Uを売買するとき、何か不思議なことが起こる。

出典：Shao Shiwei Lawyer

Introduction:

よく友人から、Uの売買はまだ可能か？コインの投機は違法ですか？今日はこの問題について、いくつかの鮮明な事例を用いてお話しします（顧客のプライバシーを保護するため、内容の一部は無感覚になっています）。

01 ケース1：友人がUを売るのを手伝い、隠匿罪で有罪判決を受けた

ある日、Aに住むBは沿岸部のBで警察に呼び出され、事情聴取を受けました。その後、犯罪収益隠匿罪で有罪判決を受け、現在保釈中である。

Bは私に「友人がUを売るのを手伝っただけなのに、なぜ犯罪を犯したのか。私は彼にその経緯を話してくれるよう頼んだ。

（登場人物と取引のやり取りは図の通り）

Bの友人Aは、顧客が海外にいる会社を経営している。Bの友人Aは海外で会社を経営している。

また、Aには常連の協力者である友人Cがおり、この人物はUを買いたいという多くのバイヤーをAに紹介する。

ある日、CはAと連絡を取り、Uを買いたいというバイヤー（D）を紹介されたと言った。その後、AはBにCとの仲介を依頼し、DはBの個人銀行口座に20万元を振り込み、Bが受領を認めた後、AはCが指定したバイヤーDの住所にUの20万元相当を振り込んだ。

数週間後、Bは住んでいる場所で公安の調査を受けた。数週間後、Bは住んでいる場所で公安の調査を受けた。Aの公安が調べたところ、前回の取引の買い手であるDから50万元をだまし取られたと通報があり、Bを呼び出して事情聴取を行ったという。この時、BもBのところの警察によって自分のカードが20万元凍結されていることがわかった。状況を理解したA地区の公安は、あなたは大丈夫だから、B地区に行ってカードの凍結を解除しなさいと言った。

しかし、B地点に着くと、警察は、あなたはxx社とも取引して、U30万元を売買したのか、xx社はDの会社で、Dは合計50万元をだまし取られた。

Bは、この2つの取引があるのは事実で、いずれも私は友人AがUを売るのを手伝い、Cとドッキングした。Dとxx会社の関係は知らなかったが、私は50万元を受け取り、友人AはUに相当する50万元を渡した。

B警察は言った：要するに、今Dは詐取されたことを通報し、あなたとDとxx会社の取引は、今あなたが隠匿罪の疑いがあると判断され、あなたは被害者のお金を返金しなければならない。

【ショウ弁護士のコメント】

Bが隠匿罪に問われるのは、さすがに言語道断です。

おそらく、Bがこれまでに遭遇した同じような状況からすると、AがUを買い手に譲渡した後に、買い手と他の誰かとの間で取引がうまくいかなくなったのだろう。

今現在、半年以上経ち、BはBの警察にAとCの連絡先を教えたが、警察は彼らを探しておらず、BはBの警察から一度だけ尋ねられただけで、その理由によると、この問題は、AとCに尋ねず、全く調査することができず、BはAの白手袋に過ぎない。そして、Aの行動は、外国為替の違法取引の疑いがあります。

最も重要なことは、この取引の完了後、Dは、Uは自分の詐欺の結果、他の人に転送され、Bは何のために、それとは何の関係を持っているBはそれを返金させましょうか？

02 ケース2、私はU業者で、普通にUを売っているが、警察から被害者に受け取ったお金を返金するように言われた

このケースと前のケースが似ているのは、返金の問題にある。

問題の人物は、数年前からUの売買を営んでいる真面目なUビジネスマン（A）である。ある日、旧友のBが再びUを買いたいと言ってきた。

これでいい取引が終わるはずだった。しかし、Aはカードを凍結された。彼はカードが凍結された場所の警察に連絡し、警察は「Cは不正行為で捕まり、あなたが他人から受け取ったお金をいくら返さなければならないか、さもなければカードの凍結を解除しない」と言った。

結局、AとBの間の取引は、BはAにお金を転送するためにCを指定されていることが判明した。

[Lawyer Shaoのコメント]

とんでもない+1。 この問題は、ああ、いずれにしてもBに関連しているが、地元の警察はちょうどAに焦点を当て、これは何の問題ですか？

そして、警察がAに与えたプログラムは、AがCにお金を返金させることであり、その後、UにBを訴える（本当に疑問だらけの人を聞かせて）

03 ケーススタディ：ボスはUを販売し、私はオフラインで支払うために顧客から目を離さないようにしましょう！新人の仕事は、オフラインで直接顧客とコミュニケーションをとり、顧客の資金到着を監視することだ。もし顧客がボスの口座に入金すれば、孟欣はUを顧客に振り込む。

彼はこの仕事にリスクはないのかと尋ねた。

【ショウ弁護士のコメント】

儲かる限り、利益の大小に関係なく、大規模にやる人が出てくるもので、U字ビジネスの商売も同じです。だから、新社会人がこのような就職活動に出くわしても不思議ではないように思える。

なぜ顧客はオフラインでの取引を求めるのか？いくつかの顧客は、彼らがお金を再生する場合には、相手がU保護、自分のシーンで売り手をより安全ないくつかを回していないと感じています。しかし、オフライン取引は、異常な状況が多くなる傾向があります。多くの場合、理想的な、取引所のトランザクションがより便利で、取引所自体は、プラットフォーム本体でKYCを行っており、その後、なぜこれらの人々はそれをオフラインにする必要がありますか？マネーロンダリングの痕跡を残したくないのか、それともU.バイヤーが偽札だった場合に備えて、現金の山を持っているU.を騙したいのか、あるいは、U.バイヤーがあなたにお金を渡すためにU.バイヤーを送金するのを待っているのか。(これらはショウ弁護士が実際に遭遇した話です。)

このような人たちは自信満々なので、犯罪を通報するために警察署に行っても、誰も注意してくれない可能性が高いのです。警察に「Uを買って詐欺に遭いました」と言っても、警察は「Uとは何ですか？あるいは、あなたのUにそれだけの価値があることをどうやって証明しますか？(Uの価値は一般に米ドルに対してのものであることが知られているが？

しかしこのケースでも、Uの価値を決定する根拠として、権威ある鑑定機関からの報告書が必要である。

中国には、仮想コインの価値を鑑定できる機関がいくつかあり、一般的には公安から委託されていることを念頭に置いておきたい。(もし個人がそのような機関に鑑定書の作成を委託すれば、必ずしも司法当局に受理されるとは限らず、要するに騙されやすく、権利の維持が難しいのである）。

ビジネスフレンドの皆さんは、どんな不思議なことに遭遇しましたか？