出典：劉洪林弁護士

01 一瞬の気の緩みで、仮想通貨はコインの「惨劇」に

仮想通貨の態度に対する中国の現在の関連規制規定は、一般的に否定的である。

仮想通貨の態度に対する中国の現在の規制条項は、一般的に否定的であり、裁判所は、「ビットコインのリスクの防止に関する通知」、「トークンの発行と会報の資金調達のリスクの防止に関する通知」、およびその他の規範文書を引用する決定では、任意の組織または個人が違法に仮想コインの発行と資金調達活動に従事してはならないことを明確にした、個人は仮想通貨関連の投資活動に従事する。リスクは、仮想通貨関連の投資活動を行う個人が負う。同時に、仮想通貨自体の匿名性、取引の取り消しが困難であること、違法性などの特徴から、犯罪者が違法な取引を行うための道具となりやすく、伝統的な金融監督を避けるため、これらの犯罪者は意図的に「道具人間」に勧誘され、関連犯罪の「共犯者」や「スケープゴート」になる可能性が非常に高い。「

人種差別撤廃委員会（CERD）の報告によると、中華人民共和国政府は過去3年間、「人種差別禁止法」の実施に取り組んできた。

『経済参考報』[1]の報道によると、警察は、犯罪者がインターネット・プラットフォームを使ってアルバイト情報を広く公開し、それに参加するよう人々を誘引すること、参加者は通常、一部の「採点」プラットフォームに引き込まれ、仮想通貨取引所で仮想通貨を購入し、採点プラットフォームのウォレットアドレスに出金することが、インターネット・レンタカー・システムと同様のプラットフォームに導入されていることを発見した。同プラットフォームでは、ネットタクシーと同様の仕組みが導入されており、注文完了時に歩合制で様々な手数料を得ることができる。このような活動に従事するアルバイトの一部（多くの学生団体を含む）は、世界はまだ浅い、単にこれは十分に簡単で、速いお金のアルバイトであることを感じ、リスクの源に関与する仮想通貨の背面に、犯罪者は、目的の理解の欠如、 "災害 "に通貨に注意を払わず< /strong>、そして自分の刑務所の時間。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

（21世紀ビジネスヘラルド紙が伝えている。ある青年がTEDAコインの転売を手伝い、手数料を得るために転売に参加し、一歩一歩違法と犯罪の深淵に足を踏み入れている事件が報告された。(出典：21stEconomy.com)

02  レッドラインを踏み、どのような犯罪リスクに直面していますか？

犯罪者は、参加者のアカウント登録を誘導し、アリペイWeChatの銀行カードアカウントなどを提供することで、参加者が仮想通貨を現金で販売し、手数料の一定の割合を与える、または「支払う」という利点があります。张木穆、楊木穆と他のヘルプ情報ネットワーク犯罪活動犯罪[2]で、张木穆オンライン胡Xのために仮想通貨の現金を販売し、胡Xの手数料を受け入れ、最終的に张木穆が情報ネットワーク犯罪活動を支援する罪を構成するために裁判所に発見され、懲役1年3ヶ月を宣告された。

このような行為を行い、手紙を助ける罪は、唯一の適用犯罪ではなく、加害者の主観的な知識と異なるの客観的な事実に依存している可能性があり、他の犯罪に関与し、より多くの犯罪の収益と利益を隠す、偽装の犯罪も含まれます。

2、変装、犯罪収益の隠蔽、犯罪収益

加害者の主観的認識の犯罪は、加害者が知っている必要があり、より厳しいです。文武穆の変装、犯罪収益の隠匿、犯罪収益[3]の場合、被告文武穆0.7％の手数料を得るために、チャットソフトウェアを介して、上の行の指示を取得し、プラットフォームを介して、火のコインのその充電に上の行を販売するために、お金の不正な収益が文武穆の口座に流入するように、現金文武穆の引き出し後に上の行に引き渡され、彼は140元の利益を上げた。最終的に裁判所は、文武穆の行動は、犯罪収益の偽装と隠蔽の犯罪を構成することを発見し、懲役6ヶ月を宣告された。

また、上流の犯罪の性質によっては、他人に仮想通貨を売って現金化させる行為も、詐欺の組織であるマネーロンダリング犯罪を構成する可能性があり、加害者も相応の刑事罰を受けることになる。

03 マンクンの弁護士は

1、小さな利益を欲張らないことを提案した。

"空がパイを落ちることはありません"、マウスをポイントしてクリックすると、アルバイトを操作するために画面を突くお金を稼ぐことは容易であることができる必ずしも信頼できるものではありません。誘惑とセキュリティのコミットメントのオンライン未確認の人々の関心に直面して、簡単に自分の活動のための仮想通貨の販売に従事することに同意しない、一度事件が発生し、彼から逃げるためにお金で、刑務所に収監され、あなたです。

2、取引オブジェクトの慎重な選択。

私たちの法律は私的な主体間の仮想通貨の取引を禁止していませんが、これは私たちが余分な目を維持することを妨げるものではありません。取引する人々を助けることは愛であり、法律を守ることはこれです、未知の人のために簡単に、アカウント上の未知の資金の源、 "ポイントを実行 "しないでください。あなたは本当にわからない場合は、関連するリスクのアドバイスを与えるために、必要に応じて専門の弁護士に相談してください。

3、トランザクションの透明な証拠トレーサビリティを確保するために。

特別な理由で他の人のために仮想通貨を販売する必要がある場合は、トランザクションの透明性を維持するために、関連するチャット記録、転送トランザクションの記録などを保存することを忘れてはならない、と相手方が匿名の使用を必要とする場合は、ソーシャルネットワーキングツールのチャット記録によって破壊することができます。(例：電報グループなど）、ご注意ください！上記は、関係するすべての取引の詳細が明確かつ明白であることを保証するためであり、その結果、違法行為の潜在的な疑惑を防ぐのに役立つだけでなく、不正行為が発生した場合に警察が追跡しやすくなります。

4.警察の捜査に協力し、弁護士の助けを求める。

他人のために仮想通貨の販売に関わっている場合は、事件のリスクを評価し、合理的な対応戦略を立てるために、専門の弁護士の介入を求めてください。同時に、警察に適切な証拠を積極的に提供し、捜査に協力することで、自らのリスクと責任を最小限に抑えるようにしてください。

[1]経済参考報：仮想通貨がマネーロンダリングの道具に、誰が「白い手袋」をはめているのか？, Xinhua reprinted http://www.news.cn/fortune/2022-05/17/c_1128656154.htm

[2] 湖南省衡東県人民法院( 2021)湘0424刑事判決234号参照

[3] 河南省寧嶺県人民法院( 2021)余1414刑事判決234号参照

[4] 河南省人民法院(2021)余1423刑事判決第19号