台湾、バイナンスと提携しマネーロンダリング対策を強化

台湾議会は7月16日、マネーロンダリング防止（AML）規制の改正を承認し、暗号サービス・プロバイダーにAMLコンプライアンス登録を義務付けた。

違反した場合、最高2年の懲役または最高500万台湾ドル（約153,817ドル）の罰金が科される。

台湾AML登録

新しい法律では、台湾の暗号事業体に対して、AML手続きを完了し、仮想資産プロバイダー（VASP）として登録することを義務付けている。

これには、仮想資産口座や第三者支払口座に関わるマネーロンダリングに関する特定のカテゴリーが含まれている。

これらのカテゴリーに分類されるプロバイダーが債務不履行に陥った場合、6ヶ月から5年の禁固刑と最高5,000万台湾ドルの罰金が科される。

海外の暗号プラットフォームは、刑事罰を避けるために、現地法人を設立し、AML登録を申請しなければならない。

台湾FSCが取り締まりを強化

2021年以降、金融監督管理委員会（FSC）は台湾の暗号サービス・プロバイダーにAMLコンプライアンスを義務付けている。

FSCは3月、投資家の安全を確保するため、2024年9月に新たなデジタル資産規制を提案する計画を発表した。

台湾の反マネーロンダリング規制は「新四法」と呼ばれ、詐欺犯罪被害防止条例、マネーロンダリング防止法、技術調査保安法、通信保安監督法を網羅している。

台湾は、透明性を高め、マネーロンダリングと闘うために、厳格な監督と内部統制を実施することを堅持している。

FSCの邱淑震副会長は、25の仮想通貨取引所がマネーロンダリング撲滅のための法令遵守声明書を提出したと述べた。

企業の課題

台湾Fintech協会のケビン・チェン事務局長は、AML宣言を完了していない企業が直面する潜在的な課題、待ち時間の長期化、審査基準に関する不確実性を強調した。

台湾FSCがBinanceと提携

バイナンスは台湾と協力し、約2億台湾ドル（約600万ドル）の不正資金に関わる暗号支援マネーロンダリング事件を解決した。