ソーシャルメディア・プラットフォームを利用して違法な暗号通貨取引ビジネスを行った台湾人男性を逮捕

台湾で新たに施行されたマネーロンダリング防止規制の最初の犠牲者となったのは、チェンと名乗る台湾人男性である。

2024年11月30日に施行された新しいマネーロンダリング防止（AML）規制では、台湾で仮想資産サービスを提供するために、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）はAMLコンプライアンス登録を完了する必要があった。

新法にもかかわらず、チェンはフェイスブックのグループを使って暗号通貨の取引を勧誘し、テザーを現金と交換する対面取引を手配し続けたと報じられている。

チェンは数百件の取引を行い、40万USDTを売却し、約80万台湾ドルを稼いだと報告されている。

チェンはクリスマスイブに逮捕され、彼のコンピューター、携帯電話、キャッシュカウンター、金庫はすべて証拠として押収された。

別の捜査では、台湾当局が台北の成都路にある無登録のコインディーラースタジオを標的にした。リン（Lin）とリウ（Liu）と名乗る店員によって運営されており、USDTを10％のプレミア価格で販売していたことが判明した。

調査の結果、違法な暗号通貨取引業務が行われ、先月の売上が2億ドルを超え、2000万台湾ドル（約60万円）の利益を上げていたことが明らかになった。同スタジオの従業員の月給は40,000台湾ドルだったという。

金融監督管理委員会のデータによると、台湾で仮想資産サービスを提供するために登録された事業体はわずか26社であった。警察は、適切な登録を行わずに違法な暗号通貨取引を行う個人や企業には、最高2年の禁固刑、または最高500万台湾ドルの罰金が科される可能性があると警告を発している。

当局はまた、不正な事業を特定するためにオンライン・プラットフォームの監視を強化し、承認されたプロバイダーとのみ取引を行うよう国民に呼びかけている。