香港取引所アトムアセット（AAX）のアンチマネーロンダリング回避分析

最近、香港を拠点とする廃業した取引所Atom Asset (AAX) は、マネーロンダリング防止（AML）規制を回避するために、ウォレットから様々な分散型取引所や中央集権型プラットフォームに資金を移動し始めたとされています。

AAXの取引所ウォレットに関わる最後の既知の取引は、発見される前の2023年10月と2022年11月に発生しました。破綻前、AAXは香港最大の暗号通貨取引所の1つで、2 万人以上のユーザーを抱えていました。

Beosinチームの分析によると、2024年1月29日以降、AAX取引所はその取引所ウォレットから25,100ETHを外部に送金し始め、資金の送金は3つのトランシェ（500ETH、600ETH、24,000ETH）に分かれていたことが判明しました。送金された資金は、現在の価格に基づいて7400万ドル以上に換算された。何が起こっているのか、そしてこの取引所について他にどんな得体の知れないオンチェーンデータがあやしいのか、引き続き私たちと一緒に見下ろしてください。

AAX取引所事件の内幕

暗号通貨取引所FTXが破産申請した直後の2022年11月13日、取引所は破産に追い込まれた。通貨取引所FTXが破産を申請したわずか2日後、AAXもカウンターパーティーリスクの暴露を理由に出金を停止し、すべてのソーシャルチャンネルをパージした。当初、AAXはこの凍結を悪意ある攻撃の疑いに対するセキュリティ対策によるものだとしていた。

2022年11月15日、AAXは以下の声明を発表した。取引所は2022年11月15日、プラットフォームのメンテナンスが必要であり、出金停止に加え、デリバティブの自動清算を行うとの声明を発表した。AAXはその後、プラットフォームの運用とソーシャルメディアの更新を停止した。

そしてここからが怪しい：426日間の沈黙の後、AAX Exchangeのウォレットがアクティブになり、AMLツールによる識別と監視を避けるために、多額の資金が他のアドレスに送金され始めました！

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Beosin KYT AML分析プラットフォームは、AAX Exchangeウォレットの最近のオンチェーン活動の詳細な調査を実施し、多くの危険な活動を特定しました。まず、25,100 ETHがすべて送金され、運営者は資金洗浄のために、ETHの一部をUSDTに変換し、クロスブリッジのクロスチェーンブリッジを経由して別のブロックチェーンに資金を送金するという様々な手段に訴えました。

Beosin KYTアンチマネーロンダリングプラットフォーム

このケースでは、資金のほとんどがトロン・ブロックチェーンに送金され、いくつかのアドレスを経由した後、いくつかのアドレスに送金されずに落ち着きました。この行動は、AMLを回避し、資金の真の出所と行き先を隠そうとする明らかな試みを示しています。

Beosin KYTアンチマネーロンダリングプラットフォーム

香港警察は詐欺に対して迅速に行動し、AAXに関連して2人を逮捕しました。

AAX取引所は、分散型取引所、暗号通貨取引所、クロスチェーンブリッジなどの技術的ツールを使い、資金の流れの経路や出所を難読化しようとしている。これは、規制当局やAML分析プラットフォームにとって重大な課題となります。

暗号通貨のマネーロンダリングのパズルを解くには？

暗号アセットの匿名性、利便性、分散化された性質により、不正行為者は違法に利益を得た資金を移動させるために暗号アセットの使用を選択するため、規制当局や仮想資産サービスプロバイダー（暗号通貨取引所、暗号ウォレットプロバイダー、暗号資産決済プロセッサーなど。資産決済プロセッサーなど）は、反マネーロンダリングやテロ資金対策などの課題に直面しています。

規制当局にとって、関連当局は仮想資産サービスプロバイダーがAMLとKYCの要件を順守するよう規制方針を改善・実施し、国境を越えたマネーロンダリングに対抗するために各国・地域の規制当局との協力を強化すべきである。

仮想資産サービスプロバイダーにとって、以下は不正資金を防止するための効果的な措置です：

1. 厳格なKYCおよびAML規制の実施。

取引所は、ユーザーが完全な認証を受け、KYCおよびAML規制を遵守していることを確認するよう求めるべきである。これには、ユーザー識別情報、住所確認、その他の必要な情報の収集が含まれます。

2. 取引活動の監視

仮想資産サービスプロバイダーは、疑わしい取引活動を検知・分析するために、リアルタイムの監視システムを導入すべきです。これには、取引金額、頻度、発信元、発信先などの情報の監視が含まれます。取引所はBeosin KYTを使用して、各取引の場所を特定し、ユーザーをプロファイルし、取引を評価し、チェーン上の犯罪行為を特定することで、犯罪者がマネーロンダリングのために仮想資産を使用するリスクを減らすことができます。

3. 報告メカニズムを設ける

仮想資産サービスプロバイダーは、リスク管理を通じて疑わしい取引や活動を報告する報告メカニズムを設けるべきです。仮想資産サービス・プロバイダーは、不審な取引や活動をリスク管理システムを通じて報告するための報告メカニズムを設定しなければなりません。VASプロバイダーはそのような報告を適時に処理し、規制当局の調査に協力しなければならない。ベオシンKYTは、規制当局や法執行機関のフォレンジック調査を支援するため、VASプロバイダー向けに疑わしい取引報告書（STR）を発行することができます。

4.  Enhance Co-operation and Communication

仮想資産サービスプロバイダーは、マネーロンダリングと闘うために、セキュリティ会社、規制当局、法執行機関と積極的に協力すべきです。マネーロンダリングとの闘いに協力すること。犯罪者が規制措置やAMLツールの変化に対応するために、マネーロンダリング戦略を適応させ、改善し続けることは予見可能である。彼らは分散型取引を採用したり、隠れた取引経路を利用したり、技術的な抜け穴を 利用して不正な資金の流れを隠したりするかもしれない。仮想資産サービス・プロバイダーは、セキュリティ会社と定期的に協力的なコミュニケーションを行い、こうした変化を特定し、タイムリーに対応する必要があります。

ベオシンは、KYT AMLツールの継続的な更新と最適化に注力しています。 常に業界のダイナミクスと新たなセキュリティ脅威を監視し、最新の分析とデータをベオシンのKYTツールの改善に適用しています。この継続的な更新と最適化により、Beosin KYTは、絶えず変化する悪質なマネーロンダリング慣行に直面しても、高い感度と精度を維持することができます。

まとめ

AAXエクスチェンジの事件は、AMLの重要性を改めて浮き彫りにしました。同様の事件によりよく対応するために、規制当局は仮想資産サービスプロバイダーやブロックチェーンセキュリティコンプライアンス企業との協力を強化し、情報やベストプラクティスを共有し、Beosin KYT のAML分析プラットフォームのような先進的なAML分析ツールやプラットフォームを導入し、監視・分析能力を強化する必要がある。分析能力を強化する。