台湾暗号ロンダリング

台湾の法執行機関は、3億2,420万USDTに関わる地域最大の暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発した。

によると中国メディア その結果、2022年10月に発生した投資詐欺事件に関連する巨額の資金洗浄に関与したとされるチウ容疑者ら3人が逮捕された。

クワイは少人数のチームの支援を得て、資金を暗号通貨資産に変換し、ロンダリングプロセスの一環として各取引で1％の利益を得ることを指揮した。この犯罪活動は、香港、マレーシア、フィリピンなど、東南アジアの複数の国に及んでいた。

総計これは時価7000万元（約220万ドル）に相当する。

6月13日、当局はクワイを逮捕し、関係者は詐欺とマネーロンダリング事件の共犯者として告発されることになった。

台湾暗号特別法

台湾では暗号がますます注目されるようになり、業界を監督するための規制法が制定された。

チェン・ユンチャンが提唱した暗号法、立法院議員 と16人の立法委員のグループは、台湾のすべての暗号プラットフォームは、その運営に許可を求めなければならないことを義務付けている。

これに従わない場合、規制当局から活動中止を命じられる可能性がある。

現在、台湾は仮想資産サービス・プロバイダーに対し、以下の遵守を義務付けている。2021年7月にFSCがマネーロンダリング防止規制を導入したことに伴うもの。 .

とはいえ、台湾の暗号業界は、大々的な規制なしに運営されている。