最近の判決で、上海市楊浦区人民法院（以下、楊浦法院）は次のように述べている。一件目を解決 上海では、デジタル人民元（e-CNYとして知られる）を利用した「スコア・ランニング」が行われている。

その顛末

2023年5月下旬、王という名の容疑者が上海市楊浦区のATMにやってきた。

王氏は、10以上の異なる携帯電話番号を使ってデジタル通貨口座を登録し、ATMのデジタル人民元両替機能を使って、わずか2時間で12万3000元（約1万7000米ドル）を引き出し、ATMに保管されていた現金をほぼ空にした。

口座の数が異常に多く、取引頻度が高すぎ、大金を急速に引き出していたことから、銀行員は警戒を強めた。

この事件を迅速に通報したことで、通信詐欺や賭博などの上流犯罪に人民元デジタル口座を利用した犯罪ネットワークが露見した。

調査の結果、2023年5月2日以降、シャオという指導者が違法な利益を求めて個人を募り、スコア・ランニング・チームを結成していたことが判明した；

非実名のデジタル人民元口座とATM現金引き出し機能の特徴を利用し、このようなサービス手数料を得ながら、上流の犯罪者のために不正資金を送金するスキームを画策した；

指揮系統

シャオはチームリーダーとして、上流の犯罪者と連絡を取り、必要な引き出し額を決定し、ゴンとホアンから仮想通貨を購入し、入手した仮想通貨を指定口座に支払った。

シャオは対応するデジタル人民元口座とパスワードを受け取ると、それをワンのようなquot;ドライバーに転送し、ドライバーは銀行の支店でこれらの詳細情報を使ってATMから現金を引き出し、その後指定された銀行口座に送金した。

人民元と仮想通貨のデジタル取引を通じて行われたこの作戦は、不正資金を効果的に洗浄した。

この間、シャオはより多くのサービス料を得るために、複数の電話番号と30台以上の携帯電話を他人から購入した。

彼は資金を受け取るために複数の非実名デジタル人民元口座（4種類）を登録し、これらの口座から同じ方法で資金を引き出した。

司法の監視の後、2023年5月から6月にかけて、肖の「スコア・ランニング・チーム」は900以上のデジタル人民元口座から1000万元以上を引き出し、そのうち80万元以上は通信詐欺の被害者からのものだった。

罪と罰

楊浦法院は審議の結果、蕭、菅、王、楊、馮、徐に7ヶ月から4年6ヶ月の懲役と5千元から4万5千元の罰金を言い渡した。

功と黄は情報ネットワーク犯罪行為幇助の罪で懲役1年4ヶ月、罰金1万元を言い渡された。

判決は、犯罪収益について被疑者がどの程度知っていたか、という主観的要素の立証にかかっていた。

裁判所は、被告人が必要な知識を有していたかどうかを判断するために、認知能力、過去の行動、行動の頻度、意図的な捜査逃れなど、さまざまな要素を考慮した。

裁判所は、最高人民法院の犯罪収益隠匿・偽装に関する罪の重さに関する基準を適用した。

このケースでは、隠匿された収益の総額は10万元（約1万4000米ドル）を超え、「重大性」の基準に達していた；