暗号を通した祝福」 - 詐欺的スキームの正体を暴く

テネシー州のマイケル・グリフィスとアマンダ・グリフィスの夫婦は、詐欺を組織的に行った後、約700万ドルの罰金の支払いを命じられた。暗号 -ベースの商品プール・スキームである。商品先物取引委員会 (CFTC）が木曜日に発表した。

9月25日のCFTCのプレスリリースによると、グリフィスは145人の投資家を説得し、"Blessings Thru Crypto "と呼ばれるプログラムに約650万ドルを拠出させ、その資金は "Coach Wendy "としてのみ知られる謎の人物の指導の下、エイペックス・トレーディング・プラットフォームでの商品先物取引に使われると約束した。

実際には、商品プールは海外の取引所の運営を模倣した見せかけのものだった。さらに問題なのは、黒幕とされる「コーチ・ウェンディ」の身元が不明のままであり、この事件の最大の謎のひとつが未解決のまま残されていることだ。

規制当局の調査結果によると、資金のうち400万ドル以上が違法な取引所に流され、複数のオフショア取引口座に素早く分散された。

残りの資金は、借金の返済や消費財の購入など、グリフィス夫妻の個人的な出費のために不正流用され、投資家の背信行為はさらに深まった。

テネシー州中部地区連邦地方裁判所に提出された同意命令により、グリフィス社は$1,355,232ドルの民事罰とともに、だまされた被害者に$5,528,121ドルの返還金を支払うことに同意した。罰金総額は680万ドルを超える。

さらに、夫妻はCFTCでの取引や登録が生涯禁止され、今後、商品取引所法やCFTCの関連規制に違反することが禁止される。

「CFTC執行部リテール詐欺・一般執行タスクフォースのチーフ代理であるチャールズ・マーバイン氏は、「この事件は、自分のお金を誰に託すかについて慎重になるようにという厳しい警告である。「投資機会があまりにも良すぎると思われる場合、それはほぼ間違いなく、あなた自身にとっても、あなたが連れてきた人にとっても、そうなのです」。