ナイジェリアのEFCCが1,100以上の暗号トレーダーの口座を凍結 - 暗号の夢は終わったのか？

EFCCによる口座凍結で深まるナイジェリア暗号の冬

ナイジェリアと暗号通貨の関係はジェットコースターのようなもので、最近の急転直下は急落である。

1,100人以上の暗号トレーダーが、国の反汚職機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）によって銀行口座を凍結された。彼らは、ナイラの操作、資金洗浄、テロリズムへの資金提供で告発された。

この動きは、広範囲に及ぶ可能性のある規制の取り締まりを意味する。

ナイラ安が行動を誘発

最近のナイジェリア・ナイラ安は、暗号愛好家の背筋を震わせた。彼らの懸念は、反汚職活動で知られるEFCCが思い切った行動に出たことで現実のものとなった。法廷文書から、暗号取引が闇市場の通貨交換や違法行為に拍車をかけているのではないかという疑念が明らかになった。

暗号トレーダーが重大な告発を受ける

EFCCはこれらのトレーダーたちを告発している。疑惑には、外国為替騒動、為替操作、マネーロンダリング、さらにはテロ資金供与まで含まれている。これは、暗号コミュニティにとって厳しい状況であり、ナイジェリアにおけるデジタル資産の将来に懸念を抱かせている。

銀行が口座を凍結、トレーダーは宙ぶらりんの状態に

ナイジェリアの銀行が巻き込まれている。DLニュースが入手した電子メールには、銀行が暗号通貨取引への関与が原因で凍結された口座を顧客に通知していることが示されている。銀行が資金を解放するには裁判所の命令が必要だが、EFCCが優勢かもしれない。

EFCC、裁判所の命令を無視して捜査を強化

裁判所の命令があっても、凍結された資金を取り戻すのは困難な戦いかもしれない。EFCCの裁判所命令では、捜査が完了するまでの90日間、口座を凍結することができる。この期間延長により、トレーダーは資金にアクセスすることができず、不安な状態に置かれることになる。

バイナンスからすべての人へ、調査を拡大する

EFCCの取り締まりは、大手暗号通貨取引所のバイナンスから始まった。EFCCはバイナンスとその幹部をマネーロンダリングで告発し、今年初めのナイラ下落の原因を彼らに求めた。

現在、焦点は他の取引所やピアツーピア・トレーダーに移っているようで、暗号に対する政府の戦争がエスカレートしていることを示している。

幹部が身柄を奪われ逃走、国際手配に飛び火

ナイジェリア当局と暗号通貨大手のバイナンスとの間のドラマは、バイナンスの幹部ナディーム・アンジャワラが拘束から逃走したことで衝撃的な展開を見せた。

アンジャワラと彼の同僚ティグラン・ガンバリヤンはマネーロンダリングの疑いで拘束され、バイナンスのナイジェリア事業は大混乱に陥った。

左から右ティグラン・ガンバーリャンとナディーム・アンジャールワラ

ナイジェリア当局は、バイナンスが違法な金融活動の温床となり、3500万ドル以上の資金を洗浄していたと主張している。告発はそれだけにとどまらない。

ナイジェリア政府は、バイナンスが同国の税務当局への登録を怠ったとして、4件の脱税訴訟を起こした。

法廷に空席：起訴に奔走する検事たち

ナイジェリアに残る唯一のバイナンス幹部であるガンバリヤンは出廷したが、答弁を拒否した。

その理由は？

検察当局は、バイナンス自身に対して脱税容疑の正式な送達を行っておらず、この官僚的なハードルによって裁判は保留となった。

当局と協力するのか、それとも司法から逃れるのか？

バイナンスはナイジェリア当局に協力していると主張しているが、彼らの行動はそれとは異なる。

月22日、アンジャワラはラマダンの礼拝中に護衛の目を盗んで姿を消した。イギリスとケニアの二重国籍を持つこの幹部は、イギリスのパスポートを放棄していたが、ケニアのパスポートを使って "中東の旅客機 "に搭乗したと見られている。

アンジャワラがパスポートを隠して逃亡したのは計画的であり、バイナンスの脱税容疑に対する沈黙は、説明責任を回避したいという願望を示唆している。

マネーロンダリング裁判、5月2日に再開へ

ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会（EFCC）は5月2日、バイナンスとその幹部に対する裁判を再開する。その容疑は、バイナンスが3500万ドル以上を洗浄したというものである。

脱税裁判、5月17日まで延期

一方、バイナンスとその幹部に対する別の脱税裁判が行われた。5月17日まで延期 .この遅れは、ナイジェリアの税務当局であるFIRSがまだ正式にバイナンスに告発状を送達していないために発生した。

これらの告発に直面している幹部は、Binance'の金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤンと、現在逃亡中のアンジャワラである。彼らは税送金目的でFIRSへの登録を怠った罪に問われている。

最初の法廷審問で、ガンバリヤンは出廷したが、嘆願はしなかった。バイナンスの弁護士は、告発状が送達されるまで同取引所を代表することはできないと主張した。裁判官は5月17日にこの件に関する判決を下す予定である。

ナイジェリアはバイナンスを裁けるか？

ナイジェリアはアンジャワラ逮捕のため、インターポール、FBI、各国政府の協力を得た。 .

