WhatsAppを利用した1,100万ドルの暗号詐欺でインド人男性を逮捕。

暗号詐欺でインド人男性を逮捕、投資家から1100万ドルを詐取

インド当局は、大規模な暗号通貨詐欺で投資家から9,500万ルピー（1,100万ドル）以上をだまし取ったとされる47歳のクリメラ・ラメシュ・グード容疑者を逮捕した。

容疑者の詐欺行為は、約43人の被害者を標的に、偽の暗号通貨プラットフォームを通じて多額の投資をするよう説得した。

スキームと運営方法

ジャンゴアン郡に住むグード被告は、「GBR.'」という名前で登録された偽の暗号投資ウェブサイトを通じて、高いリターンを約束して無防備な投資家を誘惑した罪に問われている；

テランガナ州犯罪捜査局（CID）によると、容疑者はWhatsAppグループを使って潜在的な投資家に接触し、合法的な暗号ベンチャーをはるかに上回るリターンを約束する魅力的なプラットフォームを提供していた。

被害者の一人であるカリムナガルのアーラ・マノは訴状を提出し、彼と他の投資家がグードの個人口座とその家族の口座に資金を送金したことを明らかにした。

しかし、投資家がリターンを要求し始めると、抵抗に遭った。

マノは、グードが投資や約束した利益を返すことを拒否し、彼らが大きな経済的損失を被ったことを説明した。

初期の成功に騙された投資家たち

スキームの初期段階では、すべてが合法的に見え、投資家にリターンが支払われた。

しかし、賭け金が大きくなると、グードは投資家との連絡を絶ち、投資家は資金を回収するすべもなく取り残された。

テランガナ州CIDのシカ・ゴエル事務局長が語った、

"被害者はリンクを通じてサイトにアクセスするよう促され、暗号通貨の高利回りを約束された。"

さらに彼女は、多くの投資家が、借りた金額を補って余りあるリターンが得られると信じて、投資資金を調達するためにローンを組む気になったと述べた。

欺瞞が明らかになったのは、彼らが資金を引き出そうとしたときだった。

犯罪捜査が進行中

真野からの告発を受けて、警察は迅速に行動し、グードの活動を調査し始めた。

この事件は、1999年のテランガナ州預金者・金融機関保護法および1978年の賞金詐欺・資金循環スキーム（禁止）法に基づき処理されている。

警官はすぐにグードを逮捕し、現在司法当局に拘留されている。

逮捕にもかかわらず、捜査当局はまだ盗まれた資金を回収していない。

当局は、グードが暗号通貨プラットフォームの中に資金を隠し、追跡を難しくしたのではないかと考えている。

CIDの警官は資金の動きを追跡し、送金先を突き止めるべく努力している。

さらなる被害者の続出が予想される

当局は、詐欺のニュースが広まるにつれ、さらに多くの被害者が名乗り出るだろうと確信している。

詐欺にあったことにまだ気づいていない被害者もいるかもしれないため、正式な件数は最初に報告された43件よりも増える可能性がある。

グードは以前から一部の被害者に一部返済をしていたが、捜査当局は、これはより多額の金を持って姿を消す前に、被害者の信頼を得るための戦略の一部だったと考えている。

当局は、このような状況を知るにつれ、より多くの人々が苦情を申し立てると予想している。

また、グードの詐欺ネットワークに関連する他の人物の逮捕も目指している。

未検証の暗号スキームに対する一般市民の警告

この詐欺事件を受け、当局は検証されていない暗号通貨投資プラットフォームに注意するよう呼びかけている。

この警告は、ここ数カ月で同様の詐欺事件が増加していることを受けたものである。

専門家は、暗号資産への投資を検討している個人は、今回のような詐欺の被害に遭わないよう、定評のある信頼できるプラットフォームを通じて行うことを推奨している。

当局はまだ盗まれた資金を回収できていないものの、資金の動きを追跡し、このスキームの責任者が確実に責任を負うことに楽観的である。