を与えた場合、死刑を科すことができる。仮に曾毅が6,000ビットコインを受け取ったとすると、今日の市場価格によれば、曾毅の賄賂の額は2億元を超える。このまま価格が上昇し続ければ、将来的には10億元を超える可能性もある。

中国の司法実務では、最近の2つの事件を例にとると、10億ドルは中国の公務員が賄賂を受け取るための生命線であると一般的に考えられている。

暗号資産が高騰し続け、シャオ・イーが高騰後も暗号通貨を受け入れ続ければ、彼の賄賂の額は極めて高額になり、ライフラインに触れる可能性さえある。

中国において暗号通貨のみを贈答品として受け取ることは贈収賄罪にあたるのか？

Sajieチームは次のように書いている："Xiao Yi'の賄賂の大部分が暗号資産であると噂されているが、公的なルートから直接正確な情報を照会することはできない。そこで、ある疑問について真剣に議論する必要がある：国家公務員が暗号通貨を贈答品として受け取るだけで、中国で贈収賄罪が成立するのだろうか？

暗号通貨は刑法の財産的属性を持つのか？

現在の司法実務から、サジェチームは、暗号通貨は刑法の財産的属性を持っており、財産犯罪の対象になりうると考えている。

最高人民法院の刑事裁判参考第138号（第1569号）張氏強盗事件によると、最高人民法院は、財産には財産権および財産的利益が含まれると判示した。暗号通貨が刑法上の財産的属性を有するか否かは、暗号通貨が刑法上の財産の特徴である管理可能性、譲渡可能性、価値を有するか否かによる。

(1)暗号通貨、保有者はパスワードや秘密鍵により暗号通貨を保有・管理・運用し、管理可能性を有する；

(2) 暗号通貨は、取引プラットフォームを通じて異なる主体間の販売、流通、通貨交換を実現するために使用され、移転可能性を有する；

(3)暗号通貨の取得は、対応する労力または費用の支払いを必要とし、価値（取引価値および適用価値を含む）を有する。

したがって、仮想通貨は犯罪財産の一般的特徴を持ち、刑法の財産的属性を有し、刑法の意味において一種の財産である。

では、暗号通貨は職務犯罪の分野で法律が定める「財産権」に該当するのだろうか。姉サチームは、司法実務上、暗号通貨は一種の財産的利益と解釈される可能性が高いと考えている。

実際のところ、中国の公的犯罪における財産の定義は非常に広範である。簡単に言えば、価値のあるものであれば何でも、公的犯罪における財産になり得るということである。最高人民法院と最高人民検察院が発表した「汚職・贈収賄の刑事事件の処理における法律の適用に関する若干の問題に関する解釈」の第12条によると、贈収賄犯罪における財産には、通貨、物品、財産権益が含まれる。財産権には、家の装飾、債務救済など通貨に換算できる物的利益と、会員制サービス、旅行など通貨の支払いを必要とするその他の利益が含まれる。

quot;したがって、暗号通貨を利用した贈収賄の前例は、公的なルートからは実際にはないが（公安関係者については、非公開の前例があるとの噂もある）、暗号資産を公的犯罪の盾にすることはできず、国家公務員に利益を移転するツールとして暗号資産を使用することは、贈収賄の犯罪を構成することができると考えている。

暗号通貨の普及と適用範囲の拡大に伴い、公的犯罪における暗号通貨の役割はますます顕著になっている。暗号通貨の匿名性と世界的な流通により、一部の犯罪者にとっては賄賂や資金洗浄の道具となっている。中国の法律では、暗号通貨は法定通貨ではないと明確に規定されているが、その財産的属性と価値により、司法実務では財産犯罪の対象となり、職務犯罪を構成する可能性がある。

要するに、Sajieチームは、暗号資産は職務犯罪の盾にはならないことを市場に思い起こさせている。紙は決して火を覆い隠すことはできない。最も隠密な手段であっても、痕跡を残さないことはできない。今日のサードパーティーのブロックチェーン企業は、顔データを通じてより正確に追跡することができる。ブロックチェーンの匿名性機能を盲目的に信用してはならない。