シンガポール、ビットコイン詐欺のキングピン陳志に関連する1億5000万ドルを凍結 世界的な取り締まりの中

東南アジアで最大規模の暗号関連の強制措置として、シンガポールは、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループの会長である中国生まれの大物、陳志氏が、大陸にまたがる144億ドルのビットコイン・ロンダリング帝国の首謀者であった疑惑を受け、同氏に関連する1億5000万シンガポールドル以上の資産を凍結した。

10月30日の作戦は、シンガポール国外にいるとされる陳氏とその仲間が所有する6つの高級不動産、銀行口座、証券ポートフォリオ、現金準備、ヨット、11台の自動車、高級酒コレクションを標的にした。

この動きは、米国と英国当局が今月初めに提出した大規模な国際起訴に続くもので、陳氏のネットワークが強制労働と暗号詐欺を利用してアジアで最も洗練された国境を越えた詐欺活動のひとつを構築したと非難している。

2015年に設立されたプリンス・ホールディング・グループは、30カ国以上の不動産、金融、ホスピタリティにまたがる合法的なコングロマリットとして紹介された。しかし、検察当局は、同社が密かに犯罪組織へと発展し、何千人もの労働者を偽の仕事の依頼で騙し、カンボジアの厳重に警備された施設に閉じ込め、そこで「豚の屠殺」詐欺（偽の取引プラットフォームを通じて暗号投資を流出させる前にオンラインで被害者を手なずける手の込んだ詐欺）を実行させたと主張している。

裁判所に提出された書類によると、盗まれた収益はビットコインに変換される前に、100を超えるペーパーカンパニー、暗号取引所、およびマイニング事業の迷路を通して洗浄されたことが明らかになった。捜査当局は、ブルックリンとクイーンズの事業体を経由した250人以上の米国の被害者からの少なくとも1800万ドルを追跡した。

これを受けて、米財務省外国資産管理局はプリンス・グループに関連する146の個人と団体を制裁対象とし、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はカンボジアを拠点とするフイオネ・グループを少なくとも40億ドルの違法資金洗浄で告発した。

「これは世界的な犯罪に対する世界的な対応だ」とスコット・ベッセント財務長官は述べ、アメリカ人被害者だけでも160億ドル以上の損失を被ったと推定した。英国政府も制裁に加わり、チェンといくつかの関連会社に関連する資産を凍結した。

ブロックチェーンアナリストが、以前チェンに関連していた中国のマイニングプール、LuBianにリンクされた長期休眠ビットコインウォレットの再活性化を検出したことで、事件はさらに深まった。司法省の発表から数日以内に、LuBianのウォレットは11,886 BTCを送金し、さらに15,959 BTCを複数のアドレスに送金した。この取引はLuBianの3年以上ぶりの動きであり、防衛策なのか、それとも活発なロンダリングネットワークがまだ動いている兆候なのかという憶測を呼んだ。

Arkham Intelligenceによると、LuBianはかつて世界トップクラスのマイニングプールであったが、2020年12月に破滅的な侵害に見舞われ、秘密鍵の脆弱性により127,426BTCを失った。同プールは2021年初頭までに消滅し、保有資産の90％が消失、盗まれたビットコインの大半は2024年半ばまで休眠状態にあった。検察は、チェンのシンジケートがLuBianとラオスを拠点とするWarp Dataを使って「クリーンなビットコイン」を生成し、マイニング作業を通じて不正な資金を効果的に洗浄したと主張している。

もし成功すれば、司法省の没収請求は米国史上最大規模のビットコイン押収となる可能性があり、2025年8月時点で150億ドルから200億ドルと推定される、米国のすでに相当な暗号準備金を拡大する可能性がある。

結局のところ、陳志のケースは、暗号の約束である非中央集権が組織犯罪に悪用され、マイニングファームとブロックチェーンの匿名性を世界的な詐欺の道具に変えてしまう可能性を示している。しかし、この事件はまた、規制当局が国境やブロックチェーンを超えてようやく協調するようになったという変化をも浮き彫りにしている。暗号が成熟するにつれ、ビットコインを平然とロンダリングする時代は終わりを告げようとしている。