欺瞞を暴く

マレーシアで行われた秘密工作により、かつて外国領事館であった独立したバンガローを装い、武装した警備員を雇って真意を隠して活動していた詐欺的投資シンジケートが摘発された。しかし、摘発を逃れるための努力にもかかわらず、法執行機関は彼らの活動を阻止し、捜査に協力した地元住民と外国人からなる28人を逮捕した。

解き明かされたマネタリー・トラップ

ブキッ・アマン商業犯罪捜査局（CCID）のダトゥク・スリ・ラムリ・モハメッド・ユースフ局長は、このシンジケートは、155日以内に1％から2％のリターンを約束する7つのオンライン暗号通貨投資パッケージを宣伝し、餌としてマネーゲームを画策したと明かした。

バンガローから本社へ

投資家はhttp://mgc.game/、最低155USDTから最高31,000USDTまで投資することができる；

報道陣の前でラムリは、当局が今月22日にクアラルンプールの独立したバンガローを家宅捜索し、マレーシア人、ブルネイ人、韓国人、中国人をターゲットにした詐欺を解明した経緯を詳細に語った。

逮捕された28人のうち、20歳から62歳の男性が16人、女性が12人。13人が現地人、7人が中国、4人がブルネイ、4人が韓国人だった。逮捕者とともに、当局は現場で携帯電話41台、パスポート13冊、タブレット、ノートパソコン、アクセスカード2枚、レクサスのセダンを押収した。

バンガロー・スキームのお披露目

驚くべきことに、このバンガローは以前は外国の領事館であり、後にシンジケートが借り上げ、武装した警備員まで雇っていたことが調査の結果判明した。部外者には領事館のように見えたが、実際の活動は外交とはほど遠いものだった；

当局はバンガローの所有者の身元を積極的に調査しており、現在地は海外にあるものと思われる。

刑法420条（欺罔罪）と511条（未遂罪）を理由に、当局はこの事件を追及している。地元の容疑者13人は口頭保釈が認められたが、外国人容疑者は1959年入国管理法に基づいて来月8日まで拘留されたままである。

勧告と注意

この事件を踏まえ、ラムリ氏は一般市民に対し、詐欺の被害に遭わないよう、暗号通貨投資を行う前にマレーシア証券委員会に相談するよう促した。

同氏は、現在マレーシア証券委員会から暗号通貨取引の設立と運営の認可を受けているのはわずか5社であることを強調した。

• ルーノ・マレーシア・プライベート・リミテッド
• HATAデジタル・プライベート・リミテッド
• MXグローバル・プライベート・リミテッド
• シネジーダックス・プライベート・リミテッド
• トーケナイズ・テクノロジー（M）プライベート・リミテッド

高まる懸念：東南アジアにおける暗号詐欺の流行

東南アジアは暗号詐欺の温床であり、世界の暗号詐欺の70％以上がこの地域から発生している。Chainalysisのレポートによると、ベトナム、インドネシア、フィリピンは、2021年の暗号通貨詐欺の収益において東南アジアの上位3カ国であった。これらの国では2022年にも暗号通貨詐欺が大幅に増加した。

東南アジアで暗号詐欺が多発する要因はいくつかある。その一つは、この地域のインターネット普及率の高さである。もう一つの要因は、手っ取り早くお金を稼ぐ方法として見られる暗号通貨の人気が高まっていることだ。さらに、東南アジアの多くの人々は暗号詐欺のリスクを認識していないため、被害に遭う可能性が高い。

東南アジアにおける暗号詐欺のデータは限られていることに注意する必要がある。これは、多くの暗号詐欺が報告されていないためである。さらに、入手可能なデータは不完全で不正確なことが多い。したがって、問題の本当の範囲は、報告されているものよりもはるかに大きい可能性が高い。