2022年の衝撃的な"八八ギルドホール''マネーロンダリング事件( 888クラブハウス)その 台湾全土を震撼させた主犯格、郭哲敏( 郭哲）は、マネーロンダリングとオンライン・ギャンブル・プラットフォームを通じて多額の資金を獲得し、数年以内に200億台湾ドル以上の地下違法取引に関与した。

彼は今年7月にタイで逮捕され、8月に台湾に送還された際、641万USDT入りのコールドウォレットを所持していたことが判明した。

検察の捜査の結果、以下のことが判明した。郭哲敏 の責任者であるトゥー・チェンウェン氏との間にある。ライゼントレーディング睿森銀樓）はマネーロンダリングのパートナーであり、国際的に標準化された「金融フロー事業体」を共同で所有している；

彼らは、ギャンブルに関連した活動を含む、台湾と東南アジア間の地下通貨交換を専門に扱っている。

トゥー・チェンウェン氏の捜査では、数十人の人物が取り調べを受け、暗号通貨取引所Bitginの最高執行責任者（COO）であるジャスミン・ユーティン・ジャン（張于庭）氏、暗号通貨取引所Bitginの会長であるシュー・ジンセン（徐錦軒）氏などが拘束された。ユーモアCORP

香港経由の脱税

プロジェクトチームの調査によると、2020年から2023年にかけて、徐錦萱（徐輊軒）は以下のような会社を利用していた。ユーモアCORP 数百億ポイント近くを購入する。

その後、これらのポイントをインターネットで海外の香港企業に転売し、輸出を口実に国税局に税金の還付を申請した。

彼は4年間にわたり、合計3億元の公的資金を不正に入手したが、長い間、国税局と捜査局の両方から監視を受けていた。

ビットジンCEOからの回答

これについて、ビットジンのダニエルCEOは昨夜、フェイスブックでこう反論した、

quot;先週、当社のCOOであるジャスミンが、2021年末のある法人との取引により当局の調査を受けました。2022年3月、銀行からその取引相手がマネーロンダリングに関与している可能性があると通告されて以来、私たちはそのことを明らかにしておきたいと思います。取った直ちに対処する。私たちはその法人との取引をすべて中止し、その間の取引記録を関連当局に積極的に報告した；

VASPのすべての活動を停止する

ビギンはまた、次のように発表した。公式サイト,

quot;ビットジンの運営は通常通りであり、ユーザーの権利に影響はありません；

ビットジンは、台湾の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）協会準備チーム内のすべての活動を自主的に停止することを決定しました；

(出典：Bitgin's Website）

台湾VASPからのお知らせ

ビトギンは台湾VASP協会準備チームのメンバーでもあるため、今回の事件を受けて準備チームは12日に緊急ミーティングを開いた。2点目にはこうある、

準備チームの関係者は、捜査段階および判決が確定するまでの間、当協会の準備チームを含む広報活動への参加を一時的に自粛することを自主的に決定した；

詳しくはVASP公式ウェブサイト.