オメガプロ・アソシエイツが40億ドルの暗号通貨詐欺容疑で逮捕される

By Tom Mitchelhill, CoinTelegraph; Compiled by Five Baht, Golden Finance

Andreas Szakacsは、今はなき暗号通貨とFXのプラットフォームOmegaProの共同創設者である。Szakacsは7月にトルコで逮捕された。彼は40億ドルの暗号通貨ねずみ講を通じて投資家をだましたとして告発されている。

Szakacs氏は、トルコの地元メディアの8月22日の報道によると、OmegaProの「自動取引」アルゴリズムを通じて巨額のリターンを提供し、投資家の資金を蓄積し、最終的に口座をロックしたことで告発されています。

Szakacs氏はスウェーデン国籍で、トルコに移住した後にEmre Avci氏に改名したが、疑惑を否定した。

Szakacs氏が逮捕されたのは、6月28日に匿名の情報提供者からタレコミを受けた後のことで、その後、3,000人の投資家の代理人であると主張するオランダ人のアブドゥル・モハゲグ博士によって確認された。1億300万ドルをオメガプロに奪われた。

2019年に設立され、ドバイに本社を置くOmegaProは暗号通貨とFXの投資会社で、一連の有料投資商品で最高300％のリターンを投資家に提供している。

オメガプロプラットフォームのユーザーは、最初の少額投資で素早いリターンが得られたことを語っている。その後、さらなる投資が要求され、エンドユーザーのアカウントはロックされました。

同社は2022年11月7日にユーザーアカウントの閉鎖を開始し、暗号通貨取引所FTXがクラッシュしたのと同時期の11月22日に引き出しを停止したと報じられている。

オメガプロは、11月22日にアカウントのパスワードがリセットされることを会員に知らせている。Credit: Omega Pro Instagram

同社の消滅に先立ち、フランス、ベルギー、スペイン、ペルーを含む多くの管轄区域が、同プラットフォームに対して規制詐欺の警告を出したと報じられている。このプラットフォームは、米国以外のユーザーをターゲットにしていたと伝えられています。

トルコ警察は、コンピュータ、さまざまなモバイルデバイス、32の暗号コールドウォレットを押収しました。Szakacs氏は、当局がウォレットにアクセスできるような情報を提供しませんでしたが、トルコ警察は、地元ニュースのBirgunによると、1億6000万ドル以上の取引を追跡することができました。

地元の捜査当局は、OmegaProの資金は、投資家から40億ドルを騙し取った悪名高いOneCoin暗号詐欺スキームと密接に関連していると考えています。

OneCoinは2014年に設立され、2015年に詐欺的な暗号通貨スキームであることが明らかになった。2年間の運営で、投資家からおよそ40億ドルの資産を騙し取った。

イグナトワの恋人のギルバート・アルメンタ、弁護士のマーク・スコット、法務・コンプライアンス部門の元責任者イリーナ・ディアジンスカ、共同設立者のカール・セバスチャン・グリーンウッドとウィリアム・モローなど、このスキームの高位メンバー数人が、スキームへの関与で米国で刑事起訴された。

6月26日、米国務省はイグナトワの逮捕と有罪判決につながる情報に対する報奨金を、当初の25万ドルから475万ドル増の500万ドルに増額した。