ソーシャルメディア・プラットフォームを利用して違法な暗号通貨取引ビジネスを行った台湾人男性を逮捕
台湾で新たに施行されたマネーロンダリング防止規制の最初の犠牲者となったのは、台湾人男性（Chenと名乗るのみ）だった。2024年11月30日に施行された新しいマネーロンダリング防止（AML）規制では、仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）が台湾で仮想資産サービスを提供するには、AMLコンプライアンス登録を完了する必要があった。
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バンコクで暗号通貨の借金をめぐるタイ・台湾人夫婦の暴力的誘拐で9人のベトナム人を逮捕
従う
ベトナムの犯罪ネットワーク、暗号通貨紛争でバンコクのカップルを拘束
暗号通貨詐欺と身体的暴力に関わるショッキングな事件で、タイ当局はバンコクでタイ人女性と台湾人男性を拘束したベトナム人男性9人を逮捕した。
警察はバンコクのチャトゥチャック地区の民家を家宅捜索し、9人のベトナム人男性を逮捕した。
デジタル通貨取引を営むこのグループは、残忍な方法で台湾人男性に170万バーツの債務整理を強要したとして告発された。
入国管理局（IB）の副局長であるPol Maj Gen Phanthana Nutchanartが確認したところによると、入国管理局職員は不法拘留の情報を受けて調査を開始した。
夫妻が誘拐されたきっかけは？
タイ人女性（スチャダ、33歳）と台湾人のボーイフレンド、リー（21歳）は、暗号通貨の購入を完了させるという名目で、チャトゥチャック地区のチャンカセム地区にある家に誘い込まれた。
入国管理局は、スチャダとリーがバンコクの家でベトナム人ギャングに監禁されているのを発見した。
李は米ドルに連動するデジタル通貨USDT（テザー）を5万ドル（170万バーツ相当）購入しようとしていた。
この取引は、Artongという別の個人の代理人として行動していたLiが、ベトナムの売り手からデジタル通貨を受け取ったものの、タイバーツで対応する金額を送金しなかったことで失敗に終わった。
李の同僚であるアートンが取引後に姿を消し、李が支払いを完了できないままになると、事態は一気にエスカレートした。
ファンタナ空軍大将によると、ベトナム人たちは激怒し、リーとスチャダを拘束し、借金を取り返すために若者に暴力をふるったという。
未払いをめぐる拷問と脅迫
ベトナムの犯罪者たちは、李に対する武力行使を躊躇しなかった。
支払いがないことに業を煮やした彼らは肉体的暴力に訴え、金属バットで殴り、首に紐を巻きつけ、ハサミで指を切り落とすと脅した。
李は暴力団の暴力行為により打撲傷を負った。
攻撃はそれだけにとどまらなかった。
「彼らは彼の頭を銃で殴り、金を返さなければ殺すと脅した。
その残忍さは、李が台湾にいる家族に電話をかけ、釈放のために送金してくれるよう懇願せざるを得ないほどであった。
李の必死の呼びかけ
当局は容疑者の動向を注意深く監視しており、ラトプラオ・ソイ41にある家の中で不審な動きがあった。
水曜日、ベトナム人の男たちは偽のナンバープレートを付けた車で、その家からスパンブリー県の倉庫に向かった。
その日の夜、彼らは捕虜の李とスチャダを連れて戻ってきた。
バンコクの台湾当局は、李の父親が息子の必死の電話を受けた後、新北の警察に被害届を提出したとき、すでに警告を発していた。
李は父親に、自分がベトナム人の一団に人質に取られ、拘束され、ひどい暴行を受けたと告げたという。
また、父親には「金を返さなければ殺す」と脅されていたという。
この憂慮すべき情報を受けて、入国管理局は迅速に家宅捜索の令状確保に動いた。
逮捕と押収された証拠
襲撃時 警官たちはスチャダとリが家の一室に監禁されているのを発見した。
スチャダと李に話しかける入国管理局警察官。
33歳から49歳までの9人のベトナム人容疑者は抵抗することなく逮捕された。
その中には、作戦のリーダーであるファム・ヴァン（40歳）と、彼の副官であるファム・ゴック（37歳）も含まれていた。
当局はまた、スミス＆ウェッソンのリボルバー、33発の弾薬、容疑者が使用した車2台を押収した。
法的措置と国外追放が容疑者を待ち受けている
入国管理局は、時間をかけずにベトナム人の滞在許可を取り消した。
犯行現場から集められた銃器、車両、その他の証拠は、さらなる法的措置のためにファホンヨーティン警察署に引き渡された。
現在、9人全員が不法拘束、暴行、詐欺行為に関する重大な罪に問われている。
この事件は、暗号通貨市場、特に大金が絡む場合に拡大する危険に光を当てている。
また、このような違法行為を解体し、責任者を裁くために法執行機関がとった迅速な行動にも注目している。
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