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ビットコイン大量押収で中国詐欺が発覚：裁判にかけられたジアン・ウェン

2024/02/01 19:38

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英国当局は、63億ドルという巨額の中国投資詐欺に関連する18億ドルのビットコインを押収した。この進展は、逃亡中のヤディ・チャンが不正に得た利益の資金洗浄を手助けした罪に問われているジアン・ウェンの現在進行中の裁判に光を当てるものである。

中国の詐欺事件でビットコインが押収される

重要な動きとして、英国警察は、63億ドルの巨額な中国投資詐欺に関連する18億ドル相当の6万1000ビットコインを押収した。これは、手の込んだ詐欺の収益を洗浄するためにヤディ・チャンを支援した役割で現在裁判にかけられているジアン・ウェンが関与している不正行為の疑いの深さを強調している。

ジアン・ウェンへの非難

ロンドンを拠点とするジアン・ウェンは、中国国内の約13万人を騙した詐欺で入手したビットコインを使い、ヤディ・チャンに不正資金の浄化を幇助した罪に問われている。警察の捜査により、押収された61,000ビットコインは、Zhangが中国の投資家に対して組織した63億4,000万ドルの詐欺にさかのぼることが明らかになった。

ロンダリング疑惑と逃亡状態

この裁判では、ジアン・ウェンがヤディ・チャンとともにマネーロンダリングに関与し、2014年から2017年にかけて、でっち上げの投資計画によって中国国民から50億ポンド（約63億4000万円）を引き出すことに成功したと主張している。詐欺の後、チャンは2017年にロンドンに移住し、中国当局から逃れるために新たなIDを採用した。2018年以降は英国市民であるにもかかわらず、ジャン・ウェンはマネーロンダリング作戦でチャンと協力した罪に問われている。

ビットコインの大幅な押収

ロンドン警察は2018年に6万1000BTC以上のBTCを含むデバイスを発見し、2021年には14億ポンド（約17億7000万円）と評価され、現在は26億ドルと推定されており、最も実質的なビットコインの押収の1つとなっている。Jian Wen'の裁判が進行中である一方、Yadi Zhangは英国を脱出し、現在も潜伏中である。この出来事は、違法なウェブサイトを運営する個人から20億ドル以上に相当する5万ビットコイン以上を当局が押収したドイツに見られるように、法執行機関がデジタル通貨関連の犯罪に対して行動を起こすという世界的な傾向と呼応している。

結論として、英国におけるビットコインの押収は、中国の大規模な投資詐欺の文脈において重要な啓示となる。ジアン・ウェンに対する裁判手続きは、このような金融犯罪の国際的な範囲と、それに対する法執行機関の取り組みを強調するものである。

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