コイン・リング・ネットフリックス シングル・リターン・コミッション このビジネスは合法か？

ソース：Shao Shiwei Lawyer

Introduction:

暗号通貨サークルVとKOLが持っているトラフィックの優位性のため、多くの仮想通貨取引所はそのようなグループと協力することを選択し、暗号通貨サークルVとKOLは、注文取引に従うためにホワイトユーザーをもたらすために一人の運び屋として機能します。KOLはプラットフォームからリベートを得ることができる。

ご存知のように、仮想通貨関連ビジネスは中国では違法な金融活動であるため、上記のビジネス協力モデルは、シングルキャリーメンバーにとって、関連する法的リスクがあるかどうか？

01 違法なビジネス犯罪

仮想通貨取引所での契約取引は、伝統的な先物契約に似ています。伝統的な先物取引は、関連する先物免許の保有を必要とするため、監督当局の許可なく先物ビジネスを運営すると、違法なビジネス犯罪を構成します。ユーザーとの単一の取引で契約を実行するために、取引所の行動は違法なビジネスを構成し、ユーザーとこのシングルと関連する法的リスクがあるかどうか？

邵弁護士は、仮想通貨交換契約取引ビジネスモデルは、違法なビジネス犯罪を構成しないと考えている。刑法第225条によると、「国家当局の許可を得ずに証券、先物、保険業を違法に営むこと、または資金決済業に違法に従事すること」は違法営業罪に該当する。取引クラス先物取引の原則は、伝統的な先物業務の操作ではありませんが、「違法な操作」は、「合法的な操作」の概念に対応している、言い換えれば、あなたは合法的なビジネスを持っている必要があり、その後、関連するライセンスを取得することなく、関連するために、対応する。言い換えれば、合法的な事業を行っていなければならず、関連する許認可を取得していない者だけが違法な事業として特徴づけられる。仮想通貨関連事業が違法な金融行為とされた以上、当該特定事業者が関連する許認可資格を有することは不可能である。違法営業罪には、「その他市場秩序を著しく乱す違法な営業」というポケット条項があるが（だから「ポケット罪」）、法令や司法解釈など、より詳細な規定も必要であり、そうでなければ、明確な規定がなければ犯罪は成立しない。

しかし、仮想通貨交換業者とシングルやその他のビジネスとの契約が違法なビジネス犯罪に該当しないとしても、以下のような状況があれば、シングルは以下のような法的リスクを疑われる可能性があります。

02 マルチ商法の組織化と指導

KOLが共有する招待コードを通じて利用者が取引所口座に登録し、その後、取引所での取引に対する利用者の手数料をKOLに渡すことができる。対応する割合のリベートで、40％あるいはそれ以上に達することもある。

一人の人間が資格を得るために会費を支払う必要がある場合、給与計算の責任者、組織を達成するための人材の育成、「30階層以上の人材の育成」という犯罪におけるマルチ商法の指導者は、犯罪に巻き込まれる危険性が高い。

例えば、（2018年）傳06犯最終56号事件では、呉慕らの業務内容は、「採掘機リース」業務のウェブサイトにライトコインを決済ツールとして利用し、資金規模を大きくするため、呉慕は徐々に11段階の会員モデルで100人以上を育成し、より大きな投資のための会費徴収を行った。同社はマイニングマシンのリース事業を展開している。わが国では仮想コイン、マイニングマシンのビジネスに関与することは禁止されているが、裁判所は最終的に呉氏らの行動が頭を引っ張る、会費を支払う、等級付けなどの特徴と一致しているため、ピラミッド販売活動を組織し、指導した罪で有罪とした。同様に、仮想通貨フォロワーの取引モデル自体が法律の禁止事項に違反しているかどうかにかかわらず、新しい人々を引っ張るというレベルでは、KOLはマルチ商法型のリスクから守る必要がある。

03 カジノ開帳罪

契約ビジネスにおける仮想通貨取引所は、カジノ開帳罪の疑いがある？前回の記事「仮想通貨取引所を運営するショー弁護士は、カジノ開店罪を構成するか？でも分析しています。

以前、仮想通貨取引プラットフォーム「bitwell（ビットウェル）」に詐欺容疑がかけられ、同社関係者が逮捕されたことがニュース（1）で報じられた。その後、検察庁は本件をカジノ開設罪に変更し、書類送検した。カジノ開帳罪に変更された主な理由は、取引所における永久契約ビジネスである。

もし司法が、仮想通貨取引所の契約ビジネスが、プラットフォームの規模を賭けることに等しいと判断した場合、カジノ開帳罪の疑いがあり、この記事の2点目で述べた新たなリベートモードの引き上げは、KOL（代理人）のメンバーが代理人のアカウントを開設するための開発を支援するための取引所（オンラインギャンブルプラットフォーム）と同様であり、代理人の上位レベルは、ユーザー（ギャンブラー）のベット額に基づいていくら手数料を得ることができます、勝ち負けの金額は決定されます。

04 不正

ユーザー、特に見る人の権利の視点に立って、交換は、単一のスタッフとの「談合」です。"一緒にユーザーのネギを切る。しかし、取引所の単一メンバーの身元は従業員ではなく、双方は唯一の協力関係である。もし取引所内の秘密操作、背景の操作、ユーザーの損失、さらにはロール "コイン "逃げ、プラットフォームは、同じ犯罪リスクの単一のメンバーと詐欺の疑いがあり、利益の状況、主観的な知識の程度などと組み合わせて、総合的な判断を行う。

05 最後の

2023年2月、上海市奉賢区人民検察院は、オンラインによる「叫びシングル」を発行した。"最初のケースは、先物仲介業者が違法に中国で先物取引コンサルティング事業を運営する最初のケースです。この記事では、仮想通貨交換関連事業は違法なビジネス犯罪として識別することは困難であるかもしれないが、ケースを通してまだ見ることができることを言及したが、機関だけでなく、法的リスクを持つことになり、シングルと他の取引コンサルティング事業司法実務では、刑法制度である可能性もあります。

[1]  local public security bureau: "bitwell" virtual currency trading platform suspected of fraud, the arrest of 21 suspects seized cash of more than 5000 million yuan_フェニックス(ifeng.com）