海外における仮想通貨マイニング投資の法的リスク

出典：金建志弁護士

仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する国家発展改革委員会およびその他の部門の通達（NDRC [2021]第1283号）（以下「924通達」）が発表されて以来、国内でのマイニングは事実上不可能となった。）、国内マイニングは事実上不可能となった。

このような状況であるため、海外での採掘への投資は完全な代替手段なのでしょうか？海外での鉱山投資は、924通達のような災難に見舞われるのでしょうか？マンクンの弁護士によるこの記事では、それについてお話しします。

海外での鉱山投資に関わる主な段階は、鉱山機械の国内外での調達、適切な住所の選定、海外での鉱山の生産と操業です。

01 鉱山機械は国内で調達できますか？

マイニングマシンは、仮想通貨を獲得するためのマイニングプログラムを実行するためのマシンです。

924通達以前は、マイニングマシンの売買は基本的に通常の売買契約でした。しかし924通達の後、マイニングは「エネルギー消費と二酸化炭素排出量、国民経済への貢献度の低さ、産業の発展、科学技術の進歩やその他の推進的な役割が限られており、仮想通貨の生産と相まって、より顕著なリスクから派生した取引リンク、その盲目的で無秩序な発展は、プロジェクトに負の影響をもたらすために、高品質で省エネ、排出削減の経済的、社会的発展を促進するため」と特徴付けられるため"プロジェクト。マイニングマシンの売買契約の有効性は、社会の公益を損なうために裁判所が簡単に無効とみなされ、お互いに返すために、両当事者による機器の支払いと機器の後に無効です。

そのような最高裁判所第二民事部は、胡Xingrui対王剛、売買契約をめぐる紛争の全国裁判所の2022トップテン商業ケースを発行したような典型的な。

1. 多額の損失。買い手が支払ったが、売り手が商品の引渡しを遅らせ、その結果、多額の金銭が占有され、また、資金占有の損失を請求することはできません。

2. 採掘機自体に品質上の問題がある場合、訴訟を通じて履行継続や損害賠償を請求することはできない。契約は初めから無効であるため、売り手が採掘機を引き渡したとしても、採掘機に品質上の問題があるにもかかわらず、売り手がそれを解決しない場合、裁判を起こしても、何の解決にもなりません。

3. 期待される利益損失。強気市場において、コインの価格が上昇し続けているにもかかわらず、売り手が合意通りのコインの引き渡しを不履行とした結果、買い手が当初期待していたマイニング収益が達成されなかった場合、この部分の期待利益の損失も裁判で支持されることは難しいでしょう。

民事上のリスクに加え、924通達を考慮し、すでにマイニングマシンのような類似商品を包括的に取り下げ、ブロックしている国内のeコマースプラットフォームや中古取引プラットフォームの現在の慣行を参考にすると、極端な場合、国内でマイニングマシンを購入する行為が法執行当局によって行政犯罪と認定され、その結果、行政処罰の対象となる可能性も否定できません。の対象となる。

02 鉱山労働者が海外に出るのは危険か？

外国貿易法、輸出管理法、データ安全法、および物品、技術、サービスの輸出に関するその他の関連法令で、関連要件や規制の輸出禁止または輸出制限を定めている。

特に鉱山機械については、輸出企業は事前に、既存の「輸出禁止物品目録」、「輸出許可管理物品目録」、「輸出禁止・輸出制限技術目録」、「二重使用物品・技術目録」に基づき、「現物」と「含有データ」の2つの次元を取る必要がある。また、「輸出禁止・輸出制限技術目録」、「両用品目・技術目録」等を参照し、輸出しようとする鉱山機械及びその部品が、国によって輸出が禁止されているものであるかどうか、あるいは、事前に関連する輸出許可手続きを経る必要があるかどうかを慎重に判断し、輸出しようとする鉱山機械が中古設備である場合には、その機械に保存されている関連情報を、法令に基づき、データセキュリティの観点から評価する必要があります、また、輸出する鉱山機械が中古品である場合には、データセキュリティの観点から評価・確認し、必要な処分を行う必要がある。そうでなければ、鉱山機械輸出業者は行政処罰を受ける可能性があり、また刑事責任を問われる可能性もある。

また、使用済みの鉱山機械の輸出は、輸入国によって「固形廃棄物」と認識されることを避ける必要があり、その結果、機械の返却や現地での処分を求められるリスクがある。

また、国際貿易における商品の価格は、常に税関監督の焦点となっている。海の鉱山機械の過程で、海外の輸入企業が鉱山機械や他の主要な税関申告書に付随する文書の販売契約書または請求書の価格を変更するには、密輸犯罪やその他の外国人犯罪のリスクに直面する可能性があります。

