ナイジェリア当局、USDTの無認可換金で2つの暗号通貨会社から10万ドルを回収

ナイジェリア当局、無認可の暗号通貨業者に対する措置を講じる

ナイジェリア連邦政府は、暗号通貨企業に対する取締りを強化しており、最近、テザー（USDT）のナイジェリア・ナイラへの無認可変換を行ったとして告発された2社から約10万ドル（約1億6,000万NGN）を確保した。

パパラクシー・グローバル・ベンチャーズ社とレムスキン・テクノロジーズ社は、必要な銀行免許を持たずにこれらのサービスを提供しているとの疑いで、精査の対象となっている。

何が司法取引につながったのか？

報道によると、両社は経済・金融犯罪委員会（EFCC）と司法取引契約を結んだという。

この合意の存在は、EFCCのオゲチ・ウジャム弁護士が最近の法廷で明らかにした。

ウジャムはこう述べ、両社に対する疑惑の深刻さを強調した。

彼女の要請を受け、ナイジェリア高等裁判所のジェームズ・オモトショ判事は、司法取引をさらに検討するため、訴訟を2024年10月22日まで延期した。

最近の規制動向の影響

この事件は、ナイジェリアのデジタル通貨に関する規制の進展を背景に展開される。

その数週間前には、同国の証券規制当局が地元企業のBushaとQuidaxに初のデジタル資産取引所ライセンスを付与し、大きな話題となった。

この動きは、暗号通貨分野の合法性向上に向けた一歩として歓迎されているが、当局は違法行為を容認しないことを明確にしている。

ナイジェリア証券取引委員会は、法律外で運営されているプラットフォームに対して断固とした措置を講じると警告し、暗号通貨市場を効果的に規制することを改めて表明した。

不正暗号活動への締め付け

無認可の暗号通貨取引所に対抗するため、ナイジェリア当局は現地の暗号取引業者とのつながりが疑われる銀行口座の凍結も始めている。

これらの措置は、一般的なマネーロンダリング防止法および為替管理法の施行に基づくものである。

このような措置をとることで、政府は規制のない取引活動に関連するリスクを軽減することを目指している。

パパラクシーとレムスキンの告発

パパラクシー・グローバル・ベンチャーズとレムスキン・テクノロジーズに対する現在進行中の訴訟において、EFCCは、両社ともナイジェリア自治外国為替市場内で営業する認可を受けていなかったと主張している。

同委員会は、2011年マネーロンダリング（禁止）法第10条3項に違反したとして、市場参加者にマネーロンダリングに関する特別管理ユニット（SCUML）への関連取引の報告を義務付けている。

このような疑惑は、規制要件を遵守せずに暗号通貨取引を行う企業が直面する潜在的なリスクと法的結果を浮き彫りにしている。

この事件は、ナイジェリアにおける暗号通貨業務の将来と、より安全で規制の強化された金融環境の構築に対する政府のコミットメントについて、重大な問題を提起している。