サム・アルトマンのワールドコイン、シンガポールの違法取引取り締まりで炎上：7人が捜査中、5人が逮捕

シンガポール、プライバシーへの懸念が高まる中、ワールドコインの口座取引を取り締まる

シンガポール当局は、サム・アルトマンが主導する、ユーザー認証に虹彩スキャンを使用する暗号通貨プロジェクト、ワールドコインに対する監視を強化している。

シンガポール金融管理局（MAS）は、ワールドコイン自体は決済サービス法2019（PS法）の対象ではないことを明らかにした。

しかし、ワールドコインアカウントとトークンの売買を含む活動は、特にビジネスとして行われる場合、この規制に反する可能性がある。

捜査対象は7人

ガン・キム・ヨン副首相は9月9日、次のように発表した。 シンガポール警察は、ワールドコインのアカウントとトークンの不正取引に関与した疑いのある7人を捜査している。

これらの個人は、これらのデジタル資産を売買するサービスを提供したとされており、このような取引を行うことができるのは認可を受けた、または免除された団体のみであると規定するPS法に違反する可能性がある。

今回の捜査は、シンガポールの違法な暗号活動への取り組みを反映したもので、有罪が確定した場合、同国の厳格な金融法に基づき、多額の罰金や禁固刑が科される可能性がある。

公的勧告と法的影響

8月7日シンガポール警察による注意喚起 ワールドコイン口座の売却または譲渡に対して。

この勧告は、マネーロンダリングやテロ資金調達に利用される可能性を含め、このような取引に関連するリスクを強調した。

警察は、こうした活動に従事することは、個人を重大な犯罪計画に巻き込む可能性があると強調した。

8月初め、警察は無許可で決済サービスを提供したとして、27歳から52歳の男性4人と女性1人の計5人を逮捕した。

事件の証拠として押収された200台以上の電子機器。(出典：シンガポール警察）

これらの逮捕は、ワールドコインのアカウントとトークンの取引を容易にした者をターゲットにした作戦の一環であった。

予備的な調査結果によると、3人の男性が異なる政党の勧誘員として働き、ワールドコインのアカウントを作成するよう人々を説得したとされている。

そして、これらの口座とトークンを現金で差し押さえた。

これらのワールドコイン資産の購入と譲渡を指揮した疑いのある4人目の男女は、交換の管理と促進に関与していた。

グローバルな対応と進行中の調査

国内での取り締まりに加え、ワールドコインはそのプライバシー慣行をめぐる国際的な監視に直面している。

香港では個人情報保護委員会（PCPD）は、ワールドコインがバイオメトリックデータを収集・使用することでプライバシー法に違反したと認定した。 適切な同意と保護措置なしに、虹彩スキャンを含む。

その結果、個人情報保護委員会はワールドコイン財団に対し、香港におけるすべての虹彩と顔画像の収集業務の停止を求める強制執行通知を出した。

同様に、コロンビア当局はプライバシー侵害の可能性があるとしてワールドコインを調査しており、ケニアでの以前の調査は最近取り下げられた。

これらの国際的な問題は、ワールドコインのバイオメトリック・データの取り扱いとプライバシー慣行をめぐる世界的な懸念を反映している。

法的影響と今後の見通し

決済サービス法2019年第5条に基づき、ライセンスなしで決済サービスを提供すると、最高125,000ドルの罰金、最高3年の禁固刑、またはその両方が科される可能性がある。

シンガポール警察は、デジタル決済トークンのウォレットやワールドIDへのアクセスを譲渡しないことの重要性を強調している。

当局は、認可を受けていない決済サービスに関与している者に対し、断固とした措置を講じると警告しており、こうした活動がマネーロンダリングやテロ資金調達、その他の犯罪行為の導線となるリスクを強調している。