彼らがバイナンスを裁くことに成功するのか、それとも暗号の巨人がナイジェリアの法の網をかいくぐるのか。

デジャブ？2020年暗号禁止令のエコー

ナイジェリアの暗号トレーダーが口座凍結に直面したのは今回が初めてではない。

2020年2月から2023年12月にかけて、暗号禁止令によって銀行が取引所やトレーダーにサービスを提供することが禁止された際にも、同様の状況が発生した。この禁止令は12月に解除されたが、最近の出来事は、スタンスの変化を示唆している。

中央銀行が禁止令の噂を否定

ナイジェリア中央銀行（CBN）は、暗号禁止令は出ていないと改めて表明し、不安を鎮めようとしている。

最近、CBNが銀行に口座凍結を指示したとされる通達は偽物と断定された。これで暗号コミュニティは多少安心したが、信頼はもろい。

明確な規制の欠如とEFCCの積極的な行動は、イノベーションを阻害し、ナイジェリアの暗号市場の成長を妨げる環境を作り出している。

ワールドコインはナイジェリアに進出できるか？

大規模な暗号の取り締まりが行われているため、暗号プロジェクトがナイジェリア市場に進出するのを妨げることは間違いない。

新しい世界経済への参加を約束するプロジェクト、ワールドコインは昨年、ナイジェリア全土に興奮の波紋を広げた。共同設立者のサム・アルトマン（OpenAIで有名）が指揮を執るこのプロジェクトは、無料のデジタル通貨という、あまりにも素晴らしいアイデアに思えた。しかし、真実はもっと奇妙かもしれない。

ナイジェリアのXユーザーは、自国にオーブを導入するようワールドコインに呼びかけている。(出典：X）

ナイジェリア人は暗号通貨に熱心なことで知られている。自由なデジタルIDとグローバルなデジタル経済でのシェアというアイデアは、間違いなく魅力的だ。

ナイジェリアは昨年、暗号の普及率で米国とベトナムを抜いて世界第2位となった。(出典：Chainalysis）

しかし、ケニアの経験は厳しい警告となる。

ナイジェリアデータ保護局（NDBP）は、ワールドコインが開始される前に綿密な調査を行う可能性が高い。このプロジェクトへの参加を熱望するナイジェリア人は、潜在的なリスク-データプライバシーに関する懸念、不明確な金融規制、ケニアと同様の禁止措置の可能性-を認識しておく必要がある。

ケニアのワールドコインへの不安

2023年7月、ケニアの人々は、虹彩スキャンと引き換えに暗号通貨トークン（WLDドル）を無料でもらえるという約束に誘われて、登録センターに押し寄せた。しかし、ケニア政府はデータのプライバシー、セキュリティ、Worldcoinの活動の合法性についての懸念を挙げ、すぐに介入した。

このプロジェクトは、適切なライセンスを取得しておらず、収集したデータがどのように使用されるかを十分に説明していなかったとして非難された。このため、大規模な監視や機密個人情報の悪用が懸念された。

ケニア政府は徹底的な調査を開始し、データ保護と金融取引の完全性の保証を要求した。ワールドコインのアプリはケニアのアプリストアから削除され、その運営は1年間停止された。

イギリス、ドイツ、アルゼンチンを含む他の国々がこのプロジェクトを精査し始めたため、暗号の世界に衝撃が走った。

ナイジェリアにおける暗号の未来 - 迫り来る戦場？

ナイジェリアの暗号通貨の先行きは依然として不透明だ。CBNが禁止措置を再実施しないと確約したことで、希望の光が見えてきた。

しかし、EFCCの積極的な行動は相反するものである。

両政府機関が対立しているように見える中、ナイジェリアにおける暗号通貨の将来は天秤にかかっている。

ナイジェリアはリスクに対処しながら暗号技術革新を受け入れることができるか？

ナイジェリアと暗号通貨の関係は、可能性と危険性の間で複雑なダンスをしている。最近のEFCCの行動は、マネーロンダリングや違法資金調達における暗号通貨の役割に対する政府の警戒心を浮き彫りにしている。

しかし、完全に禁止することはイノベーションを阻害し、ブロックチェーン技術の潜在的な利点を無視することになる。

ナイジェリアは中間点を見いだせるのか？リスクを軽減し、安全で合法的な暗号空間を育成する明確な規制を確立できるか？

この慎重なアプローチは、ナイジェリアをアフリカの暗号開発におけるリーダーとして位置づけ、金融の安全性と透明性を確保すると同時に、国民に世界的なデジタル資産革命への参加を促すことになるだろう。

このダンスの結果は、アフリカで最も人口の多い国の金融の未来を形作る可能性を秘め、暗号通貨の世界では注視されるだろう。