USDT発行元 テザー発表済み昨日（20日）、OKX取引所および米国司法省と協力し、重大な国際犯罪を捜査したことを明らかにした。

その一環として、外部のセルフホスティングウォレットにある約2億2500万ドルのUSDTを自主的に凍結し、史上最大のUSDT凍結を記録した。この措置は、犯罪行為と闘うという暗号業界の決意を浮き彫りにしている。

テザーのアクション

Tether社は、凍結されたウォレットは東南アジアの国際的な人身売買グループに関連しており、主にグローバル・ロマンス詐欺に従事していると述べている。

同社はさらに、この共同調査はブロックチェーン分析会社Chainalysis社のツールを活用したと述べた。数カ月にわたる調査で、彼らはブロックチェーン上の不正資金の動きを分析し、違法資金の所在を突き止めた。米国当局からの凍結要請を受け、テザー社は積極的な対策を講じた。

スタイルを確立する闘い犯罪

テザー社のパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）は次のように述べている、

世界の法執行機関との積極的な関わりと透明性へのコミットメントを通じて、Tetherは暗号空間における安全性の新たな基準を設定することを目指しています；

OKXのジェイソン・ラウ最高イノベーション責任者は、次のように述べている、

法執行機関を含む業界の利害関係者と協力することは、暗号業界のリーダーとして信頼を築き、公共の利益に貢献する当社のアプローチの重要な考え方です；

Tetherはまた、Know Your Customer (KYC)とAnti-Money Laundering (AML)のプロトコルを厳格に遵守することで、業界の完全性を確保することを約束する。

さらに、Tether'のコンプライアンス・ユニットは、すべての申請者について包括的なデューデリジェンス審査を強化し、その詳細を米国と照合している。

財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁データベース。これにより、Tetherは制裁を受けた個人、団体、または預金アドレスとの関わりを避けることができます。

暗号を使った詐欺

東南アジアで流行している人身売買や詐欺については、多くの人が知っている。最も横行している事件はミャンマー、カンボジア、タイの国境沿いで起きており、そこではさまざまな詐欺グループが、さまざまな犯罪行為を操りながら、はっきりとした方法で横行している。

NOWnews'のYouTubeチャンネルで、カンボジアに人身売買された悲惨な体験を直接語ったピピ（皮）の独占インタビューが紹介された。救出されるまで、彼女はなんと4回も売られていた。

彼女はパーク内での様々な詐欺的任務について話した！最も一般的なのは、感情的な欺瞞によるもので、ロマンス詐欺全体が豚の屠殺から始まることが多い。

ビデオの中で（8:08から）、彼女は暗号通貨投資への関与から始まった詐欺的行為にも言及している。

もうひとつYouTubeチャンネル, Bump不正防止のトピックが中心；彼らのビデオには、暗号取引を詐欺に利用する詐欺グループについても数多く言及されている。