03 国内企業が海外で直接採掘してもいいのか？

外国貿易法、輸出管理法、データ安全法などの関連法規は、輸出が禁止または制限されている物品、技術、サービスの輸出に関する関連要件や規制を定めている。

特に鉱山機械については、輸出企業は事前に、既存の「輸出禁止物品目録」、「輸出許可管理物品目録」、「輸出禁止・輸出制限技術目録」、「二重使用物品・技術目録」に基づき、「現物」と「含有データ」の2つの次元を取る必要がある。また、「輸出禁止・輸出制限技術目録」、「両用品目・技術目録」等を参照し、輸出しようとする鉱山機械及びその部品が、国によって輸出が禁止されているものであるかどうか、あるいは、事前に関連する輸出許可手続きを経る必要があるかどうかを慎重に判断し、輸出しようとする鉱山機械が中古設備である場合には、その機械に保存されている関連情報を、法令に基づき、データセキュリティの観点から評価する必要があります、また、輸出する鉱山機械が中古品である場合には、データセキュリティの観点から評価・確認し、必要な処分を行う必要がある。そうでなければ、鉱山機械輸出業者は行政処罰を受ける可能性があり、犯罪を構成する場合は刑事責任として調査されることもあります。

また、使用済みの鉱山機械の輸出は、輸入国によって「固形廃棄物」と認識されることを避ける必要があり、その結果、機械の返却や現地での処分を求められるリスクがある。

また、国際貿易における商品の価格は、常に税関監督の焦点となっている。海の鉱山機械の過程で、海外の輸入企業が鉱山機械や他の主要な税関申告書に付随する文書の販売契約書または請求書の価格を変更するには、密輸犯罪やその他の外国人犯罪のリスクに直面する可能性があります。

04 海外事業採掘も少し簡単ではありません

月は必ずしも海外で丸いではありません。海外の採掘に関する法律や規制、政策規定は一貫性がなく、安定していない可能性があり、事前に健全なデューデリジェンスが必要です。

カナダ、オーストラリア、イラン、ウクライナ、米国の一部の州政府など、多くの国が規制を通じて仮想通貨マイニングを合法化していますが、通常は当局から許可を得る必要があり、これは「ライセンスマイニング」とも呼ばれます。ライセンスを取得せずにマイニングを行ったり、電気やエネルギーの使用に関するライセンスの条件に違反してマイニングを行ったりすると、その国の規制当局から調査や罰則を受けることにもなります。

タスミン通信によると、2021年1月、イラン当局は1620の暗号通貨「鉱山」と4万5000のビットコイン「採掘者」を押収した。"採掘者 "たちが採掘の過程で補助金付きの電気（つまり、国営エネルギー・プロバイダーTavanirによって補助されている電気）を使用していたことが押収の理由だった。2022年4月16日付のTencent.comによると、イラン政府は補助電力を使用した違法な暗号通貨マイニングに対する罰則を強化する新たな規制を可決する予定であり、それによると罰則の強化には、罰金を少なくとも3倍から最大5倍に引き上げること、違反者を投獄すること、違反が繰り返された場合には事業免許を剥奪することが含まれる。ロイターによると、2021年6月、イランの警察は、首都テヘランにある廃工場から、無許可の違法な「採掘」のために7000人の暗号通貨「採掘者」を押収した。

マイニングのリスク以外にも、エネルギー供給の制約から、仮想通貨のマイニング活動をコントロールするために一時的な禁止措置を採用する政府もあります。例えば、イラン政府は2021年12月28日にビットコインマイニングの禁止令を出し、電力不足の危機を避けるために認可されたビットコインマイニングセンターの閉鎖を命じました。この禁止令は2022年3月6日まで続く。したがって、海外でマイニングに投資する場合、まず自国のマイニング活動に関する関連規制を確認する必要があります。さもないと、法的要件や一時的な禁止に違反したとして、高額な罰金やマイニングマシンの没収のリスクに直面する可能性があります。

国際的な制裁や外国為替管理（ビットコインの合法化を認めている）の対象となっている国については、それらの国で暗号通貨を販売したり、マイニングで得た外国為替を送金したりするには、その国の関連規制を遵守する必要があるかもしれません。


データ準備完了
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05 マンクンの金弁護士が提案する

1. 国内で鉱山機械の売買契約を締結する際は、以下の点に注意する必要があります。売り手の履行能力に注意を払うこと。国内法が適用される場合、採掘機の売買契約の有効性は、公共の利益を害するものとして裁判所によって無効とされる可能性がある。

2. 採掘機械は自由に輸出することができず、輸出する採掘機械およびその部品が国家によって禁止されているか、または関連する輸出許可手続きを経る必要があるかを事前に慎重に判断する必要があり、内部で情報の保存を伴う場合は、データに準拠する必要がある。

3. 海外鉱業の法律、規制、政策は一貫性がなく、安定しているとは限らないため、事前に総合的なデューデリジェンスを行う必要がある。